Tesoro de los EE. UU. designa a importante red de lavado de dinero

Por Dialogo
julio 12, 2013


El 9 de julio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la designación del ciudadano colombiano Isaac Pérez Guberek Ravinovicz y de su hijo, Henry Guberek Grimberg, además de otros 29 individuos y entidades, incluyendo empresas ubicadas en Colombia, Panamá e Israel, como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT, por sus siglas en inglés).



Estos 31 individuos y entidades forman una red de lavado de dinero, responsable del lavado de cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico vinculados a organizaciones narcotraficantes, incluyendo a Ayman Saied Joumaa y Linares Castillo, quienes fueron anteriormente designados por el Departamento del Tesoro. De forma separada, la Fiscalía General del Distrito Sur de Florida y la División Regional de Miami de la Oficina Antidrogas Estadounidense (DEA) anunció que se imputaría a los cuatro acusados, incluyendo Isaac Perez Guberek Ravinovicz, Henry Guberek Grimberg y a Johanna Patricia Ceballos-Bueno – designada el mismo día por el Tesoro – todos ciudadanos colombianos, por su participación en una conspiración de lavado de dinero internacional, en la cual lavaban millones de dólares para organizaciones narcotraficantes transnacionales.



Esta medida forma parte de la campaña continua del gobierno estadounidense para la detección de redes narcotraficantes globales, incluyendo la que dirige Joumaa, cuyas empresas narcotraficantes internacionales se han extendido desde Sudamérica hasta África y han beneficiado a grupos, tales como Hezbolá. Al designar a los individuos y entidades detrás de esta organización de lavado de dinero, el Departamento del Tesoro da un paso más para proteger el sistema financiero internacional de los abusos perpetrados por narcotraficantes, blanqueadores de capitales y terroristas.



“El lavado de dinero es el alma del mundo del narcotráfico”, manifestó el Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera David S. Cohen.

“La medida que hemos tomado contra esta importante red de lavado de dinero significa un gran golpe contra los flujos de ganancias ilícitas de delincuentes, como Ayman Joumaa y Linares Castillo”.



Varios familiares y socios de Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg, también fueron designados por apoyar materialmente las actividades de lavado de dinero de sus jefes y/o ayudarlos a administrar sus empresas. Entre los familiares se incluyen los dos hermanos de Henry Guberek Grimberg: Felipe Guberek Grimberg, ejecutivo que actualmente reside en Israel, y Arieh Guberek Grimberg, agente autorizado de fútbol. Por otra parte, entre los socios comerciales se incluye a Johanna Patricia Ceballos Bueno, secretaria de Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg, quien maneja las operaciones diarias de la red desde sus oficinas en Bogotá.



Principalmente, Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg dependen del funcionamiento de empresas textiles ostensiblemente legítimas y ubicadas en Colombia para lavar dinero en el mercado. Mediante el uso de cuentas bancarias para estas empresas, así como también cuentas que pertenecen a varias empresas ficticias en Panamá, Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg conforman un medio por el cual los narcotraficantes transfieren las ganancias de sus negocios hacia Colombia, desde todas partes del mundo, con dinero del narcotráfico que circula por cuentas adicionales en España, Hong Kong, Estados Unidos, México, China, Israel, las Islas Caimán y Venezuela, así como también otros lugares de Europa y Centroamérica.










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