Este trabalho foi publicado pela primeira vez em março de 2023 pelo Jack D. Gordon Institute for Public Policy, parte da Steven J. Green School for International and Public Affairs da Florida International University.
RESUMO EXECUTIVO
Este artigo explora até que ponto os ricos detentores da Cidadania Chinesa por Investimento (CBI) no Caribe usam sua influência econômica para influenciar a política local. Cinco países do Caribe se beneficiaram imensamente da CBI, um programa que contribui com até um terço do produto interno bruto (PIB) de alguns países. Nos últimos anos, um número crescente de pessoas ricas da China tem solicitado o CBI no Caribe.
Embora a maioria dos detentores de CBI chineses não exerça intencionalmente influência política ou econômica em nome do Partido Comunista Chinês, alguns indivíduos de ascendência chinesa com histórico financeiro questionável ou que enfrentam alegações de fraude e corrupção exercem influência indevida nos níveis mais altos dos governos caribenhos.
Como os chineses ricos continuam a transferir seu dinheiro e cidadania para o Caribe, sua influência política pode aumentar no futuro, e o governo central chinês pode ser capaz de alavancar essa comunidade influente para exercer pressão econômica e política no Caribe.
Recomendações para os governos do Caribe:
- Comprometer-se com a transparência total da CBI;
- Aproveitar os seis princípios da CBI acordados em 25 de fevereiro para padronizar os procedimentos de antecedentes e os tempos de processamento da CBI;
- Diversificar o grupo de candidatos da CBI; e
- Aprofundar o conhecimento e a colaboração com a diáspora chinesa em seus países.
Recomendações para os Estados Unidos, aliados e nações parceiras:
- Apoiar publicamente o programa CBI do Caribe;
- Oferecer mais incentivos para que os bancos americanos e parceiros processem as taxas da CBI; e
- Fortalecer a colaboração entre agências, aliados e parceiros na due diligence da CBI do Caribe.
Em suma, os formuladores de políticas do Caribe, dos EUA e de outras nações parceiras poderiam usar essas recomendações para proteger com sucesso os programas de CBI do Caribe contra influência estrangeira indevida e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios econômicos da CBI para o desenvolvimento regional.
INTRODUÇÃO
Justin Sun, um jovem magnata multimilionário das criptomoedas acusado de fraude e outras violações da lei de valores mobiliários pelos Estados Unidos, atuou anteriormente como embaixador de Granada na Organização Mundial do Comércio (OMC).1 Sun agora está tentando atrair outros empreendedores de criptomoedas chineses para adquirir a “cidadania digital” da Dominica.2
O investidor chinês Charles Liu, que supostamente enfrenta investigações por fraude de títulos nos Estados Unidos, supostamente possui um passaporte diplomático de Granada.2
Ying Jin, CEO da Caribbean Galaxy, uma incorporadora imobiliária sediada em São Cristóvão e Névis, integrou a delegação desse país na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2022.3 Seu nome agora veio à tona em um escândalo envolvendo o ex-chefe da Unidade de Cidadania por Investimento (CIU) de São Cristóvão e Névis.4
Sun, Liu e Jin exemplificam as centenas de indivíduos ricos originários da China – alguns com histórico financeiro questionável ou enfrentando alegações de corrupção e fraude – que participaram de programas de CBI nos últimos anos.
A Cidadania por Investimento tornou-se uma enorme fonte de receita para Antígua e Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lúcia e São Cristóvão e Névis, contribuindo com quase 30% do PIB em São Cristóvão e Névis e na Dominica,5 de acordo com um relatório de 2021 do Fundo Monetário Internacional.6 Para vários países caribenhos, como Santa Lúcia, a CBI impulsiona o desenvolvimento do país em diversos setores, incluindo hospitalidade, bens e serviços, infraestrutura, bancos, radiodifusão e projetos de desenvolvimento de jovens.7 Esses países também usam a receita da CBI para pagar dívidas com instituições financeiras internacionais. E a receita da CBI proporcionou uma importante salvação enquanto esses países enfrentavam a COVID-19 de 2020 a 2023.
Mas também há um lado sombrio na CBI. Pesquisadores, jornalistas e funcionários do governo documentaram como a CBI pode ser usada para corrupção.8 Pouco foi escrito sobre o aumento de solicitantes de CBI nascidos na China no Caribe e sua possível influência econômica na região. Até que ponto o dinheiro de indivíduos chineses ricos por meio do programa CBI está influenciando a política local do Caribe?
Este relatório examina as características e implicações dos titulares de CBIs chineses no Caribe, abordando as seguintes questões:
- Quem é o típico candidato chinês ao CBI?
- Por que alguns chineses ricos solicitam a cidadania caribenha?
- Que conexões esses titulares de CBIs têm com o Partido Comunista Chinês e com as embaixadas locais da República Popular da China (RPC)?
- Os detentores de CBIs chineses usam seu poder econômico para exercer influência política no Caribe e, em caso afirmativo, como?
Ao realizar entrevistas com especialistas do setor, funcionários do governo do Caribe e dos EUA e com a Caribbean Investigative Journalism Network9 , além de compilar pesquisas de fonte aberta e artigos de notícias sobre o assunto, este documento procura responder a essas perguntas a partir de lentes econômicas, políticas e de segurança nacional. Devido à falta de acesso a dados consistentes de CBI dos governos do Caribe, os dados foram obtidos em grande parte do Investor Migration Insider (IMI), uma das fontes mais respeitadas de consultoria e informações sobre migração de investimentos.
A hipótese final é que a crescente influência de indivíduos chineses ricos do exterior nos programas de CBI prejudica a soberania, a prosperidade e a segurança dos países da CBI. Os formuladores de políticas do Caribe, dos EUA e das nações parceiras poderiam usar essas informações para proteger seus programas de CBI contra a influência estrangeira indevida e, ao mesmo tempo, aproveitar a receita da CBI para alimentar o brilhante futuro econômico da região.
COMPARAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CIDADANIA POR INVESTIMENTO DO CARIBE
São Cristóvão e Névis
A Cidadania por Investimento no Caribe começou em São Cristóvão e Névis. Kitts e Nevis. Apenas um ano após a nação insular ter conquistado sua independência em 1983, o governo de St. Kitts e Nevis buscou diversificar sua economia, que por muito tempo foi dominada pelo setor açucareiro. Kitts e Nevis foi pioneira no estabelecimento de seu programa CBI em 1984, tornando-se o primeiro país nos tempos modernos a ter um programa desse tipo. Desde então, São Cristóvão e Névis emitiu mais de 10.000 passaportes, oferecendo cidadania aos candidatos que investirem US$ 200.000 em imóveis ou doarem US$ 150.000 para seu Fundo de Crescimento Sustentável ou Projeto de Bem Público.10 Em 2015, o CBI representava 30% da economia de São Cristóvão e Névis.11 Em 2021, o CBI representava cerca de 23% do PIB do país, demonstrando como o programa é lucrativo para os países participantes. Um diplomata de São Cristóvão que falou sob condição de anonimato estima que 60% dos candidatos ao CBI de São Cristóvão e Névis vieram da China em 2022.
Infelizmente, São Cristóvão e Névis não fornece dados públicos sobre a origem nacional dos candidatos ao CBI. No entanto, o país é considerado o “padrão platina” para indivíduos chineses ricos, de acordo com Vicky Ma, Gerente de Marketing da China na CS Global Partners.12 Ma observou que um solicitante de CBI para São Cristóvão e Névis pode esperar receber seu passaporte dentro de 45 a 60 dias, extremamente rápido em comparação com seus pares.13
No final de 2022, o programa CBI de São Cristóvão e Névis foi abalado por um escândalo. O novo governo de São Cristóvão e Névis pediu ao CEO da CIU, Les Khan, que renunciasse após alegações de que ele administrava mal os fundos da CBI para ganho pessoal. Uma das alegações mais explosivas é a de que Khan conspirou com Ying Jin, CEO da incorporadora imobiliária Caribbean Galaxy Real Estate Ltd. sediada em Pequim, concedendo o contrato a Jin em troca de propinas a Khan e ao primeiro-ministro de São Cristóvão e Névis, Timothy Harris.14 No início do ano, esse mesmo Ying Jin acompanhou a delegação do país à Assembleia Geral da ONU, levantando suspeitas sobre a influência que Jin tem nas políticas internas e externas de São Cristóvão e Névis.
Em 2014, a empresa de Jin, Caribbean Galaxy, lançou um projeto de resort cinco estrelas Ramada Inn, com 200 a 300 quartos. Mas o projeto foi criticado por seu progresso lento;15 até hoje, ele só tem alguns prédios e uma cozinha para os trabalhadores da construção, de acordo com um diplomata de São Cristóvão e Névis que concordou em falar sob condição de anonimato. A Galaxy também teria oferecido ações de investimento e cidadania de São Cristóvão e Névis a clientes chineses em seu projeto Ramada por US$ 80.000, um preço muito mais baixo do que o investimento imobiliário mínimo de US$ 200.000 exigido por lei em São Cristóvão e Névis.16
São Cristóvão e Nevis é um dos países menos transparentes em termos de divulgação de seus relatórios CBI, de acordo com Christian Nesheim, CEO da Investment Migration Insider, uma empresa de consultoria em migração de investimentos. O novo governo de São Cristóvão e Névis, sob o comando do primeiro-ministro Terrence Drew, prometeu reformular seu programa de CBI, colocando em prática mais requisitos de transparência e due diligence.17
Dominica
A Dominica iniciou seu programa de CBI em 1993. Nos últimos quatro anos, Dominica ficou no topo da lista como o país com o melhor CBI, oferecendo cidadania a pessoas que investem US$ 200.000 em imóveis ou US$ 100.000 em doações. Quando o furacão Maria atingiu a ilha em 2017, Dominica usou sua receita de CBI para reconstruir e apoiar seus cidadãos sem aumentar os impostos. No final de janeiro de 2023, o primeiro-ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, anunciou que a receita da CBI do país era de US$ 450 milhões de dólares do Caribe Oriental, ou US$ 166 milhões.18 Isso equivale a cerca de 30% do PIB de Dominica.19
Infelizmente, a Dominica não fornece dados públicos sobre a origem nacional dos solicitantes da CBI. Em novembro de 2021, a Dominica e a China assinaram um acordo de isenção de visto, impulsionando ainda mais o comércio e os investimentos. Em um artigo sobre o anúncio da isenção de visto, a CS Global Partners observou que “nas últimas décadas, o programa da Dominica recebeu muitos investidores chineses interessados em adquirir uma segunda cidadania como forma de proteger sua riqueza, sua família e seu futuro”.21 Mais recentemente, o empresário de criptografia nascido na China, Justin Sun, assinou uma parceria com a Dominica para conceder “cidadania digital” aos comerciantes em sua plataforma de troca de criptografia Huobi. Essa oferta de cidadania digital é particularmente atraente para os entusiastas de criptografia chineses que estão impedidos de negociar em plataformas de criptografia; o governo chinês proibiu todos os seus cidadãos de negociar criptomoedas em 2019.22
Antígua e Barbuda
Antígua e Barbuda iniciou seu CBI em 2013. O país permite que os candidatos se inscrevam com até cinco membros da família, o que o torna o programa mais “familiar” entre seus pares.21 Antígua e Barbuda oferece cidadania para investimentos imobiliários de US$ 400.000 ou doações de US$ 100.000 para seu Fundo de Desenvolvimento Nacional. Também oferece um Fundo da Universidade das Índias Ocidentais (UWI), no qual os candidatos investem US$ 150.000 para a expansão do quarto campus da UWI.
Essa opção fornece cidadania para uma família de seis ou mais pessoas e dá direito a um membro da família a uma bolsa de estudos gratuita de um ano para estudar na UWI.22 O país costumava divulgar relatórios semestrais sobre seu programa de CBI em seu site oficial, mas não divulgou dados para 2021 ou 2022. Em 2017, o CBI foi responsável por
20% do PIB de Antígua e Barbuda, de acordo com a CS Global Partners.23
O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, defendeu vigorosamente o programa CBI. Em 2021, ele acusou os Estados Unidos de querer “matar” o programa CBI após a divulgação de um relatório dos EUA questionando a transparência dos programas CBI de Antígua e Barbuda, Dominica e São Cristóvão e Névis.24
Por outro lado, Browne tem apoiado vigorosamente os esforços do investidor chinês Zhang Yida para construir uma zona de livre comércio e um centro de manufatura em Antígua. Zhang, que obteve a cidadania antiguana, iniciou o projeto de 1.500 acres em 2014 e investiu US$ 200 milhões para construir as estradas e a infraestrutura ao redor da área. Porém, nos últimos nove anos, ativistas e ambientalistas locais criticaram o projeto Yida por destruir a vegetação costeira, prejudicar os habitats de animais em extinção e tornar a ilha mais vulnerável a danos causados por furacões.25 Além disso, a empresa imobiliária local Luxury Locations processou Zhang por não ter pago US$ 3 milhões com base em um contrato de 2013.26 Apesar desses contratempos, Browne insiste que Zhang “tem sido um dos investidores mais comprometidos em (Antígua e Barbuda)” e disse que todos os antiguanos “devem desejar o melhor para ele”.
Granada
Granada iniciou seu programa CBI em 2014. Desde então, mais de 7.000 pessoas receberam a cidadania por meio da iniciativa.28 Os candidatos ao CBI podem investir em uma série de projetos imobiliários aprovados pelo CBI ou contribuir para o Fundo de Transformação Nacional do país. Granada é o único país caribenho com um tratado bilateral com os Estados Unidos para um visto de investidor E-2, o que significa que os investidores e suas famílias podem viver e trabalhar nos Estados Unidos se investirem em um negócio ativo operando nos Estados Unidos.29
Entre julho e dezembro de 2022, Granada aprovou 714 pessoas e rejeitou apenas uma. A maioria dos solicitantes de CBI veio da China, Rússia, Índia, África do Sul e Nigéria.30 Granada não divulga publicamente dados que mostrem quantas pessoas de quais países solicitaram o CBI; no entanto, em 2017, a presidente do CBI de Granada, Kaisha Ince, afirmou durante uma entrevista em um documentário sobre os programas de CBI do Caribe que 98% dos solicitantes de Granada vieram da China.31
Um desses titulares de CBIs chineses é Justin Sun. Originário de Xining, China, Sun fundou a organização autônoma descentralizada TRON e se tornou um dos investidores em criptomoedas mais bem-sucedidos.34 Além da TRON, Sun também é proprietário de três outras empresas de criptomoedas: a BitTorrent Foundation, a Rainberry Inc e, mais recentemente, a Huobi. Mas Sun enfrentou problemas legais ao longo de sua ascensão meteórica. Ele supostamente deixou a China logo antes de o governo proibir o comércio de criptomoedas em 2019. (A moeda criptográfica de Sun, chamada TRX, tornou-se pública apenas alguns dias antes da proibição).
Em 22 de março de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a Sun de “oferta e venda não registradas de títulos de ativos de criptografia Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT)”.33 Sun e suas empresas também se envolveram em “wash trading”, que envolve a compra e venda simultânea ou quase simultânea de um título para fazer com que ele pareça ativamente negociado sem uma mudança real na propriedade beneficiária.34 A Sun até orquestrou um “programa de recompensas” para pagar celebridades norte-americanas como Lindsay Lohan, Ne-Yo e Akon para divulgar a TRX e a BTT sem revelar sua remuneração.35
As acusações da SEC contra a Sun foram o ápice de suas negociações ilegais no setor de criptografia durante anos. Vários ex-funcionários da Sun alertaram os jornalistas sobre as práticas comerciais duvidosas da Sun e que ele estava sendo investigado pela SEC, pelo Federal Bureau of Investigation dos EUA e pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. De acordo com um jornalista que obteve acesso a uma intimação contra a Sun, as alegações incluem: “fraude eletrônica, conspiração ou intenção de cometer fraude eletrônica, estelionato, lavagem de dinheiro, gasto dos espólios de um empreendimento criminoso, falha em registrar um título e mentir sobre ele, auxílio e cumplicidade em um crime e conspiração para fraudar os Estados Unidos. “36
Apesar dessa longa série de comportamentos ilegais, Sun conquistou a simpatia do governo de Granada, atuando como embaixador na OMC de dezembro de 2021 a junho de 2022 e liderando a adoção de blockchain e criptomoeda em todo o Caribe. Em outubro de 2022, a Sun persuadiu a Dominica a designar a TRON como sua infraestrutura nacional oficial de blockchain e a lançar a moeda Dominica. Como mencionado anteriormente, Sun assinou uma parceria com a Dominica para conceder “cidadania digital” aos comerciantes em sua plataforma de troca de criptomoedas Huobi, atraindo empreendedores de criptomoedas chineses impedidos de negociar em plataformas de criptomoedas pelo governo chinês. Kitts e Nevis, Malta e Guiné-Bissau, declarou anteriormente que “a estratégia do Caribe é definitivamente uma das prioridades mais importantes para a Huobi” e que ele “defende esse tipo de conceito de liberdade de nacionalidade”.39
Outro personagem interessante na saga da CBI de Granada é Charles Liu. Depois de receber a cidadania granadina e ser nomeado embaixador e adido comercial de Granada em 2014, Liu se comprometeu a investir em um projeto multimilionário de resort em Mount Hartman. Liu e sua esposa, Xin Wang, também receberam o visto de investidor imigrante EB-5 dos EUA, levantando US$ 27 milhões para um centro de tratamento de câncer por terapia de prótons de 50 investidores na China e prometendo criar mais de 4.500 empregos.38
Mas, em 2016, a SEC acusou Liu e sua esposa de usar indevidamente dois terços do dinheiro que arrecadaram, transferindo US$ 11 milhões de fundos de investidores para três empresas na China e desviando outros US$ 7 milhões para as contas pessoais dele e da esposa.39 Apesar dessas acusações, Liu ainda possui um passaporte diplomático granadino.40
Santa Lúcia
Santa Lúcia iniciou seu programa CBI em 2016 e já desenvolveu um programa atraente para investidores ricos. As opções de investimento da CBI do governo de Santa Lúcia incluem: US$ 100.000 para o Fundo Econômico Nacional; US$ 200.000 em projetos imobiliários aprovados, como hotéis, resorts, butiques e casas de férias; US$ 300.000 em títulos do governo com desconto especial que não rendem juros; US$ 500.000 em títulos do tesouro emitidos pelo governo; e US$ 3.500.000 em projetos de negócios de empresas conjuntas, como universidades, portos, pesquisa, petróleo, usinas de processamento, rodovias e agricultura.41
Um dos primeiros projetos de investimento da CBI em Santa Lúcia foi o “Pearl of the Caribbean” (Pérola do Caribe) de US$ 2,6 bilhões, um local de 700 acres no sul da ilha que inclui um cassino, pista de corrida de cavalos, resort e moradias. Um dos principais investidores é o China Horse Club, um grupo de empresários ricos que busca expandir as corridas de cavalos na China e em todo o mundo.42 Santa Lúcia está tentando se vender para os 400 milhões de cidadãos chineses de classe média que estão considerando transferir parte de sua riqueza para o exterior devido às crescentes preocupações com a desaceleração da economia chinesa, à incerteza em relação às políticas do país em relação ao coronavírus e às tensões geopolíticas.43 Santa Lúcia é um dos países mais transparentes da CBI do Caribe, de acordo com o IMI. No ano fiscal de 2021, 125 solicitantes do CBI de Santa Lúcia eram da China, representando 41% do grupo de 313 solicitantes daquele ano.
Devido à falta de dados de alguns países do Caribe, é difícil comparar o programa de CBI de cada país. Mas os dados sugerem o quanto o CBI é uma tábua de salvação econômica para esses países caribenhos e a crescente parcela de candidatos chineses ao CBI. Como a influência da China continua a crescer e os interesses de seus cidadãos se expandem globalmente, essa tendência provavelmente aumentará nos próximos anos e décadas.
COMO O GOVERNO DA RPC VÊ OS CHINESES DO EXTERIOR
Desde sua fundação em 1949, o governo chinês tem procurado persuadir os chineses do exterior a ajudar a atingir suas metas de política externa.44 Ele corteja ativamente os chineses do exterior por meio do United Front Work Department (UFWD), reconectando-os com o continente por meio de viagens financiadas à China e aos Institutos Confúcio locais, que promovem e ensinam o idioma e a cultura chineses em todo o mundo. Ele também apoia empresas financiadas por chineses de etnia estrangeira e oferece bolsas de pesquisa e oportunidades educacionais aos membros da diáspora. Em troca, a diáspora chinesa promove os interesses de Pequim ao expandir as atividades econômicas, aumentar a influência política por meio de intercâmbios entre pessoas, financiar campanhas políticas e promover a imagem da China.
No Sudeste Asiático, por exemplo, a China tem cortejado os chineses no exterior como forma de gerar investimentos econômicos internos e exercer influência política externa.45 Em 2019, a Austrália retirou a residência permanente do bilionário Huang Xiangmo após alegações de que ele forneceu mais de US$ 2 milhões a partidos políticos australianos em nome da UFWD.46 Nos Estados Unidos, indivíduos que supostamente trabalharam com agências de inteligência chinesas foram condenados por repassar informações confidenciais dos EUA às autoridades chinesas47 e desenvolver extensas redes para influenciar políticos californianos.48
As agências de aplicação da lei da RPC criaram mais de 100 pontos de venda em 53 países em todo o mundo para conduzir operações policiais sem a devida jurisdição legal ou aprovação diplomática, de acordo com dois relatórios conduzidos pela Safeguard Defenders.49 Além disso, a Lei de Segurança Nacional de 2020 da China dá ao governo chinês amplos poderes para processar fugitivos por crimes definidos de forma ambígua, como separatismo, subversão, terrorismo e conluio com países estrangeiros.50 Por meio de suas operações plurianuais Fox Hunt e Sky Net, as autoridades da RPC alegaram sucesso em trazer para casa mais de 11.000 fugitivos em 120 países.
Esses exemplos demonstram a intenção de Pequim de estender seu longo braço para exercer influência local sobre a diáspora chinesa. Essa tendência pode se apresentar no Caribe. Por exemplo, Granada é um dos países da CBI do Caribe que tem um acordo de extradição com a China. Com sua crescente influência econômica por meio do programa Caribbean CBI, a China poderia alavancar seu acordo de extradição com Granada para extraditar supostos fugitivos chineses de lá.
A BUSCA GLOBAL POR “PASSAPORTES DOURADOS”
O crescente interesse de indivíduos chineses ricos que buscam cidadania em outros lugares não é exclusivo do Caribe; é um fenômeno global. De acordo com Vicky Ma, da CS Global Partners, há mais de dois milhões de chineses com alto patrimônio líquido.51 O motivo mais importante pelo qual eles querem esses passaportes é o acesso a viagens sem visto. “Muitas dessas pessoas são homens de negócios com clientes em todo o mundo”, disse Nesheim, da IMI. “Digamos que você seja um rico empresário chinês e tenha um cliente que queira encontrá-lo em Londres ou Nova York no dia seguinte, mas você leva semanas para obter um visto de viagem para esses países, o que é muito inconveniente. Portanto, a viagem sem visto é muito atraente”.
Outro fator é que as perspectivas econômicas de curto e médio prazo da China parecem sombrias para alguns de seus cidadãos ricos. A combinação de inflação alta, um mercado imobiliário em dificuldades, uma redução autoinfligida na atividade econômica devido às políticas de Covid zero e 20% de desemprego entre os jovens sugerem que a China enfrentará ventos contrários econômicos significativos em 2023 e nos anos seguintes.52 Os chineses ricos estão tentando proteger suas apostas, procurando se estabelecer em países com uma perspectiva econômica mais positiva, pelo menos no curto prazo.
Por fim, as atuais tensões globais entre os Estados Unidos e a China colocaram os chineses ricos no limite. Especificamente, as crescentes restrições dos EUA às empresas chinesas levaram algumas empresas chinesas a transferir suas operações para fora da China ou a criar entidades separadas no exterior.53
Os consultores de migração de investimentos e os escritórios de advocacia de imigração esperam que essas tendências continuem, mesmo após o fim abrupto das políticas de Covid-19 pelo governo chinês. Mais de 10.800 chineses ricos migraram para fora da China em 2022, o maior número desde 2019, de acordo com um relatório recente da Bloomberg.54 Algumas empresas viram um aumento de quatro vezes nas consultas de chineses sobre migração na semana após o fim do bloqueio zero-Covid; as buscas e menções de palavras-chave de “emigração” no WeChat quintuplicaram naquela semana.55
Por esses motivos, cada vez mais chineses ricos estão procurando um plano B, obtendo “passaportes dourados” em países onde poderiam fazer investimentos significativos em imóveis ou fundos, como Portugal, Espanha, Malta, Irlanda e Grécia; vistos de investidor do Canadá, Reino Unido e Austrália; ou programas de cidadania por investimento no Caribe.
O PERFIL DOS TITULARES DE CBI CHINESES NO CARIBE
Em relação ao perfil típico dos solicitantes chineses do CBI, Nesheim56 da IMI e um funcionário anônimo de uma unidade do CBI no Caribe disseram que a maioria dos portadores chineses do CBI são proprietários de empresas e empreendedores de vários setores, embora o funcionário do CBI tenha observado que muitos trabalham no setor de transporte marítimo. Eles tendem a ser homens mais velhos que acumularam riqueza ao longo do tempo. Eles querem garantir que suas famílias nucleares e extensas morem com eles por motivos culturais. Muitos escolhem um país caribenho específico para seus projetos de investimento – principalmente em imóveis e resorts – e seus pacotes familiares (Santa Lúcia oferece pacotes CBI com desconto para famílias grandes, por exemplo).
Devido aos rígidos controles de capital da China, é difícil para os candidatos chineses ao CBI retirarem seu dinheiro do país para pagar pela cidadania. “Quase universalmente, os consultores de CBI não querem aconselhar clientes chineses (ou de outros países com controles de câmbio semelhantes)”, disse Nesheim.
Os clientes chineses geralmente encontram maneiras de contornar essa restrição. A maneira mais comum é o cliente juntar seus recursos com vários parentes, de modo que cada um atinja o limite de capital estrangeiro. Outra maneira é o solicitante comprar ouro na China e vendê-lo a exportadores no exterior, que, em seguida, dão ao solicitante dinheiro para pagar as taxas do CBI. Nesheim acrescentou que esse método do ouro é “o que funciona melhor no momento”. Os solicitantes também recebem dinheiro da China por meio de swaps de moeda, pagamentos criptográficos ou viagens ao exterior com máquinas de ponto de venda (POS).
Alguns candidatos chineses ao CBI fazem parte do Partido Comunista Chinês, que tem 92 milhões de membros, mas raramente são altos funcionários do governo, de acordo com Nesheim. A maioria dos programas de CBI tem uma política contra a aceitação de pessoas politicamente expostas, como altos funcionários do governo do PCC. Nesheim também acredita que as embaixadas da RPC nos países do CBI não estão envolvidas na ajuda aos candidatos chineses do CBI, já que o governo não reconhece oficialmente a dupla cidadania.
Nesheim estima que cerca de 15% dos titulares de CBIs chineses residem em um país do Caribe. Porém, um número maior de pessoas está decidindo morar no exterior à medida que a desaceleração econômica interna da China continua. Apenas alguns poucos detentores de CBIs chineses no setor imobiliário usam sua influência econômica para “influenciar os políticos para que seus projetos de desenvolvimento mirabolantes sejam aprovados como projetos de CBI”, acrescentou Nesheim. “Mas eu não diria que eles têm uma comunidade influente no Caribe… mais como certos indivíduos.”
O LADO OBSCURO DOS PASSAPORTES DOURADOS
Nos últimos anos, várias revelações envolveram requerentes e titulares de CBI chineses ricos envolvidos em negócios financeiros questionáveis no Caribe. Em 2017, Ren Biao fugiu da China usando seu status de cidadania econômica em São Cristóvão e Névis depois de fraudar o governo chinês em quase US$ 100 milhões. Ele retornou voluntariamente à China em 2017, possivelmente devido aos esforços de aplicação da lei da RPC para “persuadir” Ren a retornar, ameaçando sua família na China.57
Um relatório investigativo de 2014 do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou que mais de 22.000 pessoas de Hong Kong e da China continental criaram contas bancárias offshore e empresas de fachada no Caribe para transferir dinheiro para fora da China.60 Mais de uma dúzia eram membros da família dos principais líderes políticos e militares da China, incluindo o cunhado do presidente chinês Xi Jinping e o filho e o genro do ex-primeiro-ministro Wen Jiabao.
A cidadania por investimento é outra área em que a China poderia exercer pressão econômica no Caribe para atingir objetivos políticos. Um desses objetivos é o maior isolamento de Taiwan. Santa Lúcia e São Cristóvão e Névis são dois dos 14 países do mundo que ainda mantêm relações diplomáticas com Taiwan. Como a maioria dos titulares do CBI caribenho não mora no Caribe, a maioria não vota, de acordo com um funcionário do CBI de São Cristóvão e Névis que falou sob condição de anonimato. Mas muitas das constituições caribenhas dão a todos os cidadãos o direito de votar – até mesmo os detentores de CBIs. Esses cidadãos econômicos poderiam um dia usar sua influência econômica para pressionar os políticos locais a mudar o reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim, exercendo uma influência política futura considerável.
Como a CBI é responsável por uma parte substancial do PIB de alguns países do Caribe, o governo chinês poderia tomar medidas para limitar a CBI a esses países. Nos últimos anos, a China empregou coerção econômica para punir mais de uma dúzia de países em todo o mundo por tomarem decisões contrárias aos interesses de Pequim.60 Por exemplo, a China sancionou a Lituânia depois que ela abriu um escritório de representação em Taiwan em 2021;61 reduziu as importações de cevada, vinho, carvão, lagosta e madeira da Austrália depois que a Austrália exigiu uma investigação sobre as origens da COVID-19;62 reduziu o turismo em Palau, uma nação insular que ainda reconhece Taiwan; 63 restringiu as exportações de terras raras para o Japão depois que esse país deteve um capitão de traineira pesqueira chinesa que operava nas disputadas ilhas Diaoyutai/Senkaku,64 e proibiu as importações de salmão da Noruega depois que esse país concedeu o Prêmio Nobel da Paz em 2010 ao ativista chinês de direitos humanos Liu Xiaobo. 65
Considerando esse histórico de coerção econômica chinesa em outras partes do mundo, não está fora de cogitação que a China exerça pressão semelhante sobre os países caribenhos da CBI. Por exemplo, se um país votasse a favor da melhoria dos direitos humanos na China na ONU, na OEA e em outros fóruns internacionais ou aumentasse a pressão sobre Santa Lúcia e São Cristóvão e Névis para que mudassem o reconhecimento diplomático de Taiwan para Pequim, a China poderia tomar várias medidas para restringir o CBI chinês. O governo poderia fechar as corretoras de CBI domésticas que operam na China, aplicar rigorosamente a regra que proíbe a dupla cidadania para desencorajar possíveis candidatos a CBI e trabalhar com representantes locais da Frente Unida para mobilizar as populações chinesas locais nesses países para fazer lobby junto aos governos locais.
Algumas alegações de corrupção ou suborno por parte dos candidatos chineses ao CBI também podem ser mal-entendidos culturais. Em dezembro de 2022, o titular da CBI de Granada, Xu Bo, CEO de uma empresa de incorporação imobiliária responsável por um projeto aprovado pela CBI em Granada, presenteou o chefe do programa CBI de Granada com US$ 3.700, uma garrafa de bebida alcoólica cara e um “item em uma caixa”.66 Embora certamente haja preocupações de que tais presentes sejam suborno, também pode ser uma expressão de uma prática cultural chinesa comum de dar aos parceiros de negócios presentes especiais de ano novo chamados de “envelopes vermelhos”, de acordo com Nesheim da IMI. Mas os exemplos de detentores chineses de CBI envolvidos em transações financeiras questionáveis ou exercendo influência indevida na política local demonstram os riscos reais que o aumento da influência chinesa na CBI poderia ter no Caribe.
QUÃO FORTE É A DUE DILIGENCE DA CBI?
“Há essa percepção errônea comum de que a CBI é, de alguma forma, uma porta de entrada fácil para que pessoas ruins obtenham vistos”, disse Nesheim, da IMI. “Mas a ironia é que, de todas as rotas de cidadania, essa é provavelmente a mais segura.”
Essa declaração reflete o debate em andamento sobre a força do processo de due diligence do Caribbean CBI. Por um lado, o processo já é bastante transparente e robusto. Seis entidades separadas analisam uma determinada solicitação de CBI: agentes autorizados, a unidade de CBI do país, uma empresa internacional especializada em due diligence, agências de prevenção e detecção de crimes, governos parceiros e um banco correspondente nos Estados Unidos ou na União Europeia (UE) que recebe dinheiro do solicitante.67 Todo o processo normalmente leva três meses. Durante esse período, o solicitante fornecerá informações pessoais e, em alguns casos, impressões digitais, escaneamento da íris e comprovante de residência em todos os países em que viveu por mais de seis meses. As empresas terceirizadas de due diligence incluem S-RM, Thomson Reuters, Refinitiv, Exiger e Fact.
Em seguida, as informações do candidato passam pelas agências de aplicação da lei e de inteligência por meio do JRCC (Joint Regional Communications Centre) da IMPACS (Implementation Agency for Crime and Security) da Comunidade do Caribe (CARICOM). O JRCC cruza as informações do solicitante com bancos de dados de listas de observação internacionais, com a Interpol e com governos parceiros, incluindo a Alfândega e a Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos, o Canadá, a UE e o Reino Unido.
Entretanto, existe uma brecha no sistema JRCC, de acordo com um diplomata familiarizado com o processo. Se uma agência dos EUA ou de um parceiro fizer a verificação de antecedentes e ela for inconclusiva, a autoridade caribenha ainda poderá aprová-la. Dada a importância econômica da CBI, essas autoridades caribenhas têm um incentivo para aprovar o maior número possível de solicitações.
RECOMENDAÇÕES PARA OS FORMULADORES DE POLÍTICAS DO CARIBE
- Comprometer-se com a transparência total da CBI. A falta de dados consistentes entre os países caribenhos da CBI, na melhor das hipóteses, pode levar à má administração e, na pior, à corrupção dentro das várias unidades da CBI. Dominica, Granada e Santa Lúcia devem seguir o exemplo de Antígua e Barbuda e São Cristóvão e Névis, aprovando a legislação da Lei de Liberdade de Informação para divulgar publicamente relatórios precisos e oportunos da CBI. “Um dos principais problemas é que as autoridades não são obrigadas a divulgar essas informações e não o fazem”, escreveu um editor da Rede de Jornalismo Investigativo do Caribe.68 Portanto, as autoridades governamentais, os jornalistas e as organizações regionais devem incentivar os países caribenhos com CBI a divulgar relatórios anuais de CBI que mostrem claramente a receita que o país obteve com a CBI naquele ano e as nacionalidades que solicitaram a CBI.
- Padronizar os procedimentos e tempos de processamento do histórico da CBI. As autoridades caribenhas da CBI devem se reunir trimestral ou anualmente com as agências regionais e internacionais de aplicação da lei para garantir que sigam os melhores e mais atualizados métodos e padrões de due diligence. Durante uma reunião com representantes dos EUA em 25 de fevereiro de 2023, os cinco primeiros-ministros da CBI do Caribe concordaram que seus países
- Não processarão solicitações de candidatos da CBI cujas solicitações tenham sido negadas em outro país da CBI;
- Realizar entrevistas com todos os candidatos, seja virtual ou pessoalmente;
- Fazer verificações em cada solicitação com sua Unidade de Inteligência Financeira doméstica;
- Auditar o programa de CBI anualmente ou a cada dois anos, de acordo com padrões internacionalmente aceitos;
- Solicitar assistência de aplicação da lei para recuperar passaportes revogados/revogados;
- Suspender o processamento de solicitações russas e bielorrussas como punição pela guerra na Ucrânia.69
Esses seis princípios são um ótimo começo. Além disso, os países caribenhos da CBI devem garantir que seus procedimentos de processamento atendam aos padrões internacionais. Os países do CBI em todo o mundo se gabam da rapidez com que um solicitante pode obter sua segunda cidadania. Mas o processo deve levar o tempo necessário para que o governo e as entidades terceirizadas envolvidas obtenham todas as informações necessárias para fazer a escolha certa sobre um solicitante de CBI.
- Diversificar o grupo de solicitantes de CBI. Depender excessivamente de candidatos a CBI da China pode fazer com que os países caribenhos coloquem todos os seus ovos em uma única cesta. Mas fatores externos podem forçar uma queda na demanda chinesa. Conforme mencionado anteriormente, a China poderia tentar restringir unilateralmente o CBI para exercer coerção econômica em prol de seus objetivos políticos. Os líderes mundiais também estão prestando muita atenção ao Estreito de Taiwan, trabalhando diligentemente para evitar um conflito entre a China continental e Taiwan que poderia facilmente desencadear um conflito global maior. Se a China decidir invadir Taiwan como a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e outros países ocidentais poderão pressionar aliados e parceiros – incluindo os países do Caribe – para impor sanções à China e parar de aceitar seus cidadãos. Os países caribenhos devem começar a diversificar seus grupos de candidatos ao CBI agora para que seus programas de CBI não sofram grandes choques se forem impostas restrições aos candidatos chineses ao CBI.
- Aprofundar o conhecimento e a colaboração com a diáspora chinesa em seus países. O CARICOM IMPACS deve recrutar membros da diáspora chinesa que falem mandarim, cantonês, fujianês ou outros dialetos em vários países do CBI para entender melhor as tendências emergentes do CBI chinês e qualquer atividade ilícita potencial associada a ele. As autoridades locais do Caribe também devem estar atentas aos representantes da Frente Unida em seus respectivos países para verificar quaisquer tentativas do governo chinês de influenciar os detentores de CBIs chineses a implementar sua agenda política.
Para os Estados Unidos e seus aliados e parceiros
- Apoiar publicamente o programa CBI do Caribe. Este relatório mostra que a CBI é uma parte crucial das economias desses países. Se os líderes caribenhos continuarem a perceber que os Estados Unidos e outros países ocidentais estão tentando “matar” o programa CBI, eles continuarão a criticar a política dos EUA, a se distanciar como parceiros e a abrir ainda mais seus programas CBI para cidadãos chineses. Uma estratégia mais inteligente é que os embaixadores dos EUA na região e os líderes americanos visitantes de Washington expressem publicamente seu apoio ao programa. Eles poderiam fazer comparações diretas com o programa de visto EB-5 e oferecer conselhos sobre como fortalecer seu processo de due diligence. O Reino Unido, o Canadá e a UE também poderiam compartilhar suas práticas recomendadas para programas de visto de investidor.
- Oferecer mais incentivos para que os bancos parceiros dos EUA processem as taxas de CBI. Vários países do Caribe estão enfrentando atrasos de semanas no processamento da CBI porque os pagamentos devem ser encaminhados por meio de alguns bancos correspondentes nos Estados Unidos, no Reino Unido ou no Canadá. Devido às regulamentações de redução de riscos e aos altos custos para atender a populações relativamente pequenas, muitos bancos ocidentais não oferecem serviços financeiros no Caribe. Nos últimos meses, Santa Lúcia culpou esse problema bancário por seu atraso recorde.70 A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, disse que essas regulamentações transformaram os países caribenhos em “párias financeiros”.71 Se os governos ocidentais oferecerem incentivos para que os bancos de seus países operem no Caribe, isso gerará uma enorme boa vontade em toda a região e abrirá as portas para uma maior colaboração para fortalecer a CBI.
- Fortalecer a colaboração entre agências, aliados e parceiros na due diligence da CBI do Caribe. Embora a CARICOM IMPACS deva permanecer na liderança da due diligence da CBI, as agências de segurança e de aplicação da lei dos EUA, aliadas e parceiras também desempenham papéis importantes de apoio. O Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) está em uma posição única para ajudar na coordenação; ele já mantém uma parceria sólida com a CARICOM IMPACS, abriga representantes de 15 agências dos EUA e tem oficiais de ligação aliados do Reino Unido, Canadá, França e Holanda, entre outros. O Reino Unido já começou a aumentar o escrutínio dos programas da CBI no Caribe; o momento é propício para essa maior colaboração.72 A Unidade de Combate ao Financiamento de Ameaças do SOUTHCOM em sua Seção de Inteligência J2 também deve trabalhar mais de perto com a CARICOM IMPACS para garantir que o dinheiro que flui para os cofres da CBI tenha origem legítima e limpa.
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado neste relatório, a Cidadania por Investimento tem sido um motor fundamental de crescimento para os cinco países do Caribe, permitindo que eles invistam em infraestrutura, turismo, criação de empregos e desenvolvimento da juventude. Por meio da CBI, os chineses ricos estão desempenhando um papel cada vez mais importante no crescimento econômico da região. Com base nas avaliações do representante da unidade da CBI e dos consultores de migração de investimentos, a maioria dos solicitantes chineses da CBI está agindo independentemente da República Popular da China. Suas motivações são, em grande parte, impulsionadas por viagens com visto gratuito, impostos mais baixos e oportunidades de investimento atraentes. Intencionalmente ou não, os candidatos chineses ao CBI estão ajudando a financiar um futuro melhor para seus compatriotas caribenhos.
Não é de surpreender, portanto, que vários líderes caribenhos continuem a defender ferozmente seus programas de CBI contra o que consideram críticas injustas dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Em 2018, o então primeiro-ministro de Santa Lúcia, Allen Chastanet, disse:
“Alguns dos principais países do mundo atingiram o auge de seu desenvolvimento graças à CBI – Canadá, Estados Unidos da América e até mesmo a Inglaterra. Portanto, é muito difícil para eles criticar a nossa chegada. “73
Mas Chastanet também observou que “é a devida diligência que realmente separa um país do outro”. Como documentamos neste relatório, o CBI é particularmente vulnerável à influência indevida de candidatos ricos, uma maioria crescente vinda da China. Mas, independentemente da origem nacional dos candidatos ao CBI ou dos possíveis vínculos com seus governos de origem, os formuladores de políticas do Caribe têm uma obrigação solene com seus cidadãos de provar que seus programas continuam a atender aos melhores interesses de seus cidadãos e não aos interesses de alguns estrangeiros. Eles têm o poder de proteger seus programas de CBI contra a corrupção e a influência externa indevida se se comprometerem com 100% de transparência dos dados da CBI e com a devida diligência mais rigorosa no processo de verificação de antecedentes da CBI.
Se pesquisadores, jornalistas e grupos da sociedade civil tivessem mais acesso aos diversos bancos de dados de CBIs do Caribe, poderiam ajudar esses governos a garantir programas robustos de CBIs que proporcionem a tão necessária receita para o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, protejam a sagrada soberania do país.
Em última análise, os cidadãos e líderes caribenhos devem se fazer duas perguntas: (1) Nossos líderes estão fazendo acordos faustianos na busca do crescimento econômico? e (2) Estamos inadvertidamente vendendo nossa região aos maiores licitantes para conquistar esse futuro caribenho mais brilhante?
NOTAS FINAIS
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- Weilun Soon e Elaine Yu, “Huobi’s New Boss Shakes Up Crypto Firm with China Plan”, Wall Street Journal, 27 de março de 2023, https://www.wsj.com/articles/huobis-new-boss-shakes-up-crypto-firm- with-china-plan-94d65efb
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- “CIU St Kitts and Nevis announces revamping of CBI Program,” SKN News, 27 de dezembro de 2022, https://sknnews.com/saint-kitts-nevis/ciu-st-kitts-and-nevis-announces-revamping-of-cbi- programme-141811241/.
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- Christopher Harland-Dunaway, “The Many Escapes of Justin Sun”, The Verge, 09 de março de 2022, https://www.theverge.com/c/22947663/justin-sun-tron-cryptocurrency-poloniex, consulte também Weilun Soon e Elaine Yu, “Huobi’s New Boss Shakes Up Crypto Firm with China Plan”, Wall Street Journal, 27 de março de 2023, https://www.wsj.com/articles/huobis-new-boss-shakes-up-crypto-firm- with-china-plan-94d65efb
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- Entrevista virtual do autor com Christian Henrik Nesheim via Zoom em 22 de dezembro de 2022.
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- Christian Henrik Nesheim, “Saint Lucia CIU Circular Highlights Caribbean CIP’s Ongoing Struggle with Banks,” Investment Migration Insider, 21 de janeiro de 2023, https://www.imidaily.com/caribbean/ saint-lucia-ciu-circular-highlights-caribbean-cips-ongoing-struggle-with-banks/.
- “PM Tells U.S. Legislators: De-Risking Poses Serious Threat,” The Nation News, 14 de setembro de 2022, https://www.nationnews.com/2022/09/14/pm-tells-u-s-legislators-de-risking-poses- serious-threat/.
- Robert Emanuel, “Gov’t expects ‘favourable outcome’ as UK scrutinises CIP programmes in the region,” The Antigua Observer, 27 de janeiro de 2023, https://antiguaobserver.com/govt-expects- favourable-outcome-as-uk-scrutinises-cip-programmes-in-the-region/.
- Christian Henrik Nesheim, “Caribbean Citizenship by Investment 5 / 5 Saint Lucia,” Investment Migration Insider, 17 de maio de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=nA1z7a2ewoM.
LELAND LAZARUS
Leland Lazarus é diretor associado de pesquisa do Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon da Universidade Internacional da Flórida e bolsista não residente do Centro Global da China do Atlantic Council. Na Universidade Internacional da Flórida, ele é o especialista técnico em relações entre a China e a América Latina e gerencia uma equipe de pesquisadores e estagiários que coletam dados e análises sobre a segurança nacional e a governança dos EUA na América Latina e no Caribe.
De 2021 a 2022, Lazarus atuou como assistente especial e redator de discursos do comandante do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM). Ele assessorou o comandante em um amplo espectro de assuntos, questões e considerações políticas relacionadas à China na América Latina e no Caribe; ajudou a desenvolver a mensagem estratégica contra a China do SOUTHCOM; e forneceu suporte focado e pesquisa operacional e estratégica ao comandante.
De 2016 a 2021, Lazarus foi funcionário do serviço de relações exteriores do Departamento de Estado dos EUA, atuando como vice-oficial de assuntos públicos na Embaixada dos EUA em Barbados e no Caribe Oriental; funcionário consular no Consulado Geral dos EUA em Shenyang, China; e bolsista Pickering na Embaixada dos EUA em Pequim e no China Desk em Washington, DC.
Antes de ingressar no governo dos EUA, Lazarus trabalhou como produtor associado na China Central Television e lecionou inglês como bolsista da Fulbright no Panamá. Ele lidera as iniciativas de Diversidade e Inclusão como membro da diretoria da Fulbright Association e fundou o Grupo de Língua Chinesa da National Association for Black Engagement in Asia. Seus artigos e comentários foram publicados em Foreign Policy, Sinica Podcast, SupChina, TedX, The Diplomat e National Interest.
Ao longo de sua carreira, Lazarus recebeu reconhecimentos, como ter sido selecionado para o Programa de Líderes de Segurança Nacional da Próxima Geração do Center for a New American Security Shawn Brimley de 2022 e para o Programa de Bolsistas de Liderança da China Afro-Americana da American Mandarin Society de 2022. Ele também recebeu prêmios como o Joint Civilian Service Commendation Award do Departamento de Defesa dos EUA e o Distinguished Honor Award do Departamento de Estado.
Fluente em mandarim e espanhol, ele tem mestrado em política externa EUA-China pela Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy e bacharelado em relações internacionais pela Brown University.
Isenção de responsabilidade: Os pontos de vista e opiniões expressos neste artigo são os do autor. Elas não refletem necessariamente a política ou posição oficial de nenhuma agência do governo dos EUA, da revista Diálogo, ou de seus membros. Este artigo da Academia foi traduzido à máquina.