El Departamento del Tesoro de los EE. UU. señala a cabecillas de organizaciones criminales transnacionales

Por Dialogo
enero 25, 2013


El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó acciones el 23 de enero contra tres organizaciones criminales transnacionales: la Camorra, la Yakuza y el Círculo de los Hermanos.

Las designaciones también incluyen a cuatro integrantes de la Camorra, una de las principales organizaciones delictivas de Europa; a la Inagawa-kai, el tercer clan dentro de la red delictiva japonesa Yakuza, y a un individuo que apoyaba a uno de los líderes del Círculo de los Hermanos, importante red delictiva euroasiática compuesta por varios grupos étnicos.

El 24 de julio de 2011, el presidente estadounidense Barack Obama identificó a la Camorra, la Yakuza y al Círculo de los Hermanos, junto con Los Zetas, como organización criminal transnacional, y encargó al Departamento del Tesoro que impusiera las sanciones pertinentes contra sus miembros y simpatizantes, con el objetivo de socavar sus operaciones criminales a nivel mundial.

Esta medida congela todos los bienes de estas personas en los EE. UU. y prohíbe, en términos generales, que los ciudadanos estadounidenses entablen transacciones con estas partes.

“Los individuos señalados hoy son miembros clave de organizaciones criminales y están involucrados en delitos graves a nivel mundial”, afirmó David S. Cohen, subsecretario del Tesoro sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera. “El Tesoro seguirá identificando a miembros y simpatizantes adicionales de estos grupos, así como también a otras organizaciones criminales transnacionales, a medida que vayamos exponiendo sistemáticamente sus operaciones delictivas”.

La Camorra

La Camorra opera a nivel internacional y está involucrada en actividades delictivas de índole grave, tales como lavado de dinero, extorsión, trata de personas, robo, chantaje, secuestro, corrupción política y falsificación. En 2012, la policía italiana llevó a cabo varias operaciones para embargar bienes de la Camorra, entre ellas la incautación de aproximadamente US$1.066 millones al clan Casalesi en julio de ese año. A la fecha, el Tesoro ha logrado identificar a cinco personas afiliadas a la Camorra bajo la Orden Ejecutiva 13581, junto a sus principales cabecillas, Michele Zagaria y Antonio Iovine.

En agosto de 2012, el Departamento del Tesoro señaló a Michele Zagaria, líder del clan Casalesi de la Camorra, quien fue condenado a prisión perpetua por conspiración, homicidio, extorsión y robo. Los miembros de la Camorra que fueron designados el 23 de enero de 2012 son familia inmediata de Michele Zagaria: sus hermanos Pasquale, Carmine y Antonio Zagaria, y su padre, Nicolas Zagaria. Todos fueron señalados por trabajar para Michele Zagaria y/o la Camorra, o actuar en su nombre, o bien prestarles apoyo. En algún momento, todos los hermanos estuvieron al frente del clan Caselasi, mientras los otros hermanos cumplían condenas en la cárcel. Esta red ha estado involucrada en extorsiones, secuestros, lavado de dinero y sobornos.

La Yakuza

La Yakuza, que con más de 70.000 miembros es probablemente la organización criminal más grande del mundo, está involucrada en actividades delictivas de carácter grave, como tráfico de armas, prostitución, trata de personas, narcotráfico, fraude y lavado de dinero. El Departamento del Tesoro señaló a la Yamaguchi-gumi y a la Sumiyoshi-kai en febrero y septiembre de 2012, respectivamente. Inagawa-kai, que fue designada el 23 de enero, es la tercera organización en importancia entre las organizaciones de la Yakuza. La designación del 23 de enero la señala por operar para dicha organización o actuar en su nombre. Los tres principales clanes conforman aproximadamente el 72,4 por ciento de los miembros de la Yakuza. A la fecha, el Tesoro ha identificado a cuatro personas y a dos entidades afiliadas a la Yakuza bajo la Orden Ejecutiva 13581, junto con sus cabecillas más importantes, Kenichi Shinoda y Shigeo Nishiguchi.

Esta acción solo impone sanciones sobre Jiro Kiyota, capo de la Inagawa-kai, así como también sobre Kazuo Uchibori, número dos de la misma organización, por operar para o en nombre de la Inagawa-kai. Como líderes de la Inagawa-kai, Kiyota y Uchibori dirigen las políticas del sindicato y solucionan acuerdos sobre disputas con otros sindicatos de la Yakuza. Bajo la dirección de Kiyota y Uchibori, la Inagawa-kai se ha alineado cada vez más con Yamaguchi-gumi.

El Círculo de los Hermanos

El Círculo de los Hermanos es una agrupación delictiva compuesta por miembros de varias etnias, cuyos líderes y jerarcas pertenecen a varios grupos criminales de países de la ex Unión Soviética que se extendieron a Europa, Medio Oriente y Latinoamérica. A la fecha, el Tesoro ha identificado a 15 personas afiliadas a esta organización y asociados bajo la Orden Ejecutiva 13581, junto a sus principales líderes, Gafur Rakhimov y Zakhariy Kalashov. El Círculo de los Hermanos funciona como organismo coordinador de varias redes delictivas a nivel nacional y actúa como mediadora de disputas entre redes criminales independientes, además de dirigir actividades delictivas internacionales.

El 20 de diciembre de 2012, el Departamento del Tesoro designó a Zakhariy Kalashov, miembro clave del Círculo de los Hermanos y figura reconocida en el mundo del crimen organizado, con importantes conexiones a grupos delictivos en Rusia y países de Eurasia. Entre sus actividades ilícitas se cuentan el lavado de dinero, la extorsión, la protección a delincuentes y el narcotráfico. Actualmente está en prisión y cumple una condena de nueve años por lavado de dinero en España. Marina Kalashova, designada el 23 de enero, es miembro clave de la red de Zakhariy Kalashov, quien se comunica con ella para que transmita sus mensajes a la organización.



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