RESUMEN EJECUTIVO
América Latina y el Caribe (ALC) siguen lidiando con algunos de los índices de violencia y corrupción más altos del mundo, en particular debido a la corrosiva presencia de organizaciones criminales transnacionales (OCT). Las tristemente célebres TCO regionales siguen vendiendo drogas en todo el mundo, matando con impunidad, sobornando a funcionarios locales, aterrorizando a las comunidades y estableciendo mortíferas alianzas internacionales con delincuentes italianos, rusos y albaneses. Pero hay un grupo que ha aumentado silenciosamente su influencia en toda la región, aunque sus clientes estén a medio mundo de distancia: Las redes delictivas chinas.
En la última década, los grupos criminales chinos que operan en ALC se han especializado en cuatro actividades ilegales. Envían precursores de fentanilo a México, donde los cárteles los convierten en potentes drogas que matan a 200 estadounidenses cada día; blanquean dinero utilizando el método del “dinero volador”, que se añade a las arcas de los cárteles que alimentan la violencia desestabilizadora en toda la región; trafican ilegalmente con fauna salvaje al tiempo que se dedican a otros delitos graves, un concepto denominado convergencia; y trafican con un número sin precedentes de emigrantes chinos ilegales que cruzan la frontera estadounidense a través de América Latina.
No hay pruebas que sugieran que el gobierno de la República Popular China (RPC) esté directamente implicado en esta actividad ilícita. Sin embargo, la corrupción y la impunidad persistentes tanto en China como en ALC hacen que los funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales de la RPC se beneficien, al menos indirectamente, de estos grupos ilegales o hagan la vista gorda ante ellos. Estas redes suelen estar descentralizadas, aunque varias tienen vínculos con las tríadas chinas y la mafia de Fujian.
Este documento ofrece un análisis exhaustivo de las personas, bandas y empresas chinas que participan en actividades ilícitas en América Latina y el Caribe. Nuestra metodología consistió en investigar bibliografía académica, artículos periodísticos, comunicados de prensa, declaraciones oficiales y podcasts en español, portugués, mandarín e inglés, así como en realizar entrevistas extraoficiales con miembros de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y América Latina y el Caribe.
La metodología empleada consistió en investigar bibliografía académica, artículos de prensa, comunicados oficiales, declaraciones oficiales y podcasts en español, portugués, mandarín e inglés, así como en realizar entrevistas extraoficiales a funcionarios de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad estadounidenses y de ALC para determinar las tendencias crecientes del comportamiento delictivo chino en la región.
Por último, se ofrecen recomendaciones políticas para las fuerzas del orden de ALC, China y Estados Unidos:
Responsables políticos de América Latina y el Caribe
Utilizar el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para plantear los problemas de la actividad ilegal china directamente al gobierno chino;
Tener en cuenta la cultura china en los mensajes estratégicos para fomentar la cooperación del gobierno chino en la lucha contra la delincuencia;
Emplear más diligencia debida al tratar con empresas chinas;
Ecuador debería reconsiderar su política de exención de visados para los ciudadanos chinos;
Aumentar la cooperación policial con China, pero en los términos de ALC;
Desarrollar una mayor confianza y compromiso con las comunidades de la diáspora china en ALC; y
Aumentar la colaboración jurídica bilateral en materia de persecución de delitos transnacionales.
Responsables políticos chinos
Aprovechar el Gran Cortafuegos para desmantelar los sitios web que venden precursores de fentanilo a grupos delictivos mexicanos;
Reforzar las leyes contra el tráfico de especies silvestres y los programas de concienciación al respecto;
Bloquear Douyin y otras cuentas de redes sociales chinas que promueven la migración ilegal a través de ALC; y
Desarrollar un código ético para las empresas que operan en el extranjero.
Responsables políticos estadounidenses
Aumentar los intercambios entre el Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Policía de Los Ángeles y la formación con los países de ALC sobre cómo acabar con la mafia de Fujian;
Colaborar con Taiwán en los intercambios de fuerzas de seguridad;
Elevar y plantear la cuestión de las actividades ilegales chinas en los foros internacionales;
Aprovechar la tecnología emergente, como la inteligencia artificial generativa y el blockchain, para adelantarse a los traficantes;
Aumentar la financiación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos;
Apoyarse en la diplomacia de la Vía II para fomentar la colaboración entre Estados Unidos, China y ALC para desarticular los grupos delictivos chinos;
Fomentar medidas de confianza con China.
Trabajar con aliados y socios para compartir información sobre las actividades ilegales chinas en todo el mundo.
A medida que la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China se acerca a su décimo aniversario este año, ha llegado el momento de que América Latina y el Caribe, China y Estados Unidos trabajen juntos para detener el creciente flagelo del crimen transnacional chino en la región antes de que sea demasiado tarde.
INTRODUCCIÓN
“Dinastía Dragón del Sur” es el nombre de la operación de dos años que acabó con el “Bang de Fujian” -o la mafia de Fujian- en Chile.1 Los autores, capturados con miles de plantas de marihuana, armas y miles de dólares en efectivo, solían mantener un perfil bajo y frecuentaban un bar karaoke de propiedad china para drogarse y comprar prostitutas.2 Varios de ellos eran “propietarios de tiendas establecidas, como importadores”, según una autoridad judicial chilena.3
Cuatro chinos que trabajaban para empresas farmacéuticas de Wuhan y Suzhou colaboraron con la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, que importaba precursores químicos del fentanilo para “Los Chapitos”, los hijos del infame narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.4 Su comercio triangular transnacional se sumó al veneno que se filtraba por las calles de Estados Unidos y mató a 100.000 estadounidenses en 2022.5
Li Xizhi, un chino-mexicano-estadounidense trilingüe con presuntas conexiones con tríadas chinas y funcionarios del Gobierno, orquestó un ejército de chinos inmigrantes conductores de Uber, camareros, cocineros y propietarios de pequeños negocios para blanquear millones de dólares para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.6
Estas historias ponen de manifiesto la evolución de las conexiones entre las redes delictivas de China y América Latina y el Caribe (ALC). La región sigue enfrentándose a algunos de los índices de violencia y corrupción más elevados del mundo, sobre todo debido a la corrosiva presencia de organizaciones delictivas transnacionales (OCT). Célebres TCO regionales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, las maras en Centroamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, y el Primer Comando Capital en Brasil, siguen vendiendo drogas en todo el mundo, matando con impunidad, sobornando a funcionarios locales, aterrorizando a las comunidades y estableciendo mortíferas alianzas internacionales con delincuentes italianos, rusos y albaneses. Pero en la última década, los grupos delictivos chinos han aumentado silenciosamente su influencia en toda esta región, aunque sus clientes se encuentren a medio mundo de distancia.
Estas redes suelen estar descentralizadas, aunque varias tienen vínculos con las tríadas chinas y la mafia de Fujian. No hay pruebas que sugieran que el gobierno de la República Popular China (RPC) esté directamente implicado en esta actividad ilícita. Sin embargo, la corrupción y la impunidad persistentes tanto en China como en ALC hacen que los funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales se beneficien, al menos indirectamente, de estos grupos ilegales o hagan la vista gorda ante ellos.
Estudiosos e investigadores ya se han ocupado anteriormente de la actividad delictiva china en esta región. Evan Ellis7 , de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, y Li Jiameng8 , de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, han analizado exhaustivamente el crimen organizado chino en América Latina. Pero en la última década, estos grupos ilícitos han abierto más vías mortíferas de mercados ilícitos y han forjado nuevas alianzas transnacionales para vender sus productos ilegales.
Este documento ofrece un análisis actualizado y exhaustivo de los individuos, bandas y empresas chinas que participan en actividades ilícitas en América Latina y el Caribe. Nuestra metodología consistió en investigar exhaustivamente la literatura académica existente, artículos de prensa, comunicados de prensa, declaraciones oficiales y podcasts en español, portugués, mandarín e inglés, así como en realizar entrevistas extraoficiales con funcionarios de inteligencia y de aplicación de la ley de EE.UU. y ALC, para determinar las tendencias crecientes del comportamiento delictivo chino en la región. Se incluyen términos clave en pinyin y caracteres mandarín para transmitir conceptos culturales clave a los estudiosos no familiarizados con la historia, la lengua o la cultura chinas.
Este informe se divide en ocho secciones. Las secciones 1 y 2 ofrecen una breve historia de la delincuencia china en ALC y de los grupos delictivos chinos que han operado históricamente en la región. Las secciones 3 a 6 identifican cuatro áreas de interés de la delincuencia china: (1) tráfico de fentanilo/drogas, (2) blanqueo de dinero, (3) tráfico de fauna y flora silvestres, y (4) tráfico de seres humanos. Muchos grupos delictivos chinos se dedican a múltiples actividades ilícitas, un concepto conocido como convergencia. La sección 7 detalla la forma en que el gobierno chino ha tratado de abordar la delincuencia transnacional china. Por último, se ofrecen recomendaciones políticas para que los responsables políticos de América Latina y el Caribe, China y Estados Unidos desbaraten estas redes delictivas chinas.
HISTORIA DEL CRIMEN ORGANIZADO GLOBAL CHINO
Durante siglos, los emigrantes chinos han viajado medio mundo hasta América Latina y el Caribe. Conocidos como coolies, con fama de mano de obra dócil y barata, estos emigrantes llegaron a mediados del siglo XIX para trabajar en ferrocarriles, barcos y puertos utilizados para transportar cultivos comerciales, minerales y otras materias primas a Europa y a todo el mundo. Gran parte de la diáspora china más temprana procedía del sur de China, como las provincias de Fujian y Guangdong, ya que esas zonas eran históricamente débiles desde el punto de vista económico y estaban plagadas de conflictos civiles. Entre 1847 y 1874, cerca de 225.000 coolies, en su mayoría hombres, vinieron a trabajar sólo a Cuba y Perú.9 A lo largo del siglo XX, la migración china se extendió por toda la región.
En la actualidad, Perú, Venezuela, Brasil, Panamá, Argentina, Cuba y México cuentan con las mayores comunidades chinas.10 Muchos han abierto restaurantes chinos, como el chifa en Perú, así como tiendas de barrio, lavanderías y otros negocios. En algunos países, como Panamá, estos comercios de propiedad china son tan omnipresentes que se les llama chinitos.11 En Surinam, se calcula que los ciudadanos chinos poseen el 90% de todos los supermercados, tiendas de comestibles y tiendas de alimentación del país.12 Los chinos de Argentina poseen supuestamente el 80% de todos los supermercados del país.13 La gran mayoría de estos propietarios y empleados son personas honradas y trabajadoras que se ganan la vida legítimamente. Un concepto básico de la cultura china es el yīnyáng (阴阳), en el que la oscuridad y la luz -o el mal y el bien- se entrelazan. Lo mismo ocurre con algunas empresas chinas dentro y fuera del país. Un ejemplo es la historia de la mayor organización criminal de China: las tríadas (sānhéhuì 三合会).
Las raíces históricas de las tríadas se encuentran en las sociedades secretas y asociaciones comerciales formadas para proteger el territorio, los negocios legítimos y las actividades ilícitas en tiempos de gran incertidumbre. Durante la dinastía Qing, las primeras tríadas resistieron a los gobernantes manchúes, a quienes la etnia mayoritaria han consideraba usurpadores del norte. Incluso el padre fundador de la China moderna, Sun Yat-Sen, fue miembro de un grupo de tríadas.14 Tras el colapso de la dinastía Qing en 1911 y el inicio del incipiente gobierno republicano, el Kuomingtang utilizó a las tríadas para atacar a sus oponentes políticos.
Las tríadas siguen existiendo hoy en día, y su enredo con las empresas y el propio gobierno chino es tan turbio como siempre. Durante las protestas de 2019 en Hong Kong contra la controvertida ley de seguridad nacional del Partido Comunista Chino (PCCh), los periodistas fueron testigos de cómo hombres armados con pértigas y con camisas blancas, que se cree que eran tríadas, golpeaban a los manifestantes. El New York Times sugirió que las tríadas cumplían órdenes de la policía de Hong Kong o del PCCh.15
De todos los grupos de tríadas, la tríada 14K (shísìK 十四K) es la mayor red mundial de tráfico de drogas, apuestas ilegales, chantaje, trata de seres humanos y otras actividades delictivas. En 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Wan Kuok Koi, alias “Diente Roto”, que es uno de los líderes de la tríada 14K.16 Wan es miembro de la Conferencia Consultiva Política Popular del PCCh, uno de los dos principales órganos legislativos del país. Wan también dirige la Asociación Mundial de Historia y Cultura de Hongmen, una organización aparentemente inocua que ayudó a impulsar las iniciativas de la Franja y la Ruta (BRI) de China en el sudeste asiático. “Esto continúa un patrón de actores chinos en el extranjero que tratan de encubrir actividades delictivas ilegales enmarcando sus acciones en términos de la BRI de China, el Sueño de China u otras iniciativas importantes del PCCh”, afirmaba un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE.UU. de 202017 :
Las empresas chinas que están detrás de los proyectos de la BRI tienen varias cosas en común: sus dirigentes tienen vínculos con redes o actores delictivos implicados en actividades ilícitas en otras partes del Sudeste Asiático, así como en China; cuentan con organizaciones preexistentes dedicadas a los casinos y las criptomonedas; se anuncian en Internet como asociadas a la BRI de Pekín y hacen alarde de conexiones con organismos clave del Gobierno chino; y todas ellas han establecido asociaciones que tratan activamente de ayudar a los ciudadanos chinos.18
Si 14K es el conglomerado criminal global, la mafia de Fujian es una empresa de tamaño pequeño o mediano que opera en el hemisferio occidental. Dado que la gran mayoría de la diáspora china en América Latina y el Caribe procede de la provincia de Fujian, el “Bang de Fujian” es bastante activo en la región. Como se menciona en la introducción, las autoridades chilenas desarticularon una rama de la mafia de Fujian en su territorio. En 2020, la organización no gubernamental (ONG) Earth League International (ELI) descubrió al menos tres grupos criminales afiliados a la mafia de Fujian que contrabandeaban partes de jaguar de Bolivia a China.19 Históricamente, estos grupos han extorsionado a las comunidades chinas locales, han facilitado el tráfico de personas y han perpetrado actos de violencia callejera armada.20
Aunque no existe una base de datos oficial que rastree a los grupos delictivos chinos en toda la región, la mayoría de las 35 redes chinas de tráfico transnacional de esta región y de todo el mundo proceden de Fujian o de otros lugares del sur de China.21 Dado que el fujianés y otros dialectos del sur de China son difíciles de hablar, ni siquiera los agentes de la ley o los intérpretes que hablan mandarín pueden descifrar fácilmente las conversaciones de las bandas. Esto hace que la red mafiosa de Fujian sea especialmente escurridiza, y a las fuerzas de seguridad locales les resulta difícil infiltrarse en ellas.
Al igual que otras redes delictivas, como la ‘Ndrangheta italiana y las mafias rusa y albanesa, las actividades delictivas organizadas en China se extienden por varios continentes, cada uno con sus propias redes y prácticas ilícitas. En países del sudeste asiático como Tailandia, Vietnam y Filipinas, la Tríada 14K y la Unión del Bambú están especializadas en la trata de seres humanos, el juego ilegal y el tráfico de drogas, especialmente de drogas sintéticas como el fentanilo y sus precursores. En ciudades norteamericanas con grandes comunidades de la diáspora china, como San Francisco, Nueva York y Vancouver, la Big Circle Gang y la Fuk Ching Gang se dedican al contrabando de personas, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero.
Los grupos chinos que operan en países africanos como Kenia y Sudáfrica se dedican al comercio ilegal de fauna y flora silvestres, la trata de seres humanos y el fraude. En Europa, especialmente en Italia, España y el Reino Unido, grupos chinos como los Snakeheads son conocidos por el tráfico de seres humanos y la falsificación de productos. En Italia también se ha observado una tendencia única de blanqueo de capitales a través de la industria textil en la región de Prato, vinculada a grupos delictivos chinos. Una tendencia clave en todas estas regiones es la capacidad de adaptación de la delincuencia organizada china, que modifica sus operaciones en función de los contextos sociales, culturales y políticos locales y demuestra su resistencia y su amplio alcance frente a los esfuerzos globales de las fuerzas de seguridad.
HISTORIA DE LA ACTIVIDAD ILEGAL CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En su obra seminal de 2012, Chinese Organized Crime in Latin America, Ellis describió los diversos grupos ilícitos chinos en toda la región dedicados a cuatro actividades ilegales: extorsión de comunidades chinas locales, contrabando de personas hacia Estados Unidos y Canadá, narcóticos y precursores químicos, y contrabando.22 La mafia de Fujian en Argentina, que opera desde la década de 1990, se ha dedicado a la violencia relacionada con la extorsión contra comerciantes chinos en Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Mendoza. Algunos comerciantes chinos se vieron obligados a pagar hasta 50.000 dólares en concepto de “tasas de protección” a la mafia.23 Perú, que alberga una de las mayores comunidades chinas de la región, es el hogar de grupos mafiosos chinos que han extorsionado a hoteles, saunas, restaurantes y discotecas. Ellis también identificó a los grupos Fuk Ching, Flying Dragons y Tai Chen en Ecuador, Panamá, México, Trinidad y Tobago, Surinam, México y Bolivia. Algunos grupos también participaban en actividades mineras ilegales en Madre de Dios (Perú); blanqueaban dinero mediante operaciones de juego y a través de empresas ficticias en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, concedían visados falsos y otros documentos de viaje, e incluso vendían algunas armas.
Cuatro años después del artículo de Ellis, Li Jiameng publicó Weak State and Strong Society: An Exploration of Extortion among Chinese Immigrants in Argentina.24 Según Li, el perfil típico de un miembro de la mafia china era alguien de la provincia de Fujian “sin raíces”, que tiene un pasado delictivo en China o Argentina, habla mal español y no puede encontrar trabajo fácilmente en Argentina. En 2016, aproximadamente siete clanes mafiosos chinos operaban en Argentina, que no eran “mafias chinas, más bien, diversos grupos con características mafiosas.” Li destacó las dificultades de los inmigrantes chinos para integrarse en la sociedad argentina. Muchos vienen con deudas de familiares y amigos, por lo que no suelen tener tiempo para aprender español o hacer amistades con argentinos porque deben trabajar todo el día. Por otra parte, varios empresarios chinos hacen hincapié en la armonía y la tolerancia, incluso en actividades ilícitas como la extorsión. Li utiliza un modismo chino común para resumir esta actitud: “Haz las cosas grandes más pequeñas, y las pequeñas a nada “B(dàshìhuàxiǎo xiǎoshìhuàliǎo 大事化小小事化了).
La policía argentina solicitó ayuda a sus homólogos chinos para investigar los delitos cometidos por la mafia china en Mar del Plata en 2011, y un pequeño contingente policial de Fujian actuó como traductor. Esta colaboración bilateral culminó en 2013, cuando el Ministerio de Seguridad Pública de China envió agentes de las fuerzas del orden a Argentina a petición del gobierno local para ayudar a desarticular grupos mafiosos chinos en varias comunidades chinas y recuperar 1,6 millones de dólares.
Otros periodistas e investigadores han documentado la actividad ilícita china en ALC durante la última década. En 2014, David Gagne, de Insight Crime, detalló cómo las mafias chinas eran responsables de 31 asesinatos en Argentina, a menudo contratando sicarios argentinos para matar a sus oponentes.25 Como resultado, la policía argentina aumentó el intercambio de información con las fuerzas del orden chinas para investigar mejor los crímenes de la mafia china. Gagne también describió cómo la policía de Jamaica puso en marcha nuevas medidas de seguridad dirigidas directamente a la comunidad china de la isla después de que los negocios locales se quejaran de robos y extorsiones a manos de la mafia.
En 2016, el investigador chino He Shuangrong señaló cómo el contrabando, el tráfico de drogas y otros delitos se han convertido en un desafortunado producto secundario de la creciente relación entre China y ALC.
En una operación conjunta de 2016, la policía argentina y china detuvieron a 40 sospechosos y acabaron con
el infame clan Píxiū (貔貅)26 (Pixiu es el nombre de una bestia mítica de la antigua tradición china que se asemeja a un león fuerte y alado). La internacionalización de los cárteles de la droga y el descenso de la demanda de cocaína en Estados Unidos hicieron que más grupos ilícitos enviaran droga a Asia en general y a China en particular, según He. En 2012, un tribunal de Pekín juzgó casos relacionados con tres narcotraficantes colombianos, y en 2015, China detuvo a 138 colombianos; el 90 por ciento de los casos estaban relacionados con drogas, y 11 de los condenados recibieron cadena perpetua. También explicó cómo el cártel de Sinaloa ha colaborado, en ocasiones, con las tríadas 14K y Sun Yee On en el tráfico de drogas. En 2022, Vanda Felbab-Brown, de la Brookings Institution, profundizó aún más en la colaboración entre bandas mexicanas y chinas, especialmente en precursores de metanfetamina, cocaína y fentanilo.
En la actualidad, los grupos delictivos chinos en ALC se dedican a cuatro áreas principales: (1) tráfico de fentanilo y drogas,
(2) blanqueo de dinero, (3) tráfico de especies silvestres y
(4) contrabando de personas. Muchos grupos delictivos chinos se dedican a las cuatro actividades, un concepto conocido como convergencia. Pero de las cuatro, la actividad con consecuencias mortales más directas para los ciudadanos estadounidenses es el fentanilo.
ALIMENTANDO LA EPIDEMIA DE FENTANILO Y OTROS TRÁFICOS DE DROGAS
Tras su viaje a Pekín el 19 de junio, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que Estados Unidos y China crearían un grupo de trabajo para detener el fentanilo y que el Departamento de Estado había convocado una coalición mundial sobre el fentanilo y otras drogas sintéticas.27 El Departamento de Justicia acusó a cuatro empresas biotecnológicas y farmacéuticas chinas de vender a sabiendas precursores químicos del fentanilo a agentes de cárteles mexicanos.28 Los senadores estadounidenses Joni Ernst (republicano por Iowa) y Tim Kaine (demócrata por Virginia) están impulsando un proyecto de ley bipartidista para declarar el fentanilo una amenaza para la seguridad nacional y dotar al Pentágono de más recursos para combatirlo.29
Estas acciones demuestran la creciente urgencia con la que el gobierno estadounidense está luchando contra el fentanilo, que está acabando con 200 vidas estadounidenses cada día.30 El aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo se ha convertido en un problema de tal magnitud que, en abril de 2023, la Administración Biden declaró el fentanilo mezclado con xilacina una amenaza emergente para la seguridad nacional de Estados Unidos.31 Familias estadounidenses en duelo experimentan el mortífero resultado de la cadena de suministro global del fentanilo, que a menudo comienza en diversos laboratorios de empresas farmacéuticas en China.
Los fabricantes necesitan varios precursores químicos para fabricar fentanilo: 4-anilino-N-fenetil-4-piperdina, N-fenetil-4-piperidona y el opioide sintético U-47700.32 Por sí solos, estos productos químicos se utilizan a menudo para producir analgésicos legales. Ahora, los cárteles mexicanos los utilizan para producir fentanilo en masa y traficar con él a Estados Unidos. Obtienen estas sustancias químicas casi exclusivamente de empresas chinas.
La aplicación por parte de China de su normativa sobre el fentanilo dista mucho de ser transparente, y sus designaciones de 2019 sobre precursores de fentanilo han hecho poco por frenar el flujo de la droga hacia Estados Unidos. Según Felbab-Brown, el Gobierno central de Pekín no persigue a los líderes criminales chinos porque “prestan una serie de servicios a empresas comerciales legales chinas, incluidas las relacionadas con funcionarios del Gobierno y el Partido Comunista Chino”.33 La segunda razón es que la corrupción sistémica en todo el Gobierno chino ha creado una cultura en la que los funcionarios “extienden el paraguas de la protección del partido y la autoridad gubernamental a actores que operan tanto en empresas legales como ilegales, así como a grupos criminales declarados”.34
Sorprendentemente, las tríadas chinas no dominan la producción y el tráfico de drogas con fentanilo; en su lugar, actores de nivel medio y pequeño de las industrias química y farmacéutica envían sus productos a grupos delictivos mexicanos, afirma Felbab-Brown.35
Además, estos vendedores de productos farmacéuticos se dirigen a sus clientes criminales mexicanos anunciando sus productos en toda América Latina en español y agrupando estas campañas publicitarias con diferentes precursores de drogas, como cocaína, metanfetamina y fentanilo. Las propias transacciones suelen estar intermediadas por miembros de la diáspora china que viven en México. Empresarios chinos legítimos y grupos delictivos se posicionan en zonas clave de transporte no sólo para mejorar su acceso a los negocios, sino también para facilitar el envío de materiales ilícitos.36
Los contrabandistas de drogas envían precursores químicos principalmente a través de los puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en Colima, donde viven las comunidades de la diáspora china y operan los grupos delictivos. Tanto las empresas legales chinas como los grupos delictivos se procuran capital político entre los gobiernos locales y municipales para garantizar la fluidez de las operaciones.37 Las operaciones de contrabando de precursores de fentanilo son mucho más sencillas que con otras sustancias ilícitas. Debido a la pequeña cantidad de precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo, algunos empresarios chinos legales o miembros de la diáspora pueden incluso traficar inadvertidamente con estos productos químicos simplemente porque podrían no ser conscientes de lo que contienen sus envíos.
En abril de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos empresas chinas y a cinco particulares por contribuir directamente a esta cadena de suministro.38 Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd (WSBT) y Suzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd. (SXPC) fueron sancionadas. (SXPC) fueron sancionadas por participar en actividades que contribuyeron materialmente a la proliferación intencionada de drogas ilícitas o de sus medios de producción, incluido el envío de unos 35 kilogramos de un precursor de fentanilo a México en 2021.39
Los cinco individuos designados incluyen a Yao Huatao, el propietario de WSBT; y otros tres nacionales de la RPC asociados con WSBT: Wu Yaqin y Wu Yonghao, representantes de ventas de WSBT; y Wang Hongfei, un colaborador de WSBT que posee una billetera de criptomoneda utilizada para recibir pagos de bitcoin para transacciones de drogas ilícitas en nombre de WSBT. La quinta persona es Ana Gabriela Rubio Zea, una intermediaria de precursores químicos de fentanilo establecida en Guatemala que compra estos productos químicos en nombre de narcotraficantes establecidos en México. Rubio Zea fue la intermediaria de los 25 kilogramos de un precursor de fentanilo comprado a SXPC en nombre del cártel de Sinaloa en México.
Rubio Zea está directamente relacionado con “Los Chapitos”, los cuatro hijos del famoso narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán. Como miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, Los Chapitos están implicados en el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y la violencia.
El gobierno de la RPC se ha defendido con vehemencia de las sanciones estadounidenses y de su papel en el fentanilo. En una rueda de prensa celebrada en junio de 2023, el portavoz de la RPC, Wang Wenbin, declaró que los países de destino, como México y Estados Unidos, son responsables de garantizar que estos productos químicos no caigan en manos criminales. Wang añadió que China fue el primer país en designar las sustancias relacionadas con el fentanilo como clase catalogada en 2019 y que las sanciones de Estados Unidos contra la Institución de Ciencias Forenses y el Laboratorio Nacional de Narcóticos del Ministerio de Seguridad Pública de China erosionaron los escasos cimientos que existían en las operaciones antinarcóticos entre Estados Unidos y China.40
Las operaciones antinarcóticos bilaterales con China han dado pocos resultados, incluso con México. El gobierno de López Obrador ha intentado en gran medida mantener una relación sin fricciones con China, centrándose principalmente en cómo ambos países pueden beneficiarse mutuamente desde el punto de vista económico. La colaboración antinarcóticos entre México y China ha sido un avance reciente, aunque ineficaz. Esto puede atribuirse a varios factores clave, como la falta de cooperación entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la falta de capacidad de la Armada de México, encargada de administrar todos los puertos mexicanos, y la negativa de China a reconocer que se están traficando grandes cantidades de precursores de fentanilo de China a México de manera ilegal. En su lugar, China ha culpado del tráfico de precursores a las autoridades aduaneras mexicanas y a la corrupción existente en su seno.41
Desde 1999, aproximadamente un millón de estadounidenses han perdido la vida por sobredosis de opioides sintéticos. Sólo en 2022, las muertes por sobredosis de drogas se estimaron en alrededor de 109.680, casi el 11% de todas las muertes por sobredosis de drogas desde 1999. La mayoría de estas muertes se debieron al fentanilo consumido directamente o junto con píldoras falsificadas de venta con receta, heroína y, con mayor frecuencia, metanfetamina y cocaína.42 Mientras ciertas empresas e individuos chinos se confabulan con los cárteles mexicanos para vender este veneno que mata estadounidenses, los delincuentes chinos prestan otro lucrativo servicio a los cárteles de ALC: el blanqueo de dinero.
“DINERO VOLADOR”: LAVADO DE DINERO PARA LOS CÁRTELES MEXICANOS
Los delincuentes chinos están cambiando el mercado latinoamericano del blanqueo de dinero, permitiendo a los cárteles mexicanos y a otros grupos delictivos de la región blanquear millones y millones de dólares de forma rápida y eficaz, sin elevadas comisiones y con un menor riesgo de ser descubiertos. Los blanqueadores de dinero han cobrado históricamente entre un 13 y un 18 por ciento de comisión por el dinero que se les pide blanquear, y a veces tardan semanas en completar todo el proceso. Sin embargo, los blanqueadores chinos suelen cobrar sólo entre un 1 y un 2 por ciento de comisión y completan las transacciones ilícitas en cuestión de días43.
Un ejemplo de estos blanqueadores de dinero chinos es Li Xizhi. Nacido en el campo de la provincia de Guangdong, Li emigró a Mexicali, México, cuando tenía 10 años. Unos años más tarde, Li y su familia se trasladaron al sur de California, donde comenzaría su prolífica carrera delictiva. Con la ayuda de familiares, Li se afilió a la tríada 14K y se introdujo en el mundo del tráfico de drogas y la trata de personas. En 2005, Li era propietario de un restaurante que le servía de base de operaciones para sus actividades ilícitas. Al tener una esposa mexicana y vivir en el sur de California, Li desarrolló vínculos con organizaciones delictivas mexicanas y viajaba con frecuencia entre Estados Unidos, México y China, entre otros países de ALC. Dentro de su red, Li mantenía conexiones con la élite adinerada de China y con funcionarios gubernamentales del PCCh. Las operaciones de tráfico y contrabando de Li generaron millones de dólares, pero el impacto de Li en el mercado delictivo estuvo determinado por su innovador enfoque del blanqueo de dinero y el de otros delincuentes.44
El método que utilizan los blanqueadores chinos se denomina “dinero volador” (fēiqián, 飞钱). En primer lugar, un agente del cártel entrega 350.000 dólares en efectivo a un mensajero que trabaja para alguien como Li en una ciudad de Estados Unidos. A continuación, la organización de Li en México entrega la cantidad equivalente en pesos al cártel en aproximadamente un día, llevándose una comisión del 2%. Después, Li vende los 350.000 dólares a ciudadanos chinos adinerados que intentan eludir el límite de salida de capital de 50.000 dólares impuesto por el gobierno de la RPC. Utilizando otro servicio de mensajería, los 350.000 dólares se envían a un comprador chino que transfiere la cantidad equivalente en moneda china a una cuenta propiedad del grupo delictivo, llevándose otra comisión de alrededor del 10%. Por último, Li vende 350.000 dólares en moneda china a una empresa extranjera; en el caso de Li, suele tratarse de una mexicana que necesita moneda china para comprar productos de China. La empresa paga entonces a Li en dólares estadounidenses o pesos y una comisión. Para la empresa implicada, se evitan posibles derechos de aduana e impuestos sobre los bienes comprados en China y enviados a México, ya que se utilizó moneda china para la transacción.
En este proceso suele intervenir una red de bancos con sede en China que facilitan las transferencias entre sí. Estos bancos son poco transparentes en relación con estas cuestiones, y las tensiones entre Estados Unidos y China han impedido cualquier tipo de cooperación bilateral para detenerlo.
En resumen, las personas y empresas chinas se han convertido en actores importantes en el blanqueo de dinero para los cárteles de ALC a través del método del “dinero volador”. Sin embargo, muchos no sólo se dedican a mover dinero; varios también transportan ilegalmente animales y pescado para saciar la demanda masiva a través de los océanos.
MÁS QUE ANIMALES: EL TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES Y LA CONVERGENCIA CON OTROS DELITOS
Centroamérica y Sudamérica son algunas de las regiones con mayor diversidad biológica del planeta, ya que albergan el 17 por ciento de las especies terrestres y acuáticas del mundo.45 Por lo tanto, no es de extrañar que la región también sufra altos índices de tráfico y caza furtiva de fauna silvestre y el envío de partes de animales a nivel interno a través de la región, Estados Unidos y Europa. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional del G7, el valor de los delitos contra el medio ambiente a escala mundial oscila entre 110.000 y 281.000 millones de dólares.46
China es, con diferencia, el mayor mercado de productos ilegales de fauna y flora silvestres. La demanda está alimentada por los ciudadanos chinos, que dependen en gran medida de la medicina tradicional china, que utiliza diversos productos de la fauna y flora silvestres como ingredientes. Una vasta red transnacional de grupos ilegales chinos está enviando fauna silvestre de ALC a China y a otros lugares para alimentar el mortífero mercado. Al parecer, grupos delictivos mexicanos están vendiendo productos legales e ilegales de fauna y flora silvestres a comerciantes chinos a cambio de fentanilo y metanfetamina, que envían a Estados Unidos, Europa y otros lugares. Felbab-Brown explicó el proceso en un informe de marzo de 2022:
El comercio legal de vida silvestre … facilita cada vez más las actividades de lavado de dinero de los grupos criminales mexicanos, con diversos productos de vida silvestre utilizados por los grupos criminales mexicanos como un mecanismo de transferencia de valor a los comerciantes chinos a cambio de precursores químicos para drogas ilegales como el fentanilo y la metanfetamina, que luego se producen en México a partir de los precursores. De hecho, en México, mucho más que en otras partes del mundo, la caza furtiva y el tráfico de especies silvestres para los mercados chinos están cada vez más entrelazados con el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y la transferencia de valor en las economías ilícitas.47
La ONG ELI ha dirigido un esfuerzo de varios años para infiltrarse en estas redes, reunir pruebas e información y colaborar con las fuerzas de seguridad para desarticularlas. En su informe de junio de 2023, ELI se centró en cinco estudios de casos e identificó cientos de personas de interés y más de 40 redes delictivas chinas con base en ALC.48 Además, ELI descubrió que estas redes también participan en la convergencia, en la que una red delictiva está implicada en múltiples delitos graves y colabora con otras TCO. ELI categorizó cada red según el país o región donde estableció su base de operaciones y el orden numérico en que ELI identificó la red.
La primera es la red M2 (México-2), con base en Baja California y operativos en Estados Unidos, México y China. Los miembros de M2 envían vejigas de totoaba a China,49 donde los consumidores las utilizan en sopas y productos de piel, pagando a veces más de 50.000 dólares por kilogramo.50 M2 también vende buches de pez mariposa y corvina, caballitos de mar, pepino de mar, abulón y aletas de tiburón. Suelen enviar estos productos marinos ilegales por correo aéreo directo de México a China o en furgoneta o coche a Estados Unidos. M2 recibe entonces el pago a través de su cuenta bancaria en China (RMB), en efectivo (US$), o a través de WeChat Pay. Normalmente, M2 invierte los beneficios en bienes inmuebles, comprando edificios enteros en México para utilizarlos como oficinas o empresas fantasma. Por ejemplo, uno de los miembros de M2 posee un negocio de “cambio de divisas”, que utiliza como organización tapadera para transferir dinero ilegalmente sin registrar las transacciones”.51
M2 también supervisa “casas jardín” de marihuana en Estados Unidos, donde inmigrantes chinos ilegales cultivan marihuana, introducen clandestinamente inmigrantes chinos de China o México en Estados Unidos, sobornan a funcionarios de inmigración mexicanos para que les proporcionen documentos de residencia y visados legales y falsificados, y colaboran con la mafia de Fujian y los cárteles de la droga mexicanos para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Los miembros de M2 se valen de amigos o familiares, como tíos o primos, para difundir su actividad ilícita;52 un miembro incluso se jactaba de tener conexiones con un oficial del Ejército Popular de Liberación chino.53
La segunda red es la M3, con sede en el centro de México y dirigida por ciudadanos chinos cantoneses. Contrabandean vejigas de totoaba, aletas de tiburón, caballitos de mar, tigres y partes de tigre a Hong Kong y Vietnam. El líder de M3 mantiene estrechos vínculos con la mafia de Fujian, y sus agentes sirven de intermediarios entre los ricos cárteles chinos y mexicanos y la mafia de Fujian para blanquear dinero. M3 ayuda a los cárteles a distribuir droga a sus redes de grupos chinos residentes en Estados Unidos. En concreto, compra dientes y huesos de tigre al cártel de Sinaloa para producir y vender vino de hueso de tigre, un remedio médico tradicional chino que se cree que ayuda a curar afecciones como el reumatismo y la artritis. La red M3 se dedicaba hace años a la tala ilegal de árboles, aunque desde entonces se ha alejado de ese mercado.
La tercera red es SA4 (South America-4), con sede en Bolivia. Está especializada en el tráfico de productos derivados del jaguar, como colmillos, huesos, vino de hueso y pieles. Según el ELI, “SA4 es una poderosa red criminal de Fujian/Putia con base en Bolivia. La mayoría de los chinos asentados en Bolivia, entre 7.000 y 8.000 personas, son originarios de Fujian, una provincia de la costa sudoriental de China. La mafia de Fujian posee numerosos y rentables casinos ilegales en Bolivia, donde los delincuentes blanquean millones. Los miembros de la mafia de Fujian en Bolivia tienen parientes en Argentina, que colaboran en estas actividades ilícitas y/o dirigen también casinos”.54
SA4 suele vender pieles de jaguar a gerentes y jefes chinos y colmillos a trabajadores chinos, que los doran con oro y los venden como joyas o colgantes en China. SA4 también extrae oro ilegalmente en las regiones amazónicas de Bolivia y vende madera ilegal en las provincias de Pando y Beni. También gestionan casinos ilegales en Santa Cruz y colaboran directamente con funcionarios de aduanas corruptos en Xiamen, provincia de Fujian.
Un rasgo singular de la SA4 son sus vínculos directos con una empresa estatal de la RPC. Según el ELI, el SA4 presuntamente sobornó a un político boliviano y a un jefe de una aldea indígena para ayudar a empresas estatales chinas a conseguir grandes contratos para la gestión de explotaciones mineras y carreteras en nombre de la China Railway Construction Corporation.
La cuarta red es SA1, con sede en Surinam y agentes en Brasil, Guyana y Guayana Francesa. El jefe de SA1 es originario de China continental, donde estuvo afiliado a la mafia china, y utiliza sus varias empresas registradas en Surinam para blanquear dinero. SA1 trafica con partes de jaguar, vino de hueso de jaguar, aletas de tiburón y otros productos marinos ilegales. Varios miembros del SA1 cazan personalmente jaguares, procesan sus cadáveres y su carne y los venden a un famoso fabricante chino de vino de jaguar de la región. Han conseguido sobornar a los funcionarios de aduanas de Surinam y suelen enviar sus productos en embarcaciones a través de vías fluviales no controladas. SA1 vende dientes de jaguar a funcionarios del gobierno chino en Fujian, incluidos el alcalde y el secretario del Partido Comunista de la provincia.
SA1 se dedica a la minería y la tala ilegales, pasa millones de dólares de contrabando en barco de Colombia a Surinam, supervisa negocios de blanqueo de dinero y bitcoin en Brasil, pasa de contrabando a chinos de las provincias de Guangdong y Fujian a Estados Unidos a través de México y realiza negocios con uno de los principales jefes del narcotráfico de Guyana. El socio brasileño de SA1 es un capo mafioso del Primer Comando Capital, el mayor cártel de Brasil, y era cercano al hijo del ex presidente de Surinam, Dino Bouterse, que cumple 16 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas, y ofrecerse a ayudar al grupo terrorista libanés Hezbollah.
SA1 también colabora con empresas estatales chinas. Por ejemplo, se abastece de aletas de tiburón de Venezuela y el Caribe, que son pescadas por empresas estatales chinas en Venezuela. Según ELI, SA1 puede adquirir entre 30 y 50 toneladas de aletas de tiburón al mes con sus barcos chinos, que enarbolan pabellón venezolano. Las SOC chinas utilizan a veces a blanqueadores de dinero afiliados a SA1 para eludir las estrictas normas chinas sobre transferencias de dinero al extranjero para invertir en Surinam y Guyana.
Por último, la quinta red es SA8, con sede en Perú y operaciones en toda Sudamérica. Entre sus miembros hay ciudadanos chinos y sudamericanos, así como agentes en China, Malasia y otros países asiáticos de destino. El líder de SA8 es un ciudadano chino con visados estadounidenses y ecuatorianos, procede de una zona empobrecida de China y se ha convertido en un experto en el comercio internacional ilegal de especies silvestres.
SA8 es una de las mayores fuentes de colmillos de jaguar de Latinoamérica. Trabaja con otros grupos delictivos para obtener colmillos de las comunidades locales y revenderlos en toda la región y en China. También ha aumentado rápidamente las ventas de vino de hueso de jaguar, muy popular entre los ciudadanos chinos afincados en Perú y otros países sudamericanos. Además de partes de jaguar, SA8 trafica con aletas de tiburón, caballitos de mar y tortugas vivas de las Galápagos y envía estos productos por aire y mar. Al menos tres compañías navieras compiten por ayudar a SA8 en el contrabando de sus productos ilegales. Una característica singular de SA8 es que también opera en Sudáfrica, donde se abastece de cuernos de rinoceronte y los envía de África a Tailandia, a Myanmar y finalmente a China. Uno de los principales colaboradores de SA8 en Malasia cuenta también con amplias redes en los Emiratos Árabes Unidos y el gran Oriente Próximo, ampliando así el alcance mundial de SA8.
SA8 también se dedica al blanqueo de capitales, prestando servicios bancarios en la sombra a clientes chinos que desean enviar dinero a Ecuador, Colombia, Brasil y Panamá. SA8 puede supuestamente blanquear hasta 1 millón de dólares al día; en 2020, blanqueó más de 78 millones de dólares en Perú. También se está expandiendo a las criptomonedas. La red facilita el contrabando de personas y proporciona pasaportes ecuatorianos auténticos a fugitivos chinos que huyen de Perú y Sudamérica. Y lo que es más importante, SA8 tiene conexiones con miembros corruptos del cuerpo diplomático chino en Perú que también están implicados en el tráfico de especies silvestres.
Una industria vinculada al comercio ilícito de especies silvestres es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) china. Cada año, más de 300 buques pesqueros chinos faenan en Perú, Argentina y las islas Galápagos de Ecuador. Varios de estos buques, especialmente los grandes cargueros frigoríficos, son propiedad de empresas estatales chinas como la China National Fisheries Corporation. Según los informes, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada roba a la región 2.300 millones de dólares, amenaza la inseguridad alimentaria y perturba los medios de subsistencia de los pescadores locales. Algunos de estos mismos buques pesqueros también ayudan a transportar fauna ilegal desde estas redes chinas. A pesar de los recientes esfuerzos de algunos países latinoamericanos por impedir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, algunos ciudadanos y funcionarios locales contribuyen a facilitarla, ofreciendo combustible a estos enormes buques e incluso comprando el pescado capturado por los barcos chinos para venderlo en la economía local.57
En resumen, estas cinco redes reflejan un entramado mucho más amplio de grupos internacionales dedicados al tráfico de especies silvestres que se extienden por ALC y por todo el mundo. Sus actos ilegales van mucho más allá de las partes de animales y las criaturas marinas. A través de la convergencia, estos grupos también se están aliando con otras OTC para vender narcóticos a las masas y blanquear millones procedentes tanto de ricos clientes chinos como de cárteles latinoamericanos. Cada vez son más innovadores, establecen nuevas alianzas en todo el mundo y se ramifican hacia las criptomonedas. Pero un ámbito en el que son especialmente activos, y cuya demanda ha aumentado considerablemente en los últimos años, es el contrabando de personas hacia la frontera suroeste de Estados Unidos.
ENCONTRAR “LA RUTA” EN INTERNET: EL CONTRABANDO DE PERSONAS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
Daniel Huang tenía unos 20 años y era preparador físico antes de decidirse a encontrar “la ruta”. Después de que el COVID-19 provocara el cierre de gimnasios por parte del gobierno chino y más de dos años de desempleo, Huang encontró vídeos de personas que recorrían la ruta en Douyin -la versión china de TikTok- y pensó que era su momento de encontrar una oportunidad fuera de China. Pidió prestados 13.000 dólares a amigos y familiares y trabajó con un intermediario chino local para conseguir un documento falso de aceptación en la escuela que le permitiera obtener un pasaporte. Voló a Turquía, luego a Quito (Ecuador), pagó a un contrabandista para que le llevara hasta Colombia, cruzó en barco la peligrosa selva del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, realizó tortuosos viajes en autobús y caminó por Centroamérica y México antes de llegar a Los Ángeles para solicitar asilo58 .
El contrabando de personas chinas a Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. En 1993, casi 300 inmigrantes chinos indocumentados -muchos de Fujian- emprendieron un angustioso viaje de cuatro meses como polizones en un barco llamado Golden Venture hasta Queens, Nueva York. El Golden Venture se convirtió en un símbolo del mercado negro existente en muchos barrios chinos y comunidades chinas de Estados Unidos y de todo el hemisferio occidental. Los ciudadanos chinos deciden emigrar ilegalmente a Estados Unidos para encontrar trabajo, huir de la persecución política o religiosa o vivir con familiares que han llegado antes que ellos. En los últimos años, la dificultad para obtener visados estadounidenses y las continuas repercusiones económicas de los cierres “Cero Covid” de China han empujado a un número sin precedentes de chinos a intentar cruzar ilegalmente la frontera estadounidense.59
Los grupos ilegales conocidos como “cabezas de serpiente” (shétóu 舌头) han facilitado durante mucho tiempo la migración ilegal china a los barrios chinos de Nueva York y Los Ángeles, lo que se documentó ampliamente en el libro de Patrick Radden Keefe de 2010 The Snakehead: An Epic Tale of the Chinatown Underworld and the American Dream.60 El libro detallaba la historia de “Big Sister Ping”, una modesta empresaria china que dirigía una red mundial de contrabando de personas desde su pequeña tienda en el barrio chino de Nueva York. Mientras que varios solicitantes de asilo chinos en Estados Unidos eran auténticos perseguidos políticos o religiosos, cabezas de serpiente como la Hermana Ping han aprendido a proporcionar documentos falsos a aspirantes a inmigrantes ilegales para conseguir un visado, a asesorarles sobre qué decir durante sus entrevistas de asilo e incluso a facilitarles servicios legales una vez que entran en el país.
Según una conversación que mantuvo el ELI con una de las redes chinas de tráfico ilegal de personas, la mafia de Fujian ha dominado en gran medida el negocio chino del tráfico de personas en ALC. Una parte de la conversación lo explica con detalle:
Miembro encubierto del ELI: “¿Por qué el negocio chino del contrabando de personas está dominado por la mafia de Fujian?”.
Miembro de la red ilegal china: “Porque la mafia de Fujian es la más grande de EEUU. Ademas, a la gente de Fujian en el pueblo le gusta aportar dinero para apoyar el contrabando de otros aldeanos de Fujian a los EE.UU. Estos aldeanos ganan dinero con la ayuda de la Mafia de Fujian. La gente de Fujian entra de contrabando en Mexico para cruzar la frontera hacia EEUU como destino. Por eso, la mafia de Fujian debe trabajar con nosotros (la mafia cantonesa en México) para ayudarles en esta parte de México con su operación de contrabando de personas”.61
Los migrantes chinos cruzan la frontera estadounidense en cantidades mucho menores que los venezolanos, cubanos, haitianos y otros grupos de ALC. Pero en abril de 2023, 9.854 migrantes chinos fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos, la cifra más alta registrada y un aumento de más de 15 veces con respecto al mismo período en 2022, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.62 Los migrantes chinos también fueron el grupo demográfico que más rápido creció al llegar a Estados Unidos entre octubre de 2022 y abril de 2023.63
The Wall Street Journal, NBC News, Reuters, la BBC, Radio Free Asia y los servicios en español y mandarín de Voice of America han entrevistado a decenas de migrantes chinos para comprender el complejísimo viaje que emprenden desde China a América Latina y, finalmente, a Estados Unidos. En China, primero se enteran de las formas de emigrar ilegalmente buscando “la ruta” (zǒuxiàn 走线)64 o “huir a EE.UU.” (rùnměi 润美)65 en Douyin y otras redes sociales chinas. A continuación, lo más probable es que contraten a un “intermediario” local (zhōngjiè 中介) para que les prepare documentos de trabajo o de viaje falsos y les ayude a conseguir un pasaporte y un visado66.
La primera parada suele ser Turquía o Qatar, y luego Ecuador, el único país sudamericano exento de visado para los ciudadanos chinos. Algunos pasan varios meses en Quito trabajando en restaurantes o almacenes propiedad de la diáspora china local.67 Empiezan a aprender español y a ganar algo de dinero antes de reanudar su viaje. Por el camino, dependen de redes chinas ilegales que les proporcionan documentos de viaje falsos y de contrabandistas locales conocidos como coyotes y polleros que les ayudan a llegar a Estados Unidos. Muchos de estos migrantes dependen de restaurantes chinos situados a lo largo de la ruta para sacar dinero de aplicaciones de pago chinas como WeChat o Alipay y ponerse en contacto con contrabandistas conocidos.68 Algunos coyotes prometen que pueden llevar a los chinos a Miami en sólo unas horas, pero a menudo roban a los migrantes chinos69 o les obligan a pagar miles o incluso decenas de miles de dólares a sus manipuladores.70 Para muchos, el viaje dura meses navegando por la peligrosa selva del Tapón del Darién a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá, tomando autobuses por carreteras llenas de baches y polvo, arriesgándose a ser detenidos por las autoridades de inmigración en cada uno de los países por los que transitan y arriesgando siempre la vida al tratar con polleros, cárteles o grupos delictivos chinos.
Como se mencionó en la sección anterior, varias redes de tráfico de fauna y flora silvestres también se especializan en el contrabando de personas.71 M2 se encarga de que los migrantes chinos entren en México con visados japoneses o europeos, y luego les da tarjetas de residencia mexicana temporal o permanente. Las tarjetas temporales cuestan 6.000 dólares y son documentos legales válidos; las tarjetas permanentes cuestan 8.000 dólares. M2 también cobra 20.000 dólares por transportar clandestinamente a inmigrantes ilegales ocultos en la parte trasera de los coches hasta la frontera con Estados Unidos.
M3 actúa como intermediario entre la mafia china y un cártel de la droga mexicano para facilitar el contrabando de personas. Soborna a funcionarios corruptos para que ayuden a los inmigrantes ilegales a volar directamente a México y luego los envía a Estados Unidos a pie, en coche o en túnel. Tras su llegada a Estados Unidos, los contrabandistas del M3 cobran a los inmigrantes entre 40.000 y 50.000 dólares por persona y les exigen que permanezcan en lugares designados entre dos y cuatro semanas para evitar que las autoridades estadounidenses los rastreen y los detengan. Entre 2020 y 2021, la red SA1 pasó de contrabando a cientos de chinos desde aldeas de Guangdong y las provincias de Fujian a Surinam, desde donde fueron dirigidos a otras islas del Caribe antes de llegar a Estados Unidos y México. Cobran entre 20.500 y 21.000 dólares por persona y obligan a los inmigrantes a trabajar en invernaderos estadounidenses cultivando marihuana.
SA8 supuestamente proporciona pasaportes ecuatorianos auténticos a empresarios y funcionarios chinos huidos en Perú y Sudamérica. Los miembros de SA8 se jactan de poder proporcionar una nueva identidad a sus clientes en cuatro meses; el precio es de 30.000 dólares.
Los emigrantes ilegales chinos más ricos pueden tomar un camino mucho más directo hacia Estados Unidos. Suelen volar de Hong Kong a Turquía, de Turquía a Ecuador y de Ecuador a las Bahamas, donde un contrabandista los introducirá en territorio estadounidense.72
Una vez que los inmigrantes ilegales llegan a Estados Unidos, suelen recurrir a bufetes de abogados de Chinatown especializados en ayudar a los inmigrantes a obtener asilo de forma fraudulenta. Estas “fábricas de asilo” quedaron al descubierto en 2018, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos puso en marcha la Operación Fiction Writer contra bufetes de abogados fraudulentos. Bajo esta operación, los fiscales federales de Nueva York acorralaron a 30 abogados de inmigración por ayudar a más de 3.500 inmigrantes, la mayoría chinos, a obtener asilo. Se les acusó de “verter lenguaje repetitivo en las historias de persecución, enseñar a los clientes a memorizar y recitar detalles ficticios a los funcionarios de asilo y fabricar documentos para respaldar las falsas solicitudes de asilo”.73
Por supuesto, no todos los inmigrantes ilegales chinos en Estados Unidos recurren a esta red en la sombra. Li Xiaosan, por ejemplo, era originalmente un comerciante de cuero de la provincia de Guangdong y expresó su apoyo a las protestas de Hong Kong en 2014. Tras ser acosado y detenido en repetidas ocasiones por las autoridades chinas, partió con su hijo Joehan, de 16 años, de China a Turquía, a Ecuador, y luego atravesó seis países latinoamericanos, pasando por Darién antes de llegar a Brownsville (Texas), donde la Guardia Nacional de Texas los interceptó.74 Tras el largo y peligroso viaje, ahora se encuentran en Albany (Nueva York), donde una organización católica local les ayudó a establecerse. Pero la esposa de Li y su hijo de nueve años siguen en China. “La libertad no es gratis”, le dijo Li a su hijo.75
Como se ha mostrado en los cuatro apartados anteriores, los delincuentes chinos venden fentanilo, blanquean dinero, trafican con fauna y flora silvestres ilegales y trafican con personas hacia la frontera estadounidense. Estas actividades desestabilizan aún más la seguridad en ALC e inciden directamente en la seguridad nacional de Estados Unidos. Para acabar con ellas es necesaria la colaboración del gobierno chino. Pero, hasta la fecha, la respuesta de la RPC ha sido casi nula.
RESPUESTA DEL GOBIERNO DE LA RPC A LA ACTIVIDAD ILEGAL CHINA EN LAC
Varios expertos han especulado hasta qué punto el gobierno central de la RPC está trabajando activamente para frenar la actividad criminal china en ALC y en todo el mundo. Por un lado, funcionarios actuales y anteriores del gobierno estadounidense creen que el gobierno chino podría hacer más para detener a los blanqueadores de dinero.
En una entrevista concedida a ProPublica en 2022, el almirante retirado Craig Faller, ex comandante del Mando Sur de Estados Unidos, calificó al PCCh como “el aparato de seguridad estatal más grande y sofisticado del mundo”. Así que no hay duda de que tienen la capacidad de detener las cosas si quieren. No tienen ningún deseo de parar esto. Hay muchas teorías sobre por qué no lo hacen. Uno de los autores del artículo de ProPublica, Sebastian Rotella, expresó una idea similar en un episodio de podcast, señalando que el gobierno chino no ayuda a Estados Unidos en estos casos, a pesar de que los delincuentes se comunican a través de WeChat, que está cifrado para las autoridades estadounidenses, mientras que el gobierno chino tiene acceso total. “Existe la sensación de que el crimen organizado chino actúa como un instrumento del régimen chino en muchos lugares y que este tipo de actividad se tolera o se permite debido a los beneficios para ambas partes”, afirmó Rotella.77
En el mismo artículo de ProPublica, el ex alto funcionario del FBI Frank Montoya Jr. declaró: “sospechamos que hay una motivación ideológica y estratégica china detrás de la actividad relacionada con las drogas y el dinero… para avivar las llamas del odio y la división. Los chinos han visto las ventajas del tráfico de drogas. Si el fentanilo les ayuda a ellos y perjudica a este país, ¿por qué no? “78
Y un ex funcionario de inteligencia asiático-americano con amplia experiencia en la delincuencia y el espionaje chinos declaró a ProPublica: “hoy en día hay tanta corrupción en la China continental que resulta difícil distinguir una política o una campaña de la delincuencia generalizada”.79
Por otro lado, el gobierno de la RPC bajo Xi Jinping ha lanzado una amplia campaña anticorrupción a nivel nacional en la que “se golpea tanto a los tigres como a las moscas” (lǎohǔ cāngying yīqǐdǎ 老虎苍蝇一起打). 80 China Watchers ha señalado que los objetivos de la campaña anticorrupción de Xi a lo largo de los años han sido a menudo rivales políticos como Bo Xilai y Zhou Yongkang.81
En el ámbito internacional, China ha puesto en marcha las operaciones Fox Hunt y Sky Net, en las que las autoridades chinas han conseguido traer a casa a más de 11.000 fugitivos en 120 países. Según dos informes realizados por Safeguard Defenders, las fuerzas de seguridad chinas han establecido más de 100 puntos de contacto en 53 países de todo el mundo para llevar a cabo operaciones policiales sin la jurisdicción legal adecuada ni la aprobación diplomática.82 La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos denunció que China había establecido incluso un puesto de avanzada policial en el barrio chino de Nueva York.83 Además, la Ley de Seguridad Nacional de 2020 otorga al gobierno chino amplios poderes para procesar a fugitivos por delitos definidos de forma ambigua, como separatismo, subversión, terrorismo y connivencia con países extranjeros.84
El largo brazo represivo de Pekín se extiende incluso a ALC. En la actualidad hay 14 comisarías de policía en el extranjero en ocho países de ALC, según Safeguard Defenders. Las cuatro Oficinas de Seguridad Pública chinas que gestionan estos puestos policiales en el extranjero son Nantong, Wenzhou, Qingtian y Fuzhou, donde hay una gran diáspora china en el extranjero.85 También hay supuestamente “Centros de Ayuda a China”, que ayudan a los chinos en el extranjero en Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.86 Además, desde 2001, China ha establecido acuerdos de extradición con Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Ecuador, Granada, México, Panamá, Perú y Uruguay. La mayoría de estos acuerdos se produjeron después de 2013, aunque algunos de ellos aún no han sido ratificados a nivel nacional.87
En los últimos años, China ha estado formando a agentes de las fuerzas de seguridad de ALC en mandarín y chino, pensando que así impulsaría la cooperación en la persecución de delincuentes chinos.88 Parte de esta colaboración ha dado sus frutos; como se ha mencionado anteriormente en este documento, la policía china y argentina trabajaron juntas para acabar con la mafia china Pixiu en Argentina. Pero otras historias de éxito similares, si es que existen, no han aparecido en los medios de comunicación locales.
Una tercera posible explicación de la relativa falta de cooperación china es más mundana pero igualmente profunda: la incompetencia burocrática. La burocracia china es una de las mayores del mundo, y puede que al gobierno central le resulte imposible saber lo que ocurre en cada provincia y municipio. Es muy posible que haya corrupción a nivel provincial y municipal. Los funcionarios locales están en connivencia con delincuentes, no quieren divulgar esta información a los líderes del gobierno central para salvar las apariencias (miànzǐ面子), o sólo quieren informar de noticias positivas en lugar de negativas (bàoxǐbùbàoyōu 报喜不报忧).
También existe la práctica cultural de utilizar las conexiones de uno para conseguir cosas legalmente o de otro modo, llamada guānxi (关系). Otras frases chinas comunes dan una idea de la corrupción rampante en todo el país: “tener un ojo abierto y otro cerrado” (zhēngyīzhīyǎn, bìyīzhīyǎn 睁一只眼 闭一只眼), “tener una in/manera (yǒu ménlù 有门路), “En la parte superior hay
política, pero en la base, hay contrapolítica” (shàngyǒuzhèngcè, xiàyǒuduìcè 上有政策下有对策), y “la ley no se aplica a las masas” (fǎbùzézhòng 法不责众). Algunos en China también culpan de la corrupción al capitalismo desbocado y a que, desde la política de Reforma y Apertura de Deng Xiaoping a finales de la década de 1970, la economía china ha florecido, pero el “carácter” de la sociedad (sùzhì 素质) ha permanecido estancado.89 Esto ha producido un capitalismo despiadado en el que muchos empresarios no tienen reparos en ser “grandes tramposos” (dàpiànzǐ 大骗子).
RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, CHINA Y ESTADOS UNIDOS
Como se ha demostrado a lo largo de este informe, los actores ilegales chinos que operan en ALC son tan astutos, ingeniosos e innovadores que será necesario un verdadero esfuerzo internacional para hacer frente a esta amenaza global. En su documento de 2012, Ellis sugiere que hacer frente a las redes delictivas transnacionales chinas podría ser un área de cooperación entre Estados Unidos, China y los socios regionales.90 Sin embargo, dado el actual clima geopolítico, tal potencial de colaboración directa parece bastante remoto. En su lugar, se ofrece una serie de recomendaciones políticas dirigidas específicamente a los responsables políticos latinoamericanos/caribeños, chinos y estadounidenses sobre la mejor manera de abordar estas cuestiones.
Responsables políticos de América Latina y el Caribe
Utilizar el foro de la CELAC para plantear directamente al gobierno chino las cuestiones relativas a las actividades ilegales chinas. Los líderes de los países de ALC deberían proponer un foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre actividades ilegales centrado específicamente en detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, el lavado de dinero, el tráfico de vida silvestre y el contrabando de personas. El plan de acción conjunta China-CELAC 2022-2024 dice específicamente que ambas partes celebrarán una gran cumbre en 2024 para conmemorar el décimo aniversario del foro China-CELAC. Esa cumbre sería un momento ideal para profundizar la asociación en este ámbito.91
Tener en cuenta la cultura china en los mensajes estratégicos para fomentar la cooperación del gobierno chino. Los países de ALC pueden animar a los embajadores chinos locales y a otros funcionarios a desempeñar un papel más activo en la lucha contra todas las formas de actividad ilícita china en los países de ALC. El interlocutor de ALC debe subrayar que, según los antiguos principios confucianos, su homólogo chino debe ser
una “persona de carácter noble” (jūnzǐ 君子) y debe defender “la benevolencia, la rectitud, la etiqueta, la sabiduría y la confianza” (rényìlǐzhìxìn仁义礼智信). Los líderes de los países de ALC también pueden destacar cómo los dirigentes gubernamentales y empresariales chinos deberían adherirse a la cultura daoísta, como la “armonía entre el cielo y el hombre” (tiānrénhéyī 天人合一) para proteger el medio ambiente.
Ejercer más diligencia debida al tratar con empresas chinas. Los ministerios de comercio y asuntos exteriores de ALC deberían dedicar equipos enteros a realizar una investigación exhaustiva de los antecedentes de las empresas estatales y privadas chinas que ya operan o licitan proyectos en sus países. Algunas empresas, como China Harbor Engineering Company (Bolivia),92 China Communications Construction Company (Bolivia), China Civil Engineering Construction Corporation (Perú),93 China Railway Construction Corporation,94 y Sinohydro,95 tienen un historial de corrupción, incumplimiento de contratos, daños medioambientales y violación de las leyes laborales. Los países de ALC deberían elaborar una lista de los malos actores de las empresas chinas para que todos los líderes del país -desde presidentes y primeros ministros hasta gobernadores provinciales y alcaldes- tengan libre acceso a esta información. Por supuesto, sin duda hay casos en los que los líderes son conscientes de la mala historia de una empresa china y optan por trabajar con ella a pesar de recibir sobornos, pero eso va a la cuestión más amplia de la corrupción y la impunidad rampante en toda la región.
Ecuador debería reconsiderar la exención de visado para los ciudadanos chinos. Ecuador permite viajar sin visado a los turistas chinos desde el 1 de marzo de 2016.96 Aunque esta política ha aumentado sin duda el número de turistas chinos que visitan el Amazonas, las Galápagos y otras atracciones turísticas de Ecuador,97 también ha generado una vulnerabilidad involuntaria que las bandas están utilizando para introducir ilegalmente inmigrantes chinos. En comparación, en 2007, Colombia eximió a los ciudadanos chinos de la obligación de visado y, a raíz de ello, se produjo un aumento del 2.500% en el número de ciudadanos chinos que pasaban por el país. Como consecuencia, el gobierno colombiano volvió a imponerlo.98 Ecuador ya se enfrenta a un aumento sin precedentes de la violencia de las bandas alimentada por la cocaína, que obliga a cada vez más ecuatorianos a abandonar su patria.99 El país no puede permitirse la afluencia de otro grupo de inmigrantes ilegales o, peor aún, un aumento de las bandas ilícitas chinas que trabajan con bandas locales, así como con Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que han ampliado su influencia en Ecuador en los últimos años.
Aumentar la cooperación policial con China, en los términos de ALC. El ejemplo del trabajo conjunto de la policía china y argentina para acabar con el clan Pixiu sirve como modelo de cooperación con China. Sin embargo, los países de ALC deben exigir a China el cierre de todos los puestos policiales chinos no autorizados en sus países y rechazar firmemente cualquier intento de China de imponer unilateralmente sus actividades policiales en violación de su soberanía.
Desarrollar una mayor confianza y compromiso con las comunidades locales de la diáspora china. Las fuerzas de seguridad locales deberían acercarse de forma proactiva a las comunidades chinas de sus países. Pueden organizar reuniones con los líderes locales de la diáspora china, establecer una línea directa anónima o un correo electrónico para que los miembros denuncien extorsiones o actividades ilícitas, y reclutar a miembros de la comunidad para que actúen como agentes, traductores o asesores. Hacerlo ayudará a los gobiernos locales a generar confianza con las comunidades chinas y hará que los miembros de la comunidad se sientan seguros compartiendo información clave sobre los grupos mafiosos chinos. Sin embargo, las fuerzas de seguridad locales deben tener cuidado con las Asociaciones de Amistad con China; algunas pueden estar conectadas con el Departamento de Trabajo del Frente Unido del PCCh, que éste utiliza para ejercer presión sobre las comunidades chinas en la diáspora, influir en los principales líderes locales del país y difundir propaganda a favor de China.100
Aumentar la colaboración jurídica bilateral en materia de persecución penal transnacional. China y muchos países de ALC ya se adhieren a los principios establecidos por las Convenciones de las Naciones Unidas contra el Narcotráfico, la Delincuencia Organizada Transnacional, la Corrupción y otros protocolos, así como al Grupo de Acción Financiera del G7. En 2022, cuatro juristas brasileños estudiaron cómo Brasil y China podrían impulsar la cooperación jurídica para perseguir el blanqueo de capitales. El problema clave que identificaron fue que la legislación china prohíbe a sus tribunales juzgar a una persona sospechosa de blanqueo de capitales mientras esa persona resida fuera del país (in absentia).101 Esta puede ser una de las razones por las que China busca establecer acuerdos de extradición con países de todo el mundo. Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay aún no han ratificado acuerdos de extradición con China. Sin embargo, China permite confiscar los activos de un acusado, incluso si no se encuentra físicamente en el país, lo que sugiere que un país de ALC debería compartir información sobre un ciudadano chino delincuente que opere en su territorio para que las autoridades chinas puedan congelar con éxito los activos del individuo.
Responsables políticos chinos
Aprovechar el Gran Cortafuegos para acabar con los sitios web que venden precursores de fentanilo a grupos delictivos mexicanos. El gobierno central chino bloquea sistemáticamente los sitios web y las aplicaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional. Si el gobierno chino se toma en serio su compromiso con la Iniciativa de Seguridad Global y ser un buen socio para México y otros países de ALC, su Ministerio de Seguridad Pública y la Administración del Ciberespacio de China (CAC) deben eliminar los sitios web en línea de precursores de fentanilo. Además, ambas entidades gubernamentales deberían aprovechar la inteligencia artificial para detener el resurgimiento de dichos sitios web, identificar las señales de alerta y los patrones de las empresas farmacéuticas chinas que exportan precursores de fentanilo a México y otros países de ALC, y procesar a esos malos actores.
Bloquear Douyin y otras cuentas de redes sociales chinas que promuevan la migración ilegal a través de ALC. El gobierno chino también podría detener los videos que promueven la migración ilegal en las plataformas de medios sociales. La Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés) tiene “acciones de oro” en grandes empresas tecnológicas como ByteDance (la empresa matriz de Douyin y TikTok), Tencent (propietaria de la aplicación más popular de China, WeChat), Sina Weibo y Kuaishou, lo que significa que los funcionarios del Gobierno chino pueden influir en las empresas privadas sobre el contenido que proporcionan a sus cientos de millones de usuarios.102 La CAC, en teoría, podría obligar a ByteDance a bloquear la difusión de estos vídeos, lo que, a su vez, reduciría el número de personas que intentan hacer el viaje.
Reforzar las leyes contra el tráfico de especies silvestres e impulsar campañas de concienciación al respecto. China sigue siendo el mayor destino de los productos ilegales derivados de la vida silvestre, lo que está causando repercusiones desastrosas para las especies en peligro de extinción, daños medioambientales, violencia criminal y financiación ilícita en todo el mundo. El gobierno chino debe tomar medidas drásticas contra el comercio ilegal de fauna y flora silvestres para demostrar su liderazgo en el marco de la Iniciativa de Seguridad Global, aunque estos productos sean importantes para la medicina tradicional china. El gobierno también debería considerar la posibilidad de llevar a cabo una amplia campaña nacional contra el tráfico de especies silvestres para educar a sus ciudadanos sobre las consecuencias mortales de comprar productos ilegales de la vida silvestre. Colocar fotos de jaguares mutilados o cadáveres de elefantes en vallas publicitarias podría sacar al público de su apatía y reducir potencialmente la demanda de estos productos.
Desarrollar un código ético para las empresas que operan en el extranjero. En 2022, la ONG International Service for Human Rights publicó un informe en el que se documentaban los diversos proyectos de infraestructuras construidos y financiados por China acusados de corrupción, daños medioambientales, violaciones laborales, etc.103 El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio chino debería responsabilizar a estas empresas del daño reputacional que están causando al gobierno chino, imponiendo una multa, deteniendo a representantes de la empresa u obligando a ésta a indemnizar al país en el que opera por tales daños. En un plano mucho más amplio, el gobierno central chino debe seguir haciendo frente a las prácticas empresariales corruptas dentro de sus fronteras, exigiendo al mismo tiempo normas más estrictas para sus empresas estatales y privadas internacionales. Dado que este año se cumple el décimo aniversario de la BRI, es una oportunidad propicia para que China la revise y lleve a cabo una amplia revisión para recompensar a las empresas internacionales que elevan la imagen positiva de China y castigar a las empresas que mancillan la reputación del país en el extranjero.
Responsables políticos estadounidenses
Aumentar los intercambios y la formación en materia de aplicación de la ley entre la policía de Nueva York y la de Los Ángeles con los países de América Latina y el Caribe. Estados Unidos ya cuenta con sólidos programas de cooperación policial y legal dirigidos por el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación, la Agencia Antidroga y las Oficinas de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. Por ejemplo, la INL forma a cientos de funcionarios locales encargados de la aplicación de la ley en su Academia Internacional de Aplicación de la Ley de San Salvador (El Salvador). Estados Unidos también debería aprovechar los intercambios entre el Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Policía de Los Ángeles. Ambas ciudades tienen grandes barrios chinos, y su policía lleva años lidiando con la mafia de Fujian. Los agentes que hablan fujianés y mandarín pueden compartir grandes lecciones sobre cómo infiltrarse y desarticular estos grupos mafiosos.
Trabajar con Taiwán en el intercambio de fuerzas de seguridad. Las tríadas chinas también actúan en Taiwán, y las fuerzas de seguridad taiwanesas podrían ayudar a sus homólogas de ALC en la traducción y la investigación. Esto podría comenzar con los siete aliados diplomáticos que aún tiene en la región, pero también podría extenderse a socios no oficiales. Estados Unidos podría invitar a representantes de las fuerzas de seguridad taiwanesas a ayudar a formar y enseñar en su ILEA de San Salvador o Roswell, Nuevo México.
Elevar y plantear la cuestión de las actividades ilegales chinas en los foros internacionales. Mitigar un posible conflicto sobre Taiwán y gestionar la relación comercial parecen ser los dos temas principales que los líderes estadounidenses y chinos han tratado durante las cumbres o reuniones bilaterales. Pero las actividades ilícitas de individuos y grupos chinos en el fentanilo, el blanqueo de dinero, el tráfico de especies silvestres y el contrabando de personas también afectan directamente a la seguridad nacional estadounidense y mundial. Los diplomáticos estadounidenses deberían plantear este tema a sus homólogos chinos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre de 2023 y de la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco en noviembre de 2023.
Aprovechar la tecnología emergente para adelantarse a los traficantes. Los funcionarios estadounidenses deberían aprender a utilizar la inteligencia artificial generativa (IA) para determinar las rutas y los patrones de la cadena de suministro mundial del fentanilo, el blanqueo de capitales voladores, el tráfico de especies silvestres y el contrabando de personas. Los funcionarios de inmigración estadounidenses podrían utilizar la IA para identificar documentos de viaje falsos o lenguaje repetitivo en las respuestas de los solicitantes de asilo chinos. Estados Unidos podría incluso trabajar con consultores de blockchain del sector privado para rastrear el lavado de dinero de criptomonedas, que más grupos ilícitos están haciendo.Impulsar la financiación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS) y el apoyo a las ONG. El presupuesto del FWS para 2022 ascendía a 3.600 millones de dólares, con una plantilla de 9.000 personas.104 En cambio, el mercado mundial de los delitos contra el medio ambiente está valorado entre 110.000 y 281.000 millones de dólares, lo que sugiere que el FWS carece de fondos suficientes para la gigantesca tarea a la que se enfrenta. Las redes de tráfico de especies silvestres son un sustituto de delitos más atroces que afectan directamente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los responsables políticos deben ver el tráfico de especies silvestres a través del prisma de la convergencia y dedicar más fondos a desarticular estas redes.
Apoyarse en la vía II/diplomacia ciudadana para fomentar la colaboración entre Estados Unidos, China y ALC en la desarticulación de los grupos delictivos chinos. Aunque es poco probable que los gobiernos de Estados Unidos y China vuelvan a establecer foros conjuntos de aplicación de la ley, podrían pedir al mundo académico y a los grupos de reflexión que tomen la iniciativa y debatan la cooperación con sus homólogos. También podrían considerar la posibilidad de que funcionarios estadounidenses, de ALC y chinos retirados de las fuerzas de seguridad mantuvieran diálogos informales.
Fomentar medidas de creación de confianza con China. Una de las principales razones por las que China no coopera con Estados Unidos y México para frenar el flujo de fentanilo es que el gobierno chino insiste en que el fentanilo no es un problema interno. Sin embargo, China sí tiene un problema de drogas procedente del tráfico de heroína en el “Triángulo de Oro” de Birmania, Laos y Tailandia.105 Las fuerzas de seguridad estadounidenses podrían considerar la posibilidad de ofrecer un “ojo por ojo” en el que Estados Unidos se comprometa a presionar a Birmania, Laos y Tailandia para que ayuden a detener la entrada de heroína en China a cambio de que China haga más para detener las exportaciones de precursores de fentanilo.
Trabajar con aliados y socios. Este informe muestra que las redes criminales chinas son globales y requieren una red mundial para destruirlas. La Coalición Global para Abordar las Amenazas de las Drogas Sintéticas, facilitada por Estados Unidos, es un paso significativo hacia la colaboración internacional necesaria para abordar este problema. Además, Estados Unidos y los países de ALC deberían compartir información con socios asiáticos, europeos, africanos y de Oriente Medio para identificar tendencias y acabar con los diversos tentáculos de estas redes.
CONCLUSIÓN
Los delincuentes chinos han operado en América Latina y el Caribe durante décadas, a veces en grupos de delincuencia organizada como las tríadas o la mafia de Fujian, otras veces con pequeños grupos con conexiones internacionales, y en ocasiones mezclando actividades ilegales con negocios legítimos. En la última década, los grupos delictivos chinos se han vuelto extremadamente eficientes en el tráfico de fentanilo y drogas, el blanqueo de “dinero volador”, el contrabando de personas y el tráfico de fauna y flora silvestres, que se conectan con otros delitos a través de la convergencia. Todo parece indicar que estos cuatro lucrativos mercados negros no harán sino aumentar en valor y sofisticación en los próximos años. De hecho, algunos grupos se están ramificando hacia las criptomonedas, un ejemplo de su agilidad e innovación.
¿Hacia dónde se dirigirán estas actividades ilícitas? En su artículo de 2012, Ellis predijo que estos grupos se dedicarían al tráfico de armas y al blanqueo de capitales. Está claro que tenía razón en lo que respecta al blanqueo de dinero. A medida que las empresas de defensa y seguridad de la RPC aumenten su cuota de mercado en esta región, es posible que aumente la venta de armas chinas en esta región más allá del puñado de países a los que tradicionalmente vende armas.
En muchos sentidos, este informe ha generado más preguntas que respuestas. Hay varios temas y tendencias que los futuros investigadores y analistas sobre China y ALC deberán tener en cuenta en los próximos años:
¿Qué impide a las tríadas chinas o a la mafia de Fujian entrar en el negocio de la exportación de precursores de fentanilo? Qué indicadores deben utilizar los analistas para determinar cuándo estos grupos más grandes han entrado en este mercado?
¿Cómo evolucionará el método de blanqueo del “fēiqián” o “dinero volador”? Cuál es el mejor método para desbaratarlo? Por ejemplo, el estado de Florida ha aprobado una nueva legislación que impone restricciones a los ciudadanos chinos que invierten en el sector inmobiliario, que es uno de los activos sustitutivos del “dinero volador”. ¿Seguirán el ejemplo otros estados?
Con las recientes restricciones impuestas a los intercambios de criptomonedas por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., ¿se asustarán los blanqueadores de dinero a la hora de utilizar criptomonedas? ¿De qué nuevos métodos y herramientas disponen las fuerzas del orden estadounidenses, latinoamericanas y chinas para detener el blanqueo de criptomonedas?
¿Cómo se adaptará con el tiempo el tráfico de especies silvestres? ¿Cómo pueden los organismos encargados de hacer cumplir la ley aprovechar aún más a las ONG como Earth League International y otras para infiltrarse en estas vastas y opacas redes? ¿Cómo pueden los organismos encargados de la aplicación de la ley utilizar el tráfico de especies silvestres como trampolín para perseguir a los traficantes por otros delitos más graves en los que también estén implicados?
¿Cómo afecta a la seguridad nacional de EE.UU. y ALC el fuerte aumento de inmigrantes ilegales chinos que cruzan la frontera estadounidense? ¿Cómo pueden los funcionarios de inmigración aumentar la diligencia debida para asegurarse de que algunos migrantes no son agentes de inteligencia o militares de la RPC?
¿Cómo refleja este aumento de la migración ilegal china los retos económicos internos de China, como la burbuja inmobiliaria, el 20% de desempleo juvenil, la insostenible deuda provincial y municipal y la disminución de la inversión extranjera?
Aunque es difícil que Estados Unidos y China colaboren en un contexto de competencia estratégica mundial, las dos superpotencias pueden trabajar codo con codo con sus socios de ALC para detener esta actividad ilegal antes de que se descontrole. Los gobiernos de la región ya se enfrentan a graves problemas económicos y de seguridad debido a la enorme desigualdad de ingresos y a la violencia de las bandas. Los pueblos latinoamericanos y caribeños no necesitan que otra amenaza de grupos ilícitos chinos oscurezca su futuro. Necesitan socios iguales en China y Estados Unidos que les ayuden a afrontar juntos esta amenaza antes de que sea demasiado tarde.
END NOTES
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SOBRE LOS AUTORES
LELAND LAZARUS
Leland Lazarus es Director Asociado de Seguridad Nacional en el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida. Es el experto técnico en las relaciones entre China y América Latina y dirige un equipo de investigadores y pasantes que recopilan datos y análisis sobre la seguridad nacional y la gobernanza de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.
De 2021 a 2022, Lazarus trabajó como asistente especial y redactor de discursos del comandante del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Asesoró al comandante sobre un amplio espectro de consideraciones políticas relacionadas con China en América Latina y el Caribe; ayudó a desarrollar la mensajería estratégica contra China del Comando Sur; y proporcionó apoyo específico e investigación operativa y estratégica al comandante.
De 2016 a 2021, Lazarus fue funcionario del servicio exterior del Departamento de Estado de EE. UU., donde se desempeñó como oficial adjunto de asuntos públicos en la Embajada de EE. UU. en Barbados y el Caribe Oriental; funcionario consular en el Consulado General de EE. UU. en Shenyang, China; y becario Pickering en la Embajada de EE. UU. en Pekín y en la Oficina de China en Washington, DC.
Antes de incorporarse al gobierno estadounidense, Lazarus trabajó como productor asociado en la Televisión Central China y enseñó inglés como becario Fulbright en Panamá. Dirige las iniciativas de Diversidad e Inclusión como miembro del consejo de la Asociación Fulbright y fundó el Grupo de Lengua China de la Asociación Nacional para el Compromiso de los Negros en Asia. Sus artículos y comentarios han aparecido en The Washington Post, Foreign Policy, Sinica Podcast, TedX y National Interest.
A lo largo de su carrera, Leland ha recibido premios como el Joint Civilian Service Commendation Award del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Distinguished Honor Award del Departamento de Estado. Es miembro permanente del Council on Foreign Relations y miembro no residente del Atlantic Council Global China Hub.
Habla mandarín y español con fluidez y posee un máster en política exterior de Estados Unidos y China por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts y una licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad de Brown.
ALEXANDER GOCSO, M.A.
Alexander Gocso es Coordinador de Investigación en el Instituto Jack D. Gordon (JGI). Alexander trabaja a las órdenes del Director de Investigación y Operaciones apoyando la asociación académica entre la FIU y el Mando Sur de los Estados Unidos. Apoya el desarrollo de las iniciativas de investigación de código abierto del JGI, que incluyen el Security Research Hub y su programa de prácticas. Además, Alexander apoya al Director de Investigación y Operaciones en el compromiso internacional, el desarrollo de programas y las necesidades administrativas y logísticas relacionadas con las iniciativas de programación del JGI. Alexander se licenció en Relaciones Internacionales y obtuvo un máster en Asuntos Globales en la FIU. Antes de trabajar en la FIU, Alexander ocupó diversos puestos en programas de apoyo a iniciativas de formación y educación en el país y en el extranjero.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor. No reflejan necesariamente la política o posición oficial de ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos, de la revista Diálogo o de sus miembros. Este artículo de Academia fue traducido por máquina.