Estados Unidos confisca US$ 150 millones en fondos de Hezbolá

Por Dialogo
agosto 22, 2012

Las autoridades estadounidenses anunciaron el 20 de agosto la confiscación de US$150 millones presuntamente vinculados a un plan de la agrupación militante libanesa Hezbolá para lavar dinero procedente del narcotráfico y de otros delitos.

El dinero en cuestión estaba en una cuenta bancaria estadounidense que era utilizada por el Banco Libanés Canadiense, para efectuar transacciones en divisas estadounidenses, según manifestaron el fiscal norteamericano Preet Bharara y la titular de la Oficina Antidrogas Estadounidense DEA Michele Leonhart.

“Como dijimos el año pasado, el Banco Libanés Canadiense fue clave para facilitar en el mundo el lavado de dinero de organizaciones controladas por Hezbolá”, señaló Leonhart en un comunicado.

“Nuestra implacable lucha contra las redes delictivas internacionales demostraron que el sistema bancario estadounidense era explotado para lavar dinero hacia el Líbano, a través de África Oriental.

“La DEA y nuestros aliados están atacando a estos grupos y a su estructura financiera, mientras desenmascaran vínculos entre fondos procedentes del narcotráfico y fondos terroristas”, afirmó la funcionaria.



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