La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil —en particular el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (Comando Rojo), recientemente designados por los Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras— está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo de Oriente Medio, entre ellos Hezbolá, del Líbano. Alimentados por miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, estos grupos recurren cada vez más a sofisticados esquemas internacionales para mover y lavar dinero, socavando la seguridad regional y representando una amenaza para todo el hemisferio.
La magnitud de este desafío quedó de manifiesto el 15 de julio, cuando la Policía Federal de Brasil puso en marcha la Operación Hawala, una investigación de gran alcance que condujo al arresto de 10 personas y al procesamiento de otras 12.
La Operación Hawala apunta a una red internacional que presuntamente lavó 100 millones de reales (casi USD 20 millones) durante un período de tres años para las tres mayores organizaciones criminales de Brasil: el PCC, el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro (Tercer Comando Puro). Aunque la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, las autoridades ya indagan posibles vínculos tanto con Al Qaeda como con Hezbolá.
Existen razones fundadas para ello. El historial de Hezbolá como intermediario financiero del crimen organizado está ampliamente documentado. Entre los 22 procesados en la Operación Hawala figuran siete ciudadanos libaneses, todos integrantes de la comunidad chiita libanesa de Brasil, quienes administraban una extensa red de empresas fachada para lavar ganancias ilícitas en nombre de sus clientes. Según diversos reportes, estos empresarios libaneses habrían sido responsables de ampliar el flujo de fondos ilícitos dentro de Brasil y hacia el exterior mediante intermediarios ubicados en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, una zona históricamente utilizada para las finanzas ilícitas, con una importante comunidad libanesa y considerada desde hace décadas un centro de financiamiento de Hezbolá.
Aunque todavía es prematuro confirmar una conexión directa con Hezbolá, Brasil ocupa un lugar central en la estrategia de la organización para América Latina y representa un importante desafío para la seguridad regional debido a las relaciones que Hezbolá ha construido durante años con organizaciones criminales de toda la región.
Las evidencias de la importancia que Brasil tiene para Hezbolá son abundantes. Desde hace casi 30 años, el país alberga de forma permanente al principal representante regional de la organización.
El primer clérigo de Hezbolá conocido por residir permanentemente en Brasil fue el fallecido jeque Ali Abou Raya, quien se desempeñó como imán de la Mezquita Mensajero de Dios (Mesquita do Brás), conocida popularmente por el barrio de São Paulo donde se encuentra ubicada. Abou Raya trabajó para el Departamento de Relaciones Exteriores (Foreign Relations Department, FRD) de Hezbolá y también prestó servicio en Canadá y Bélgica antes y después de su permanencia en Brasil. Su vinculación con Hezbolá salió a la luz tras morir en un ataque israelí en el sur del Líbano el 23 de septiembre de 2024, junto con otros clérigos de la organización.
Su sucesor, el jeque Bilal Mohsen Wehbe, también pertenecía al FRD de Hezbolá. En 2010, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a Wehbe como el «principal representante de Hezbolá en Sudamérica» y lo sancionó. Sin embargo, dichas sanciones tuvieron escaso impacto visible en Brasil. Wehbe continuó liderando abiertamente a su comunidad hasta 2019, cuando regresó al Líbano.
El sucesor de Wehbe y actual responsable de esa función, el jeque Badri Abdul Menhem Mouawia, también conocido como jeque Badri Zeineddine, también es un clérigo de Hezbolá. Según archivos filtrados obtenidos a través de la plataforma de inteligencia de riesgos 240 Analytics —de la cual el autor es asesor principal—, el jeque Mouawia mantiene tres cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses en Al Qard al Hassan, una institución financiera controlada por Hezbolá y sancionada por los Estados Unidos. Durante su permanencia en el Líbano, el jeque trabajó en el Instituto Maaref Al Hikmiya, una institución cultural vinculada con Hezbolá, donde fue editor de la revista Al Mahajjah.
Mouawia llegó a Brasil en 2024 con una visa temporal patrocinada por la Asociación Religiosa Beneficente Islámica de Brasil (ARBIB), entidad que administra la Mesquita do Brás. Según un funcionario del Gobierno brasileño familiarizado con su situación migratoria, obtuvo la residencia permanente en abril de 2026. Al igual que Abou Raya, anteriormente estuvo vinculado al Centro Imam Al Rida, una mezquita chiita y centro cultural ubicado en Bruselas, Bélgica.
Tomadas en conjunto, estas designaciones sucesivas a lo largo de casi tres décadas sugieren que Hezbolá ha elegido de manera constante a São Paulo como la base de sus representantes para América Latina. Estos dirigieron una comunidad con fuertes vínculos familiares y profundos lazos emocionales con Hezbolá y su visión del mundo. La mezquita de São Paulo constituye el núcleo de un conjunto de actividades que guarda un estrecho parecido con la denominada «sociedad de resistencia» que Hezbolá ha desarrollado en el Líbano: el ecosistema incluye una escuela, un movimiento scout y una asociación cultural encargada de organizar actividades y publicaciones, cuyas iniciativas educativas, religiosas, culturales y políticas reflejan la visión del mundo promovida por la organización.
También son evidentes los estrechos vínculos familiares que conectan de manera inseparable a familias brasileñas con integrantes de Hezbolá en el Líbano. Un ejemplo es Hassan Ali Gharib, presidente de la Mesquita do Brás, cuya familia extensa incluye personas que combatieron y murieron en las filas de Hezbolá. Entre ellas se encontraba su sobrino, Mohamad Jawad Mohsen Gharib.
Mohamad Jawad Gharib emigró a Brasil siendo adolescente. Registros oficiales muestran que, en 2011, cuando tenía 20 años, las autoridades brasileñas reconocieron su diploma de educación secundaria obtenido en el Líbano. Durante años se desempeñó como líder scout en la mezquita de su tío en São Paulo, antes de reincorporarse a las filas militares de Hezbolá tras la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá después de octubre de 2023.
Según publicaciones realizadas por sus familiares en redes sociales, su decisión de regresar al Líbano estuvo motivada por la muerte de otro pariente y comandante de Hezbolá, Mehdi Nasrallah Gharib, fallecido en un ataque israelí en diciembre de 2024, de acuerdo con los anuncios de martirio difundidos por la organización y recopilados por la plataforma 240 Analytics. El 6 de mayo de 2026, Mohamad Jawad también murió en combate y pasó a formar parte del panteón de mártires de Hezbolá. A su funeral, celebrado en Chaqra, Líbano, asistió su tío Hassan Gharib, presidente de la mezquita, quien apareció en grabaciones de video portando una bufanda de Hezbolá mientras acompañaba el féretro de su sobrino. Aunque el video de Instagram ya no está disponible públicamente, el autor conserva una copia.
Las simpatías de Hassan Gharib por Hezbolá no son un secreto. Gharib ha expresado públicamente su admiración por el fallecido líder de la organización, Hassan Nasrallah. Durante un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo en noviembre de 2024, elogió a Nasrallah calificándolo como «el hombre del siglo» y «el símbolo de la justicia en el siglo XXI».
La mezquita que preside conmemora regularmente el 25 de mayo, fecha que marca la retirada de Israel del sur del Líbano en el año 2000, como «un día de resistencia y libertad», en lugar de celebrar la independencia del Líbano. Asimismo, conmemora el aniversario de la muerte del fundador de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini. En mayo de 2024 organizó un homenaje al entonces presidente iraní Ebrahim Raisi tras su fallecimiento. Durante el último año también realizó actos conmemorativos en honor de los líderes de Hezbolá Hassan Nasrallah, Hicham Safieddine y Ali Abou Raya, así como del fallecido líder supremo iraní Ali Jamenei. Además, la mezquita promocionó paquetes de viaje para quienes deseaban asistir al funeral de Ali Jamenei en Teherán.
Las actividades dirigidas a los jóvenes también han llamado la atención. El grupo Al Huda Scouts guarda similitudes con los Al Mahdi Scouts de Hezbolá, funcionando como un espacio para fomentar la lealtad entre los jóvenes. En mayo de 2026, el grupo rindió homenaje a Mohamad Jawad Mohsen Gharib, antiguo líder scout y considerado mártir por Hezbolá. En septiembre de 2025, Al Huda Scouts celebró una ceremonia de Taklif Shara’i, un rito de iniciación religiosa que se realiza habitualmente entre las niñas pertenecientes a los grupos scouts de Hezbolá en el sur del Líbano y que, según la investigadora Sofía María Tagliabue, especializada en los programas sociales y juveniles de Hezbolá, marca el momento en que niñas de entre ocho y nueve años celebran «la primera vez que usan el hiyab como símbolo de un mayor compromiso religioso y del inicio de la vida adulta».
El ecosistema encabezado por Hassan Gharib y el jeque Mouawia atiende a una comunidad con estrechos vínculos familiares con Hezbolá. Destacadas figuras de la organización tienen familiares cercanos que viven en Brasil y frecuentan la Mesquita do Brás. El hermano del líder del Departamento de Relaciones Exteriores de Hezbolá, jeque Khalil Rizk, reside en São Paulo, al igual que el hermano de Mohamad Youssef Mansour, un terrorista de Hezbolá encarcelado en Egipto entre 2008 y 2011 por planear un atentado terrorista en la península del Sinaí.
Familiares de Khaled Mohamad Kassem, uno de los principales planificadores del atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, también forman parte de esta comunidad. Su caso no es una excepción. Otras personas radicadas en Brasil que participaron en la logística y el financiamiento previos al atentado contra la AMIA continúan viviendo en el país.
Las redes sociales también revelan los estrechos lazos familiares y emocionales que unen a miembros de esta comunidad con Hezbolá. Desde octubre de 2023, al igual que Hassan Gharib, numerosos integrantes de la comunidad han expresado públicamente su pesar por la muerte de combatientes de Hezbolá y los han felicitado por alcanzar el martirio. La frecuencia de estas publicaciones ilustra el grado de conexión existente entre sectores de esta comunidad en Brasil y la organización en el Líbano.
Las instituciones comunitarias también participan de manera sistemática en campañas de influencia favorables a Hezbolá y al régimen iraní. Además de canalizar el apoyo de parte de la comunidad hacia ambas causas, dedican tiempo y recursos no solo a actividades destinadas a movilizar a sus miembros y adoctrinar a los jóvenes, sino también a desarrollar acciones de acercamiento y establecer vínculos con organizaciones afines e influenciadores.
Más recientemente, la Mesquita do Brás recibió como invitado al activista Thiago Ávila, integrante de la Flotilla Global Sumud, quien participó como orador durante las ceremonias de Ashura. Asimismo, la mezquita organiza regularmente actividades por el Día de Al Quds, mientras que una de sus ramas culturales, Islam Brasil, mantiene una página dedicada a promover las narrativas asociadas a esa conmemoración.
La red de Hezbolá en Brasil va mucho más allá de la recaudación de fondos dentro de la comunidad chiita libanesa, el adoctrinamiento de jóvenes o la promoción pública de la organización. Durante décadas, integrantes de esa comunidad han participado activamente en actividades relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
Ya en 2004 y 2006, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a varios financistas de Hezbolá radicados en la Triple Frontera, todos ellos ciudadanos con doble nacionalidad libanesa y brasileña. Dos décadas después, quienes aún viven en su mayoría permanecen en Brasil. Entre 2016 y 2023, las autoridades estadounidenses lograron la extradición y el procesamiento de cambistas libaneses, también establecidos en la Triple Frontera, a quienes identificaron como facilitadores de Hezbolá.
Posteriormente, a finales de 2023 y tras recibir información de inteligencia proporcionada por las autoridades estadounidenses, las fuerzas de seguridad brasileñas lanzaron la Operación Trapiche, mediante la cual desarticularon un complot de Hezbolá para reclutar ciudadanos brasileños con el fin de perpetrar atentados contra objetivos judíos en Brasilia. Los principales sospechosos, dos brasileños de ascendencia libanesa con estrechos vínculos con la Mesquita do Brás, presuntamente reclutaban a brasileños para viajar al Líbano, donde operadores de Hezbolá les proporcionaban orientación, entrenamiento y financiamiento para ejecutar el atentado planeado en Brasil. Uno de los ciudadanos libaneses procesados en la Operación Hawala es además familiar de la persona señalada como el principal responsable del complot descubierto durante la Operación Trapiche.
Brasil sigue siendo, por tanto, un importante centro de las actividades de Hezbolá en el hemisferio occidental. Estas abarcan la recaudación de fondos, el adoctrinamiento de jóvenes, las campañas de influencia dirigidas a amplios sectores de la sociedad, la construcción de alianzas con organizaciones no gubernamentales e influenciadores radicales, así como actividades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento.
Para Brasil, este desafío va mucho más allá del tamaño de la presencia de Hezbolá en el país. Brasil no ha designado a Hezbolá como organización terrorista, lo que limita la capacidad de sus organismos de inteligencia y de sus fuerzas del orden para desarticular las redes de la organización que operan desde su territorio. Las razones son diversas. Como ocurre en otros países de la región, Brasil tradicionalmente se remite a las designaciones de las Naciones Unidas en materia de terrorismo, en lugar de establecer su propia lista nacional. A ello se suman reticencias políticas y resistencia burocrática frente a la posibilidad de catalogar a Hezbolá como organización terrorista.
Las políticas migratorias brasileñas y la facilidad con la que los ciudadanos brasileños pueden viajar al extranjero también han generado oportunidades que los facilitadores de Hezbolá han sabido aprovechar durante años. Los esquemas de lavado de dinero basado en el comercio continúan canalizando recursos desde empresas fachada en el exterior hacia Brasil y la Triple Frontera, en ocasiones mediante compañías intermediarias que facilitan estos flujos financieros ilícitos.
Sin embargo, los precedentes legales, las reticencias políticas y una política migratoria relativamente abierta no deberían distraer a las autoridades brasileñas de la verdadera dimensión del desafío. La convergencia entre terrorismo y crimen organizado constituye una amenaza de primer orden para la seguridad nacional. Como demuestra la Operación Hawala, las redes de financiamiento del terrorismo no solo facilitan las actividades del crimen organizado; también generan recursos para sus propios fines ilícitos, como evidenció la Operación Trapiche.
Esta situación exige una estrategia coordinada y multidimensional. En primer lugar, un régimen nacional de sanciones sustentado en la legislación fortalecería a instituciones brasileñas como el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), la unidad de inteligencia financiera del país, y ampliaría su capacidad para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la identificación pública de actores clave dentro de las redes financieras de Hezbolá. Brasil podría tomar como referencia el precedente argentino. En 2019, Argentina creó el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta reforma se inspiró en el régimen de sanciones administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Instrumentos de este tipo, combinados con la designación de Hezbolá como organización terrorista, fortalecerían la capacidad del Estado para desarticular un componente esencial de la convergencia entre terrorismo y crimen organizado en Brasil y reducirían la capacidad de las organizaciones criminales para lavar sus ganancias ilícitas.
Asimismo, una mayor inversión en investigaciones y un intercambio más amplio de inteligencia con los socios de las fuerzas del orden brasileñas contribuirían a desarticular las células de Hezbolá y sus operaciones. El complot descubierto en Brasilia en 2023 comenzó a esclarecerse gracias a la información proporcionada oportunamente por las autoridades estadounidenses a sus homólogas brasileñas. Ampliar la cooperación en materia de inteligencia con socios regionales, incluidos los Estados Unidos, para combatir las redes de financiamiento del terrorismo reforzaría aún más la capacidad de Brasil para desmantelar estas estructuras financieras. Las autoridades migratorias brasileñas también se beneficiarían de una cooperación más estrecha en inteligencia. Figuras vinculadas a Hezbolá han aprovechado repetidamente el sistema migratorio brasileño para ingresar al país. Un mejor intercambio de información permitiría a las autoridades denegar o revocar visas cuando corresponda.
Brasil debe afrontar con mayor determinación la presencia de Hezbolá en su territorio, utilizando todas las herramientas del Estado para contrarrestar una organización que constituye tanto una amenaza terrorista internacional como un desafío asociado al crimen organizado transnacional. Debilitar la presencia de Hezbolá dentro de Brasil sería un buen punto de partida para erosionar su red de influencia en toda la región.
Dr. Emanuele Ottolenghi es investigador principal del Center for Research on Terrorist Financing (CENTEF) y asesor principal de 240 Analytics. Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor. No reflejan necesariamente la política o posición oficial de ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos, de la revista Diálogo o de sus miembros. Este artículo de Academia fue traducido por máquina.
