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Fuerzas de seguridad guatemaltecas desmantelan red de lavado de dinero ligada a ‘El Chapo’

Por Dialogo
enero 05, 2014



Fuerzas de seguridad guatemaltecas arrestaron recientemente a 21 personas por presuntamente operar una red de lavado de dinero de varios millones de dólares ligada al Cártel de Sinaloa, una organización delictiva transnacional mexicana.
La policía y fiscales, operando con el apoyo logístico del Ejército guatemalteco, arrestaron a los sospechosos durante docenas de operativos en la Ciudad de Guatemala, San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. Las fuerzas de seguridad capturaron a 16 hombres y cinco mujeres sospechosos de lavar alrededor de 46 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, que es encabezado por el capo fugitivo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los arrestos fueron anunciados por la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y el Ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, durante una conferencia de prensa el 3 de diciembre de 2013.

‘El Chapo’ bajo sospecha

Las autoridades guatemaltecas creen que los sospechosos de lavado de dinero trabajaban para El Chapo. El Cártel de Sinaloa opera en Guatemala, Ecuador y Honduras. La organización delictiva transnacional a menudo forma alianzas con pandillas locales para traficar drogas, lavar dinero y realizar otras actividades ilícitas.
“Creemos que el dinero (lavado) es de un cártel mexicano, el Cártel de Sinaloa”, dijo Paz y Paz en la conferencia de prensa. Un mexicano también acusado en el caso sigue prófugo. Funcionarios de seguridad mexicanos cooperaron en la investigación, dijeron las autoridades guatemaltecas.

El Cártel de Sinaloa: Una amenaza global

El Cártel de Sinaloa es la mayor y más poderosa de las organizaciones delictivas trasnacionales mexicanas. Además de sus operaciones en Centroamérica, el Cártel de Sinaloa también trafica drogas a Europa, África y Asia, 50 países en total, de acuerdo a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Se estima que el Cártel de Sinaloa tiene hasta 100,000 operadores, incluyendo miembros de pandillas centroamericanas que están aliadas con el grupo del El Chapo.

Compras falsas

La red de lavado de dinero presuntamente usó una compañía exportadora de cosechas guatemaltecas, Comercializadora de Frutas y Verduras Internacional, S.A., para lavar dinero de las drogas a través de compras falsas de embarques inexistentes de frutas y verduras.
La compañía presuntamente hizo grandes pagos a una compañía mexicana llamada Aguacates y Frutas Tecario, S.A. de C.V. Funcionarios bancarios e impositivos de Guatemala tuvieron sospechas cuando la compañía guatemalteca reportó grandes transferencias de dinero y ganancias inusuales por transacciones con aguacates en 2009 y 2010, dijeron las autoridades.
El propietario de la empresa guatemalteca y sus dos hijos estuvieron entre los arrestados. Otros miembros de la red viajaban a México a retirar los fondos lavados de los bancos en que habían sido depositados. Cantidades de efectivo más pequeñas se lavaban a través de bancos en Estados Unidos y China, declararon funcionarios.

Una victoria para la Fiscal General

Mucho del crédito por este esfuerzo contra el crimen ha sido otorgado a la Fiscal General Paz y Paz, la primera mujer Fiscal General del país. Desde que tomó el cargo en 2010, Paz y Paz ha establecido una reputación internacional de perseguir agresivamente al crimen organizado, que ha ayudado a disminuir las tasas criminales en el país en nueve por ciento. Ella también ha procesado varios casos por abusos a los derechos humanos.
Durante la administración de Paz y Paz, Guatemala ha establecido un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con equipos modernos para analizar ADN y otras evidencias para ayudar en las investigaciones de delitos sexuales y asesinatos.
Paz y Paz también ha creado una unidad de fiscales que investiga casos de violencia contra mujeres. La unidad opera todo el tiempo, los siete días de la semana. También ha pedido exitosamente la creación de tribunales que estén abiertos 24 horas para ciertos delitos, como la violencia doméstica.
Paz y Paz también creó un sistema de evaluación para fiscales, para ayudarles a mejorar y para fincarles responsabilidades.
En 2012, la revista Forbes nombró a Paz y Paz como una de las “cinco mujeres más poderosas que están cambiando el mundo”. También fue considerada una importante competidora para el Premio Nobel de la Paz 2013, aunque el premio finalmente fue otorgado a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

La importancia de la cooperación

Es importante que las fuerzas de seguridad de Guatemala y otros países ataquen a las estructuras financieras de las organizaciones delictivas transnacionales, tales como sus redes de lavado de dinero, dijo Jesús Aranda Terrones, miembro del Colectivo para el Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), de la Ciudad de México.
“Los gobiernos de Guatemala y México están cooperando para detectar actividades delictivas y para atacar las estructuras financieras de estos grupos”, señaló el analista de seguridad. Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos también están cooperando con Guatemala, México y otros países latinoamericanos en el combate a las actividades delictivas trasnacionales.
La cooperación continua es crucial para que las fuerzas de seguridad tengan éxito en desmantelar las estructuras financieras de grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa.
“El Cártel de Sinaloa y otros grupos del crimen organizado no compran una casa para lavar dinero, invierten en grandes operaciones de bienes raíces, como un desarrollo hotelero”, dijo Aranda Terrones. “Estos grupos invierten como empresarios.”
Julieta Pelcastre contribuyó a este artículo.
Increíble que este personaje se mueva a nivel internacional sin que nadien lo pueda atrapar¡¿Donde esta la coperacion internacional?
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