Las empresas de análisis de delitos financieros cometidos con criptomonedas Elliptic y Chainalysis muestran en dos reportes de mayo que los productores de químicos de China aceptan criptomonedas como pago por los ingredientes del fentanilo, una droga letal producida a gran escala en diferentes países del mundo.
Los investigadores de Elliptic encontraron más de 90 empresas con sede en China que suministran precursores de fentanilo. El 90 por ciento aceptan pagos en Bitcoin y Tether, facilitando el blanqueo de miles de millones de dólares. Incluso diecisiete de las empresas se ofrecieron a proporcionar fentanilo a pesar de estar prohibido en China desde 2019.
Varias empresas abiertamente vendieron esos precursores a clientes en México, que pagaron también con Tether o Bitcoin, mientras que otras compañías ofrecen una variedad de otros productos químicos incluyendo precursores de opioides sintéticos, anfetamina y metanfetamina, refiere Elliptic.
Las carteras de criptomonedas de esas firmas acumularon más de USD 27 millones en miles de pagos, registrando aumento del 450 por ciento en las transacciones de un año a otro; suma capaz de adquirir los precursores para producir fentanilo con un valor estimado de USD 54 000 millones, detalla.
Asimismo, refiere que los proveedores de productos químicos que aceptan criptomonedas sortean las restricciones en China con intercambios extranjeros. Esto sugiere el uso de intermediarios, posiblemente del Gobierno chino, para convertir los pagos de la moneda local a criptomonedas, lo que implica que el comercio de precursores de fentanilo con criptomonedas depende de servicios que actúan como puntos de entrada y salida de activos digitales.
Estas “organizaciones criminales aprovechan las capacidades del ciberespacio para coordinar y vender sus productos, ya no solo en la darknet [red oscura] o deepweb [red profunda], sino también en la red abierta”, dijo el 3 de julio a Diálogo Yadira Gálvez, experta en temas de seguridad y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Asumir responsabilidad
Chainalysis identificó direcciones de criptomonedas vinculadas con vendedores chinos de precursores de fentanilo, quienes recibieron desde 2018 más de USD 37,8 millones en criptomonedas. América, Europa y Asia, tienen una alta exposición a estos vendedores de productos químicos.
Los flujos en cadena hacia las direcciones de los comerciantes de productos químicos coinciden con los decomisos de fentanilo en la frontera entre los EE. UU. y México, confirmando los patrones regionales identificados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los EE. UU., en transacciones de criptomonedas relacionadas con la producción de fentanilo, indica Chainalysis.
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó y acusó el 14 de abril a personas y entidades que usaron direcciones de criptomonedas para vender fentanilo y otras drogas sintéticas ilegales. Wuhan Shuokang Biological Technology y Suzhou Xiaoli Pharmatech, con sede en China, son dos firmas involucradas en esos actos.
Estas empresas químicas vendieron precursores de fentanilo a intermediarios en Latinoamérica, quienes a su vez los comercializaron con cárteles de la droga en México, como el de Sinaloa, para la producción de fentanilo ilícito destinado a los mercados estadounidenses, precisó el Departamento del Tesoro.
Gálvez señaló que China no reconoce la gravedad del problema y destacó que “los países deben asumir su responsabilidad en la lucha contra las sustancias ilícitas. A lo largo de los años se ha demostrado que la cooperación internacional es esencial para detener la producción, el tráfico y la distribución de este tipo de drogas”.
Medidas firmes
El 23 de junio, el Gobierno estadounidense tomó medidas firmes contra cuatro empresas con sede en China, presentando acusaciones formales por la fabricación y distribución de fentanilo a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Una de las empresas implicadas, Hubei Amarvel Biotech, publicitaba abiertamente en su sitio web el envío de estos químicos a los EE. UU. y México. Las otras tres empresas son Anhui Rencheng Technology, Anhui Moker New Material Technology y Hefei GSK Trade, todas ellas implicadas en delitos similares.
Los gobiernos deben incorporar al sector privado, especialmente a las farmacéuticas y laboratorios, para fomentar la cooperación y la lucha contra el lavado de dinero. Los EE. UU. aplican gran énfasis en las empresas chinas que producen precursores químicos para el fentanilo, reportó Chainalysis.
Desafíos
“Esto plantea un desafío para las fuerzas del orden y las autoridades, tanto en la cadena de tráfico del fentanilo como en la gestión de la demanda y el consumo, que se ven facilitados por el uso del ciberespacio para las transacciones de esas empresas y de las organizaciones criminales de hacerse de los insumos”, comentó Gálvez.
“Si los gobiernos de Latinoamérica no fortalecen sus capacidades en investigación, desarticulación de organizaciones criminales y presencia física en los territorios, junto con la cooperación internacional; la inseguridad y la violencia causadas por estas organizaciones seguirán siendo un problema mayúsculo en la región”, remarcó.
Los mercados de la red oscura son claves en la distribución global de fentanilo y sustancias similares, dando información valiosa sobre el tráfico de opioides con criptomonedas. La colaboración y regulación internacionales son esenciales para combatir este comercio ilegal y salvaguardar la salud y seguridad global, destaca el estudio de Chainalysis.