Banderas rojas entre pasaportes dorados: Un análisis de la influencia china en cinco programas caribeños de ciudadanía por inversión

Este trabajo fue publicado por primera vez en marzo de 2023 por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, que forma parte de la Escuela Steven J. Green de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de Florida.

RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo explora hasta qué punto los ricos chinos que poseen la Ciudadanía por Inversión (CBI) en el Caribe utilizan su influencia económica para influir en la política local. Cinco países caribeños se han beneficiado enormemente de la CBI, un programa que aporta hasta un tercio del producto interior bruto (PIB) de algunos países. En los últimos años, un número cada vez mayor de personas adineradas de China han solicitado CBI en el Caribe.

Aunque la mayoría de los titulares de CBI chinos no ejercen intencionadamente influencia política o económica en nombre del Partido Comunista Chino, algunos individuos de ascendencia china con antecedentes financieros cuestionables o que se enfrentan a acusaciones de fraude y corrupción ejercen una influencia indebida en los niveles más altos de los gobiernos caribeños.

A medida que los chinos adinerados sigan trasladando su dinero y su ciudadanía al Caribe, su influencia política podría aumentar en el futuro, y el gobierno central chino podría aprovechar esta influyente comunidad para ejercer presión económica y política en el Caribe.

Recomendaciones para los gobiernos caribeños

1. 1. Comprometerse con la plena transparencia del CBI;
2. Basarse en los seis principios del CBI acordados el 25 de febrero para estandarizar los procedimientos de fondo y los tiempos de procesamiento del CBI;
3. Diversificar el grupo de solicitantes del CBI; y
4. Profundizar en el conocimiento y la colaboración con la diáspora china dentro de sus países.

Recomendaciones para Estados Unidos, los países aliados y los países socios:

1. Apoyar públicamente el programa CBI del Caribe;
2. Ofrecer más incentivos para que los bancos estadounidenses y aliados procesen las tasas del CBI; y
3. Reforzar la colaboración entre agencias, aliados y socios en relación con la diligencia debida del CBI caribeño.

En resumen, los responsables políticos caribeños, estadounidenses y de otros países socios podrían utilizar estas recomendaciones para proteger con éxito los programas de CBI caribeños de influencias extranjeras indebidas y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios económicos del CBI para el desarrollo regional.

INTRODUCCIÓN

Justin Sun, un joven magnate multimillonario de las criptomonedas acusado de fraude y otras violaciones de la ley de valores por los Estados Unidos, se desempeñó anteriormente como embajador de Granada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).1 Sun ahora está tratando de atraer a otros criptoempresarios chinos para que adquieran la “ciudadanía digital” de Dominica.2

El inversor chino Charles Liu, supuestamente investigado por fraude de valores en Estados Unidos, tiene pasaporte diplomático granadino.2

Ying Jin, consejera delegada de Caribbean Galaxy, una promotora inmobiliaria con sede en San Cristóbal y Nieves, formó parte de la delegación de ese país en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022.3 Su nombre ha salido ahora a la luz en un escándalo en el que está implicado el antiguo jefe de la Unidad de Ciudadanía por Inversión (CIU) de San Cristóbal y Nieves.4

Sun, Liu y Jin ejemplifican los cientos de personas adineradas originarias de China -algunas con antecedentes financieros cuestionables o que se enfrentan a acusaciones de corrupción y fraude- que han participado en programas de CBI en los últimos años.

La Ciudadanía por Inversión se ha convertido en una enorme fuente de ingresos para Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, contribuyendo con casi el 30% del PIB en San Cristóbal y Nieves y Dominica,5 según un informe de 2021 del Fondo Monetario Internacional.6 Para varios países caribeños como Santa Lucía, el CBI impulsa el desarrollo del país en diversos sectores, como la hostelería, los bienes y servicios, las infraestructuras, la banca, la radiodifusión y los proyectos de desarrollo juvenil.7 Estos países también utilizan los ingresos del CBI para saldar deudas con instituciones financieras internacionales. Estos países también utilizan los ingresos del BIC para pagar sus deudas con las instituciones financieras internacionales. Y los ingresos del BIC proporcionaron salvavidas clave mientras estos países capeaban el COVID-19 entre 2020 y 2023.

Pero el CBI también tiene un lado oscuro. Investigadores, periodistas y funcionarios gubernamentales han documentado cómo el CBI podría utilizarse para la corrupción.8 Poco se ha escrito sobre el aumento de solicitantes de CBI nacidos en China en el Caribe y su potencial influencia económica en la región. ¿Hasta qué punto influye en la política local caribeña el dinero procedente de chinos adinerados a través del programa CBI?

Este informe examina las características y las implicaciones de los titulares chinos del CBI en el Caribe, abordando las siguientes cuestiones:

• ¿Quién es el típico solicitante chino de CBI?
• ¿Por qué algunos chinos adinerados solicitan la ciudadanía caribeña?
• ¿Qué conexiones tienen estos titulares de CBI con el Partido Comunista Chino y las embajadas locales de la República Popular China (RPC)?
• ¿Utilizan los titulares de CBI chinos su influencia económica para influir políticamente en el Caribe y, en caso afirmativo, cómo lo hacen?

A través de entrevistas con expertos del sector, funcionarios gubernamentales caribeños y estadounidenses y la Red de Periodismo de Investigación del Caribe9 , así como de la recopilación de investigaciones de fuentes abiertas y artículos de prensa sobre el tema, este documento trata de responder a estas preguntas desde una perspectiva económica, política y de seguridad nacional. Debido a la falta de acceso a datos coherentes sobre la CBI por parte de los gobiernos caribeños, los datos se obtuvieron en gran medida de Investor Migration Insider (IMI), una de las fuentes más respetadas de consultoría e información sobre migración de inversiones.

La hipótesis final es que la creciente influencia de los chinos acaudalados de ultramar en los programas de la ICC socava la soberanía, la prosperidad y la seguridad de los países de la ICC. Los responsables políticos del Caribe, Estados Unidos y los países socios podrían utilizar esta información para proteger sus programas de CBI de influencias extranjeras indebidas y, al mismo tiempo, aprovechar los ingresos de la CBI para impulsar el brillante futuro económico de la región.

COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CIUDADANÍA POR INVERSIÓN DEL CARIBE

San Cristóbal y Nieves

La ciudadanía por inversión en el Caribe comenzó en San Cristóbal y Nieves. Kitts y Nevis. Apenas un año después de que la nación insular obtuviera su independencia en 1983, el gobierno de St. Kitts y Nevis trató de diversificar su economía, dominada durante mucho tiempo por la industria azucarera. Kitts y Nevis fue pionera en establecer su programa CBI en 1984, convirtiéndose en el primer país de los tiempos modernos en contar con un programa de este tipo. Desde entonces, San Cristóbal y Nieves ha emitido más de 10.000 pasaportes, ofreciendo la ciudadanía a los solicitantes que inviertan 200.000 dólares en bienes inmuebles o donen 150.000 dólares a su Fondo de Crecimiento Sostenible o Proyecto de Bien Público.10 En 2015, el CBI representaba el 30% de la economía de San Cristóbal y Nieves.11 En 2021, el CBI representaba aproximadamente el 23% del PIB de la nación, lo que demuestra lo lucrativo que es el programa para los países participantes. Un diplomático de San Cristóbal que habló bajo condición de anonimato estima que el 60% de los solicitantes de CBI de San Cristóbal y Nieves procedían de China en 2022.

Lamentablemente, San Cristóbal y Nieves no proporciona datos públicos sobre el origen nacional de los solicitantes del CBI. Sin embargo, el país está considerado el “estándar platino” para los chinos adinerados, según Vicky Ma, directora de marketing de China en CS Global Partners.12 Ma observó que un solicitante de CBI de San Cristóbal y Nieves puede esperar recibir su pasaporte en un plazo de 45 a 60 días, extremadamente rápido en comparación con sus homólogos.13

A finales de 2022, el programa CBI de San Cristóbal y Nieves se vio sacudido por un escándalo. El nuevo gobierno de San Cristóbal y Nieves pidió al director general de CIU, Les Khan, que dimitiera tras las acusaciones de que había gestionado mal los fondos de CBI en beneficio propio. Una de las acusaciones más explosivas es que Khan actuó en connivencia con Ying Jin, consejero delegado de la promotora inmobiliaria con sede en Pekín Caribbean Galaxy Real Estate Ltd., adjudicando el contrato a Jin a cambio de sobornos a Khan y al primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris.14 A principios de año, este mismo Ying Jin acompañó a la delegación del país en la Asamblea General de la ONU, lo que despertó sospechas sobre la influencia de Jin en la política interior y exterior de San Cristóbal y Nieves.

En 2014, la empresa de Jin, Caribbean Galaxy, puso en marcha un proyecto de complejo turístico Ramada Inn de cinco estrellas, con entre 200 y 300 habitaciones. Pero el proyecto se ha enfrentado a críticas por su lento progreso;15 a día de hoy, solo cuenta con unos pocos edificios y una cocina para los trabajadores de la construcción, según un diplomático afincado en San Cristóbal y Nieves que accedió a hablar bajo condición de anonimato. Al parecer, Galaxy también ofreció acciones de inversión y la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves a clientes chinos en su proyecto Ramada por 80.000 dólares, un precio muy inferior a la inversión inmobiliaria mínima de 200.000 dólares establecida por ley en San Cristóbal y Nieves16.

Kitts y Nevis es uno de los países menos transparentes en cuanto a la publicación de sus informes CBI, según Christian Nesheim, director general de Investment Migration Insider, una consultora de migración de inversiones. El nuevo gobierno de San Cristóbal y Nieves, presidido por el Primer Ministro Terrence Drew, se ha comprometido a renovar su programa CBI, estableciendo más requisitos de transparencia y diligencia debida.17

Dominica

Dominica inició su programa de CBI en 1993. En los últimos cuatro años, Dominica ha encabezado la lista como el país con el mejor CBI, ofreciendo la ciudadanía a las personas que invierten 200.000 dólares en bienes raíces o 100.000 dólares en donaciones. Cuando el huracán María azotó la isla en 2017, Dominica utilizó los ingresos de su CBI para reconstruir y apoyar a sus ciudadanos sin subir los impuestos. A finales de enero de 2023, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, anunció que los ingresos del CBI del país ascendían a 450 millones de dólares del Caribe Oriental, o 166 millones de dólares.18 Esto equivale aproximadamente al 30% del PIB de Dominica.19

Lamentablemente, Dominica no proporciona datos públicos sobre el origen nacional de los solicitantes del CBI. En noviembre de 2021, Dominica y China firmaron un acuerdo de exención de visado, impulsando aún más el comercio y la inversión. En un artículo sobre el anuncio de la exención de visado, CS Global Partners señaló que “en las últimas décadas, el programa de Dominica ha acogido a decenas de inversores chinos interesados en adquirir una segunda ciudadanía como medio de proteger su patrimonio, su familia y su futuro”.21 Más recientemente, el criptoempresario Justin Sun, nacido en China, ha firmado una asociación con Dominica para conceder la “ciudadanía digital” a los operadores de su plataforma de intercambio de criptomonedas Huobi. Esta oferta de ciudadanía digital es particularmente atractiva para los criptoentusiastas chinos que tienen prohibido operar en plataformas de criptomonedas; el gobierno chino prohibió a todos sus ciudadanos operar con criptomonedas en 2019.22

Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda puso en marcha su CBI en 2013. El país permite a los solicitantes presentar la solicitud con hasta cinco miembros de la familia, lo que lo convierte en el programa más “familiar” entre sus pares.21 Antigua y Barbuda ofrece la ciudadanía por inversiones inmobiliarias de 400.000 dólares o donaciones de 100.000 dólares a su Fondo Nacional de Desarrollo. También ofrece un Fondo para la Universidad de las Indias Occidentales (UWI), en el que los solicitantes invierten 150.000 USD para la ampliación del cuarto campus de la UWI.

Esta opción proporciona la ciudadanía a una familia de seis miembros o más y da derecho a un miembro de la familia a una beca gratuita de un año para estudiar en la UWI.22 El país solía publicar informes semestrales sobre su programa CBI en su sitio web oficial, pero no ha publicado los datos correspondientes a 2021 o 2022. En 2017, el CBI representó el

20 por ciento del PIB de Antigua y Barbuda, según CS Global Partners.23

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, ha defendido enérgicamente el programa CBI. En 2021, acusó a Estados Unidos de querer “matar” el programa CBI tras la publicación de un informe estadounidense que cuestionaba la transparencia de los programas CBI de Antigua y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves.24

Por el contrario, Browne ha apoyado enérgicamente los esfuerzos del inversor chino Zhang Yida para construir una zona de libre comercio y un centro de fabricación en Antigua. Zhang, que ha obtenido la ciudadanía de Antigua, inició el proyecto de 1.500 acres en 2014 y ha invertido 200 millones de dólares estadounidenses en la construcción de carreteras e infraestructuras alrededor de la zona. Pero en los últimos nueve años, activistas locales y ecologistas han criticado el proyecto de Yida por destruir la vegetación costera, dañar el hábitat de animales en peligro de extinción y hacer que la isla sea más vulnerable a los daños causados por los huracanes25. Además, la empresa inmobiliaria local Luxury Locations ha demandado a Zhang por no haber pagado 3 millones de dólares en base a un contrato de 2013.26 A pesar de estos contratiempos, Browne insiste en que Zhang “ha sido uno de los inversores más comprometidos en (Antigua y Barbuda)”, y dijo que todos los antiguanos “deberían desearle lo mejor.”

Granada

Granada comenzó su programa CBI en 2014. Desde entonces, más de 7.000 personas han recibido la ciudadanía a través de la iniciativa.28 Los solicitantes del CBI pueden invertir en una serie de proyectos inmobiliarios aprobados por el CBI o contribuir al Fondo de Transformación Nacional del país. Granada es el único país caribeño con un tratado bilateral con Estados Unidos para un visado de inversor E-2, lo que significa que los inversores y sus familias pueden vivir y trabajar en Estados Unidos si invierten en un negocio activo que opere en Estados Unidos.29

Entre julio y diciembre de 2022, Granada aprobó a 714 personas y rechazó sólo a una. La mayoría de los solicitantes de la CBI procedían de China, Rusia, India, Sudáfrica y Nigeria.30 Granada no publica datos que muestren cuántas personas de qué países solicitaron la CBI; sin embargo, en 2017, la presidenta de la CBI de Granada, Kaisha Ince, afirmó durante una entrevista documental sobre los programas de CBI del Caribe que el 98 % de los solicitantes de Granada procedían de China.31

Uno de estos titulares chinos del CBI es Justin Sun. Originario de Xining, China, Sun fundó la organización autónoma descentralizada TRON y se ha convertido en uno de los inversores en criptomonedas con más éxito.34 Además de TRON, Sun también es propietario de otras tres empresas de criptomonedas: la Fundación BitTorrent, Rainberry Inc y, más recientemente, Huobi. Pero Sun se ha enfrentado a problemas legales a lo largo de su meteórico ascenso. Supuestamente abandonó China justo antes de que el gobierno prohibiera el comercio de criptodivisas en 2019. (La criptomoneda de Sun llamada TRX salió a bolsa pocos días antes de la prohibición).

El 22 de marzo de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Sun de “oferta y venta no registradas de valores de criptoactivos Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT)”.33 Sun y sus empresas también participaron en “operaciones de lavado”, que implican la compra y venta simultánea o casi simultánea de un valor para que parezca que se negocia activamente sin un cambio real en la propiedad efectiva.34 Sun incluso orquestó un “programa de recompensas” para pagar a famosos estadounidenses como Lindsay Lohan, Ne-Yo y Akon para que promocionaran TRX y BTT sin revelar su remuneración35.

Los cargos de la SEC contra Sun fueron la culminación de sus negocios ilegales en el sector de las criptomonedas durante años. Varios antiguos empleados de Sun alertaron a los periodistas sobre las turbias prácticas empresariales de Sun y de que estaba siendo investigado por la SEC, la Oficina Federal de Investigación de EE.UU. y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Según un periodista que tuvo acceso a una citación judicial contra Sun, las acusaciones incluyen: “fraude electrónico, conspiración o intento de cometer fraude electrónico, estafa, blanqueo de dinero, gastar el botín de una empresa criminal, no registrar un valor y mentir al respecto, complicidad en un delito y conspiración para defraudar a Estados Unidos”.36

A pesar de esta larga cadena de comportamientos ilegales, Sun se ganó el favor del gobierno granadino, sirviendo como embajador ante la OMC desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022, y encabezando la adopción de blockchain y cryptocurrency en todo el Caribe. En octubre de 2022, Sun persuadió a Dominica para que designara a TRON como su infraestructura nacional oficial de blockchain y lanzara la moneda Dominica. Como se mencionó anteriormente, Sun firmó una asociación con Dominica para conceder la “ciudadanía digital” a los operadores de su plataforma de intercambio de criptomonedas Huobi, atrayendo a criptoempresarios chinos a los que el gobierno chino prohíbe comerciar en plataformas de criptomonedas. Sun, que también posee la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves, Malta y Guinea-Bissau, ha declarado anteriormente que “la estrategia caribeña es sin duda una de las prioridades más importantes para Huobi” y que “aboga por este tipo de concepto de libertad de nacionalidad”.39

Otro personaje interesante de la saga del CBI de Granada es Charles Liu. Tras recibir la ciudadanía granadina y ser nombrado embajador y agregado comercial de Granada en 2014, Liu se comprometió a invertir en un proyecto multimillonario de complejo turístico en Mount Hartman. Liu y su esposa, Xin Wang, también recibieron el visado de inversor inmigrante estadounidense EB-5, recaudando 27 millones de dólares para un centro de tratamiento del cáncer con terapia de protones entre 50 inversores de China y prometiendo crear más de 4.500 puestos de trabajo38.

Pero en 2016, la SEC acusó a Liu y a su esposa de malversar dos tercios del dinero recaudado, transfiriendo 11 millones de dólares de los fondos de los inversores a tres empresas en China y desviando otros 7 millones de dólares a sus cuentas personales y a las de su esposa.39 A pesar de estas acusaciones, Liu sigue teniendo pasaporte diplomático granadino.40

Santa Lucía

Santa Lucía inició su programa CBI en 2016 y ya ha desarrollado un programa atractivo para inversores adinerados. Las opciones de inversión CBI del gobierno de Santa Lucía incluyen: 100.000 dólares al Fondo Económico Nacional; 200.000 dólares en proyectos inmobiliarios aprobados, como hoteles, complejos turísticos, boutiques y casas de vacaciones; 300.000 dólares en bonos del Estado con descuento especial que no devengan intereses; 500.000 dólares en bonos del Tesoro emitidos por el Gobierno; y 3.500.000 dólares en proyectos empresariales conjuntos, como universidades, puertos, investigación, petróleo, plantas de procesamiento, autopistas y agricultura.41

Uno de los primeros proyectos de inversión del CBI en Santa Lucía fue la “Perla del Caribe”, de 2.600 millones de dólares, un terreno de 700 acres en el sur de la isla que incluye un casino, un hipódromo, un complejo turístico y viviendas. Un inversor clave es China Horse Club, un grupo de empresarios adinerados que pretenden expandir las carreras de caballos en China y en todo el mundo.42 Santa Lucía está intentando comercializarse entre los 400 millones de ciudadanos chinos de clase media que están considerando la posibilidad de trasladar parte de su patrimonio al extranjero debido a la creciente preocupación por la ralentización de la economía china, la incertidumbre sobre las políticas del país en materia de coronavirus y las tensiones geopolíticas.43 Santa Lucía es uno de los países caribeños más transparentes en materia de ICC, según el IMI. En el año fiscal 2021, 125 solicitantes de CBI de Santa Lucía procedían de China, lo que representa el 41% del grupo de 313 solicitantes de ese año.

Debido a la falta de datos de algunos países caribeños, es difícil comparar el programa CBI de cada país. Pero los datos sugieren hasta qué punto el CBI es un salvavidas económico para estos países caribeños, y la creciente proporción de solicitantes chinos del CBI. A medida que la influencia de China siga creciendo y los intereses de sus ciudadanos se amplíen a escala mundial, es probable que esta tendencia aumente en los próximos años y décadas.

cómo ve el gobierno chino a los chinos de ultramar

Desde su fundación en 1949, el gobierno chino ha intentado persuadir a los chinos de ultramar para que le ayuden a alcanzar sus objetivos de política exterior.44 Corteja activamente a los chinos de ultramar a través del Departamento de Trabajo del Frente Unido (UFWD), reconectándolos con la China continental mediante viajes financiados a China e Institutos Confucio locales, que promueven y enseñan la lengua y la cultura chinas en todo el mundo. También apoya a empresas financiadas por chinos de etnia extranjera y ofrece becas de investigación y oportunidades educativas a los miembros de su diáspora. A cambio, la diáspora china favorece los intereses de Pekín ampliando sus actividades económicas, aumentando su influencia política mediante intercambios personales, financiando campañas políticas y promoviendo la imagen de China.

En el sudeste asiático, por ejemplo, China ha cortejado a los chinos de ultramar como medio para generar inversión económica interna y ejercer influencia política externa.45 En 2019, Australia despojó al multimillonario promotor Huang Xiangmo de su residencia permanente tras las acusaciones de que proporcionó más de 2 millones de dólares a partidos políticos australianos en nombre del UFWD.46 En Estados Unidos, personas que presuntamente trabajaban con agencias de inteligencia chinas fueron condenadas por pasar información clasificada estadounidense a las autoridades chinas,47 y desarrollar amplias redes para influir en los políticos californianos.48

Según dos informes realizados por Safeguard Defenders, las fuerzas de seguridad chinas han establecido más de 100 puntos de contacto en 53 países de todo el mundo para llevar a cabo operaciones policiales sin contar con la jurisdicción legal adecuada ni con la aprobación diplomática.49 Además, la Ley de Seguridad Nacional de 2020 otorga al gobierno chino amplios poderes para procesar a fugitivos por delitos definidos de forma ambigua, como separatismo, subversión, terrorismo y connivencia con países extranjeros.50 A través de sus operaciones plurianuales Fox Hunt y Sky Net, las autoridades chinas han conseguido traer a casa a más de 11.000 fugitivos en 120 países.

Estos ejemplos demuestran la intención de Pekín de extender su largo brazo para ejercer influencia local sobre la diáspora china. Esa tendencia puede presentarse en el Caribe. Por ejemplo, Granada es uno de los países de la CBI caribeña que tiene un acuerdo de extradición con China. Con su creciente influencia económica a través del programa CBI del Caribe, China podría aprovechar su acuerdo de extradición con Granada para extraditar allí a presuntos fugitivos chinos.

LA BÚSQUEDA MUNDIAL DE “PASAPORTES DORADOS”

El creciente interés de los chinos adinerados que buscan la ciudadanía en otros lugares no es exclusivo del Caribe; se trata de un fenómeno mundial. Según Vicky Ma, de CS Global Partners, hay más de dos millones de chinos con grandes patrimonios.51 La razón más importante por la que quieren estos pasaportes es para poder viajar sin visado. “Muchas de estas personas son hombres de negocios con clientes en todo el mundo”, afirma Nesheim, del IMI. “Digamos que eres un rico hombre de negocios chino y tienes un cliente que quiere reunirse contigo en Londres o Nueva York al día siguiente, pero tardas semanas en conseguir un visado para viajar a esos países, eso es muy incómodo. Así que viajar sin visado es muy atractivo”.

Otro factor es que las perspectivas económicas de China a corto y medio plazo parecen sombrías para algunos de sus ciudadanos ricos. La combinación de una inflación elevada, un mercado inmobiliario en crisis, un descenso autoinfligido de la actividad económica debido a las políticas de “covacha cero” y un desempleo juvenil del 20% sugieren que China se enfrentará a importantes vientos en contra en 2023 y años posteriores.52 Los chinos adinerados están tratando de cubrir sus apuestas, buscando establecerse en países con perspectivas económicas más positivas, al menos a corto plazo.

Por último, las actuales tensiones mundiales entre Estados Unidos y China han puesto nerviosos a los chinos adinerados. En concreto, las crecientes restricciones estadounidenses a las empresas chinas han llevado a algunas de ellas a trasladar sus operaciones fuera de China o a crear entidades independientes en el extranjero.53

Los consultores en migración de inversiones y los bufetes de abogados especializados en inmigración prevén que estas tendencias continúen, incluso después de que el gobierno chino haya puesto fin abruptamente a las políticas de covigilancia cero. Más de 10.800 chinos adinerados emigraron fuera de China en 2022, la mayor cantidad desde 2019, según un informe reciente de Bloomberg.54 Algunas empresas vieron cuadruplicarse las consultas de particulares chinos sobre emigración la semana después de que se suavizara el bloqueo cero de Covid; las búsquedas y menciones de palabras clave de “emigración” en WeChat se quintuplicaron esa semana.55

Por estos motivos, cada vez más chinos adinerados buscan un plan B, asegurándose “pasaportes dorados” en países donde podrían realizar importantes inversiones inmobiliarias o en fondos, como Portugal, España, Malta, Irlanda y Grecia; visados de inversor de Canadá, Reino Unido y Australia; o programas de ciudadanía por inversión en el Caribe.

PERFIL DE LOS TITULARES DE LA CBI CHINA EN EL CARIBE

En cuanto al perfil típico de los solicitantes chinos de la CBI, tanto Nesheim56 del IMI como un funcionario anónimo de una unidad de la CBI en el Caribe afirmaron que la mayoría de los titulares chinos de la CBI son propietarios de negocios y empresarios de diversos sectores, aunque el funcionario de la CBI señaló que muchos trabajan en el sector naviero. Suelen ser hombres mayores que han acumulado riqueza a lo largo del tiempo. Quieren asegurarse de que su familia nuclear y extensa vive con ellos por razones culturales. Muchos eligen un país caribeño concreto para sus proyectos de inversión -principalmente en bienes inmuebles y complejos turísticos- y sus paquetes familiares (Santa Lucía ofrece paquetes CBI con descuento para familias numerosas, por ejemplo).

Debido a los estrictos controles de capital de China, a los solicitantes chinos del CBI les resulta difícil sacar su dinero del país para pagar la ciudadanía. “Casi universalmente, los asesores de CBI no quieren asesorar a clientes chinos (o de otros países con controles de divisas similares)”, dice Nesheim.

Los clientes chinos suelen encontrar formas de eludir esta restricción. La forma más común es que el cliente ponga en común sus recursos con varios familiares, de modo que cada uno alcance el límite de capital extranjero. Otra forma es que el solicitante compre oro en China y lo venda a exportadores extranjeros, que luego le dan dinero en efectivo para pagar las tasas del CBI. Nesheim añadió que este método del oro es “lo que mejor funciona ahora mismo”. Los solicitantes también obtienen dinero de China a través de swaps de divisas, criptopagos o viajando al extranjero con máquinas de punto de venta (TPV).

Algunos solicitantes chinos del CBI forman parte del Partido Comunista Chino, que cuenta con 92 millones de miembros, pero rara vez son altos cargos del Gobierno, según Nesheim. La mayoría de los programas CBI tienen una política contraria a la aceptación de personas políticamente expuestas, como altos funcionarios del gobierno del PCCh. Nesheim también cree que las embajadas de la RPC en los países del CBI no ayudan a los solicitantes chinos del CBI, ya que el gobierno no reconoce oficialmente la doble nacionalidad.

Nesheim calcula que alrededor del 15% de los titulares de la CBI china residen en un país caribeño. Pero cada vez son más los que deciden vivir en el extranjero a medida que continúa la ralentización de la economía china. Sólo unos pocos titulares de CBI chinos del sector inmobiliario utilizan su influencia económica para “influir en los políticos para que aprueben sus proyectos de desarrollo”, añadió Nesheim. “Pero yo no diría que tienen una comunidad influyente en el Caribe… más bien ciertos individuos”.

EL LADO OSCURO DE LOS PASAPORTES DORADOS

En los últimos años, varias revelaciones han involucrado a solicitantes y titulares de CBI chinos adinerados involucrados en negocios financieros cuestionables en el Caribe. En 2017, Ren Biao huyó de China utilizando su estatus de ciudadanía económica en San Cristóbal y Nieves después de defraudar al gobierno chino por casi 100 millones de dólares. Regresó voluntariamente a China en 2017, posiblemente debido a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad de la RPC por “persuadir” a Ren para que regresara amenazando a su familia en China57.

Un informe de investigación de 2014 del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que más de 22.000 personas de Hong Kong y China continental crearon cuentas bancarias extraterritoriales y sociedades ficticias en el Caribe para sacar dinero de China.60 Más de una docena eran familiares de los principales líderes políticos y militares de China, entre ellos el cuñado del presidente chino Xi Jinping y el hijo y el yerno del ex primer ministro Wen Jiabao.

La ciudadanía por inversión es otro ámbito en el que China podría ejercer presión económica en el Caribe para lograr objetivos políticos. Uno de ellos es aislar aún más a Taiwán. Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves son dos de los 14 países del mundo que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Dado que la mayoría de los titulares de CBI caribeños no viven en el Caribe, la mayoría no vota, según un funcionario de CBI de San Cristóbal y Nieves que habló bajo condición de anonimato. Pero muchas constituciones caribeñas reconocen el derecho de voto a todos los ciudadanos, incluso a los titulares de CBI. Estos ciudadanos económicos podrían algún día utilizar su influencia económica para presionar a los políticos locales a cambiar el reconocimiento diplomático de Taipei a Pekín, ejerciendo una considerable influencia política en el futuro.

Dado que el CBI representa una parte sustancial del PIB de algunos países caribeños, el gobierno chino podría tomar medidas para limitar el CBI a esos países. En los últimos años, China ha empleado la coerción económica para castigar a más de una docena de países de todo el mundo por tomar decisiones contrarias a los intereses de Pekín.60 Por ejemplo, China sancionó a Lituania después de que abriera una Oficina de Representación de Taiwán en 2021;61 redujo las importaciones de cebada, vino, carbón, langosta y madera australianos después de que Australia exigiera una investigación sobre los orígenes del COVID-19;62 redujo el turismo a Palaos, una nación insular que aún reconoce a Taiwán; 63 restringió las exportaciones de tierras raras a Japón después de que este país detuviera a un capitán de un pesquero de arrastre chino que faenaba en las disputadas islas Diaoyutai/Senkaku,64 y prohibió las importaciones de salmón de Noruega después de que este país concediera el Premio Nobel de la Paz en 2010 al activista chino de derechos humanos Liu Xiaobo. 65

Dado este historial de coerción económica china en otras partes del mundo, no está fuera de lo posible que China ejerza una presión similar sobre los países de la ICC caribeña. Por ejemplo, si un país votara a favor de la mejora de los derechos humanos en China en la ONU, la OEA y otros foros internacionales o aumentara la presión sobre Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves para que cambiaran el reconocimiento diplomático de Taiwán a Pekín, China podría tomar varias medidas para restringir la ICC china. El gobierno podría cerrar los corredores nacionales de CBI que operan en China, aplicar estrictamente la norma que prohíbe la doble nacionalidad para desalentar a los posibles solicitantes de CBI y trabajar con los representantes locales del Frente Unido para movilizar a las poblaciones chinas locales en esos países para presionar a los gobiernos locales.

Algunas acusaciones de corrupción o soborno por parte de solicitantes chinos de la CBI podrían ser también malentendidos culturales. En diciembre de 2022, el titular de la CBI de Granada, Xu Bo, director ejecutivo de una empresa de desarrollo inmobiliario encargada de un proyecto aprobado por la CBI en Granada, regaló al jefe del programa de la CBI de Granada 3.700 dólares, una costosa botella de alcohol y un “artículo en una caja “66. Aunque ciertamente existe la preocupación de que tales regalos equivalgan a soborno, también pueden ser expresión de una práctica cultural china común de dar a los socios comerciales regalos especiales de año nuevo llamados “sobres rojos”, según Nesheim del IMI. Pero los ejemplos de titulares chinos de CBI implicados en transacciones financieras cuestionables o que ejercen una influencia indebida en la política local demuestran los riesgos reales que podría tener en el Caribe una mayor influencia china en CBI.

¿HASTA QUÉ PUNTO ES SÓLIDA LA DILIGENCIA DEBIDA DE LOS CBI?

“Existe la idea errónea de que el CBI es de alguna manera una puerta trasera fácil para que la gente mala obtenga visados”, dijo Nesheim del IMI. “Pero lo irónico es que, de todas las vías de ciudadanía, ésta es probablemente la más segura”.

Esta afirmación refleja el debate en curso sobre la solidez del proceso de diligencia debida del CBI caribeño. Por un lado, el proceso ya es bastante transparente y sólido. Seis entidades distintas examinan una solicitud de CBI determinada: agentes autorizados, la unidad de CBI del país, una empresa internacional experta en diligencia debida, organismos de prevención y detección de delitos, gobiernos asociados y un banco corresponsal en Estados Unidos o la Unión Europea (UE) que reciba dinero del solicitante67 . Durante ese tiempo, el solicitante facilitará información personal y, en algunos casos, huellas dactilares, escáneres de iris y pruebas de residencia en todos los países en los que haya vivido durante más de seis meses. Entre las empresas de diligencia debida figuran S-RM, Thomson Reuters, Refinitiv, Exiger y Fact.

A continuación, la información del solicitante pasa por los organismos policiales y de inteligencia a través del Centro Conjunto de Comunicaciones Regionales (JRCC) de la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad (IMPACS) de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El JRCC cruza la información del solicitante con bases de datos de listas de vigilancia internacionales, Interpol y gobiernos asociados, como la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, Canadá, la UE y el Reino Unido.

Sin embargo, existe una laguna en el sistema JRCC, según un diplomático familiarizado con el proceso. Si una agencia estadounidense o asociada realiza la comprobación de antecedentes y ésta no resulta concluyente, la autoridad caribeña podría aprobarla igualmente. Dada la importancia económica de la ICC, esas autoridades caribeñas tienen un incentivo para aprobar el mayor número posible de solicitudes.

RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS CARIBEÑOS

1. 1. Comprometerse con la plena transparencia del ICC. La falta de datos coherentes entre los países caribeños del ICC, en el mejor de los casos, conlleva el riesgo de una mala gestión y, en el peor, invita a la corrupción dentro de las distintas Unidades del ICC. Dominica, Granada y Santa Lucía deberían seguir el ejemplo de Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves y aprobar leyes de libertad de información para publicar informes precisos y puntuales del BCI. “Un problema importante es que las autoridades no están obligadas a revelar esta información y no lo hacen”, escribió un editor de la Red de Periodismo de Investigación del Caribe.68 Por lo tanto, los funcionarios del gobierno, los periodistas y las organizaciones regionales deberían alentar a los países caribeños con CBI a publicar informes anuales de CBI que muestren claramente cuántos ingresos ha obtenido el país del CBI ese año y las nacionalidades que solicitaron CBI.
2. 2. Estandarizar los procedimientos y los plazos de tramitación de las solicitudes de CBI. Las autoridades caribeñas de CBI deberían reunirse trimestral o anualmente con las agencias regionales e internacionales de aplicación de la ley para asegurarse de que se adhieren a los mejores y más actualizados métodos y estándares de diligencia debida. Durante una reunión con representantes de EE.UU. el 25 de febrero de 2023, los cinco primeros ministros de CBI del Caribe acordaron que sus países:

• No tramitarán solicitudes de ningún solicitante de la ICC cuya solicitud haya sido denegada en otro país de la ICC;
• Realizar entrevistas con todos los solicitantes, ya sean virtuales o en persona;
• Realizarán comprobaciones de cada solicitud con su Unidad de Inteligencia Financiera nacional;
• Auditar el programa CBI anualmente o cada dos años de acuerdo con las normas aceptadas internacionalmente;
• Solicitar ayuda a las fuerzas de seguridad para recuperar los pasaportes revocados o retirados;
• Suspender la tramitación de las solicitudes rusas y bielorrusas como castigo por la guerra de Ucrania.69

Estos seis principios son un buen comienzo. Además, los países de la ICC del Caribe deben garantizar que sus procedimientos de tramitación cumplen las normas internacionales. Los países de la ICC de todo el mundo presumen de la rapidez con la que un solicitante puede obtener su segunda nacionalidad. Pero el proceso debería durar el tiempo necesario para que el gobierno y las terceras entidades implicadas obtengan toda la información que necesitan para tomar la decisión correcta sobre un solicitante de una ICC.

3. 3. Diversificar el grupo de solicitantes del BIC. Depender en exceso de los solicitantes de CBI procedentes de China puede hacer que los países caribeños pongan toda la carne en el asador. Pero factores externos podrían forzar una caída de la demanda china. Como ya se ha mencionado, China podría intentar restringir unilateralmente la ICC para ejercer coerción económica al servicio de sus objetivos políticos. Los líderes mundiales también están prestando mucha atención al estrecho de Taiwán, trabajando diligentemente para evitar un conflicto entre China continental y Taiwán que podría desencadenar fácilmente un conflicto mundial de mayor envergadura. Si China decide invadir Taiwán como Rusia invadió Ucrania en 2022, Estados Unidos y otros países occidentales podrían presionar a sus aliados y socios -incluidos los países caribeños- para que impongan sanciones a China y dejen de aceptar a sus ciudadanos. Los países caribeños deben comenzar a diversificar sus grupos de solicitantes de CBI ahora para que sus programas de CBI no sufran grandes choques si imponen restricciones a los solicitantes chinos de CBI.
4. 4. Profundizar en el conocimiento y la colaboración con la diáspora china dentro de sus países. CARICOM IMPACS debería reclutar a miembros de la diáspora china que hablen mandarín, cantonés, fujianés u otros dialectos en varios países de la ICC para comprender mejor las tendencias emergentes de la ICC china y cualquier posible actividad ilícita asociada a ella. Las autoridades locales caribeñas también deberían estar atentas a la presencia de representantes del Frente Unido en sus respectivos países para averiguar cualquier intento del gobierno chino de influir en los titulares de CBI chinos para aplicar su agenda política.

Para Estados Unidos y sus aliados y socios

1. Apoyar públicamente el programa CBI del Caribe. Este informe demuestra que el CBI es una parte crucial de las economías de estos países. Si los líderes caribeños siguen percibiendo que Estados Unidos y otros países occidentales intentan “matar” el programa CBI, seguirán criticando la política estadounidense, distanciándose como socios e incluso abriendo aún más sus programas CBI a los ciudadanos chinos. Una estrategia más inteligente es que los embajadores estadounidenses en la región y los líderes estadounidenses que visitan Washington expresen públicamente su apoyo al programa. Podrían hacer comparaciones directas con el programa de visados EB-5 y ofrecer asesoramiento sobre cómo reforzar su proceso de diligencia debida. El Reino Unido, Canadá y la UE también podrían compartir sus mejores prácticas para los programas de visados para inversores.
2. Ofrecer más incentivos para que los bancos asociados de EE.UU. tramiten las tasas del CBI. Varios países caribeños están experimentando retrasos de semanas en la tramitación del CBI debido a que los pagos deben enrutarse a través de unos pocos bancos corresponsales en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Debido a las normativas de de-risking y a los elevados costes de atender a poblaciones relativamente pequeñas, muchos bancos occidentales no ofrecen servicios financieros en el Caribe. En los últimos meses, Santa Lucía culpó a este problema bancario de su atraso récord.70 La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dijo que estas regulaciones convertían a los países caribeños en “parias financieros”.71 Si los gobiernos occidentales ofrecen incentivos para que los bancos de sus países operen en el Caribe, se generará una enorme buena voluntad en toda la región y se abrirá la puerta a una mayor colaboración para fortalecer la ICC.
3. 3. Reforzar la colaboración entre agencias, aliados y socios en materia de diligencia debida de CBI en el Caribe. Si bien CARICOM IMPACS debe seguir liderando la diligencia debida en materia de CBI, las agencias policiales y de seguridad estadounidenses, aliadas y socias también desempeñan funciones de apoyo clave. El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) se encuentra en una posición única para ayudar a coordinar; ya mantiene una sólida asociación con CARICOM IMPACS, alberga a representantes de 15 agencias estadounidenses y cuenta con oficiales de enlace aliados del Reino Unido, Canadá, Francia y los Países Bajos, entre otros. El Reino Unido ya ha comenzado a aumentar el escrutinio de los programas del CBI caribeño desde su extremo; ha llegado el momento de aumentar dicha colaboración.72 La Unidad de Financiación Contra Amenazas del Comando Sur en su Subdivisión de Inteligencia J2 también debería trabajar más estrechamente con CARICOM IMPACS para garantizar que el dinero que fluye hacia las arcas del CBI procede de orígenes legítimos y limpios.

CONCLUSIÓN

Como demuestra este informe, la Ciudadanía por Inversión ha sido un motor crítico de crecimiento para los cinco países caribeños, permitiéndoles invertir en infraestructuras, turismo, creación de empleo y desarrollo de la juventud. A través de la CBI, los particulares chinos adinerados desempeñan un papel cada vez más importante en el crecimiento económico de la región. Según las evaluaciones del representante de la unidad de CBI y de los consultores de migración de inversiones, la mayoría de los solicitantes chinos de CBI actúan con independencia de la República Popular China. Sus motivaciones obedecen en gran medida a la libertad de visado, la reducción de impuestos y las atractivas oportunidades de inversión. Intencionadamente o no, los solicitantes chinos del CBI están ayudando a financiar un futuro mejor para sus compatriotas caribeños.

No sorprende, entonces, que varios líderes caribeños continúen defendiendo ferozmente sus programas de CBI contra lo que perciben como críticas injustas de Estados Unidos y otros países occidentales. En 2018, el entonces primer ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, dijo:

“Algunos de los principales países del mundo han alcanzado el pináculo de su desarrollo a lomos de CBI: Canadá, Estados Unidos de América e incluso Inglaterra. Así que es muy difícil para ellos criticar ahora nuestra entrada “73.

Pero Chastanet también observó que “lo que realmente separa a un país de otro es la diligencia debida”. Como hemos documentado en este informe, el CBI es especialmente vulnerable a la influencia indebida de solicitantes adinerados, una mayoría cada vez mayor procedente de China. Pero independientemente del origen nacional de los solicitantes de CBI o de sus posibles vínculos con sus gobiernos de origen, los responsables políticos caribeños tienen la solemne obligación ante su ciudadanía de demostrar que sus programas siguen sirviendo a los intereses de sus ciudadanos y no a los de unos pocos extranjeros. Tienen el poder de proteger sus programas CBI de la corrupción y de influencias externas indebidas si se comprometen a una transparencia del 100% de los datos del CBI y a una diligencia debida más estricta en el proceso de comprobación de antecedentes del CBI.

Si los investigadores, los periodistas y los grupos de la sociedad civil tuvieran más acceso a las distintas bases de datos del CBI del Caribe, podrían ayudar a estos gobiernos a garantizar unos programas del CBI sólidos que proporcionen unos ingresos muy necesarios para el crecimiento económico, protegiendo al mismo tiempo la sagrada soberanía del país.

En última instancia, los ciudadanos y líderes caribeños deberían hacerse dos preguntas: (1) ¿Están haciendo nuestros líderes tratos fáusticos en la búsqueda del crecimiento económico? y (2) ¿Estamos vendiendo inadvertidamente nuestra región a los mejores postores para ganarnos ese futuro caribeño más brillante?

NOTAS FINALES

1. SEC Charges Crypto Entrepreneur Justin Sun and his Companies for Fraud and Other Securities Law Violations, U.S. Securities and Exchange Commission, 22 de marzo de 2023, https://www.sec.gov/ news/press-release/2023-59, véase también Christopher Harland-Dunaway, “The Many Escapes of Justin Sun”, The Verge, 09 de marzo de 2022, https://www. theverge.com/c/22947663/justin-sun-tron- cryptocurrency-poloniex, y Linda Straker, “SEC Charges Justin Sun, former WTO Ambassador for Grenada”, Loop News Caribbean 23 de marzo de 2023, https://caribbean.loopnews.com/content/sec- charges-justin-sun-former-wto-ambassador-grenada
2. Weilun Soon y Elaine Yu, “Huobi’s New Boss Shakes Up Crypto Firm with China Plan”, Wall Street Journal, 27 de marzo de 2023, https://www.wsj.com/articles/huobis-new-boss-shakes-up-crypto-firm- with-china-plan-94d65efb
3. Callistra Farrier, “PM Mitchell Defends Fraudster Charlies Liu”, The New Today Granada, 12 de junio de 2021, https://www.thenewtodaygrenada.com/local-news/pm-mitchell-defends-fraudster-charles- liu/.
4. Devonne Cornelius, “Questions raised on invitation of Caribbean Galaxy’s CEO to UNGA,” WinnFM. com, 30 de septiembre de 2022, https://www.winnmediaskn.com/questions-raised-on-invitation-of- caribbean-galaxys-ceo-to-unga/.
5. “Kitts and Nevis govt asks CIU head Les Khan to resign amid various allegations”, SKN News, 14 de diciembre de 2022, https://sknnews.com/saint-kitts-nevis/st-kitts-and-nevis-govt-asks-ciu- head-les-khan-to-resign-amid-various-allegations-020811129/.
6. “Citizenship by Investment is a Growth Catalyst for Small Islands, CS Global Partners Comments,” Globe Newswire, 04 de febrero de 2022, https://www.globenewswire.com/en/news-.

release/2022/02/04/2379315/0/en/Citizenship-by-Investment-is-a-Growth-Catalyst-for-Small Islands-CS-Global-Partners-Comments.html.

7. “Dominica: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission”, Fondo Monetario Internacional, 03 de diciembre de 2021, https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/03/mcs-120321- dominica-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission.
8. Gobierno de Santa Lucía, “Uplifting the youth of Saint Lucia,” Globe Newswire, 26 de septiembre de 2022, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/09/26/2522275/0/en/Uplifting- the-youth-of-Saint-Lucia.html.
9. “Corruption Risks Associated with Citizen- and Resident-by-Investment Schemes”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019, https://www.oecd.org/corruption/integrity- forum/oecd-corruption-risks-of-citizen-and-resident-by-investment-schemes-scoping-

note-2019.pdf.

10. Sitio web de la Red de Periodismo de Investigación del Caribe, consultado el 06 de enero de 2023, https://www. cijn.org/.
11. “St Kitts and Nevis Citizenship by Investment – The Ultimate Guide by Experts”, Global Citizen Solutions, actualizado el 24 de febrero de 2023, https://www.globalcitizensolutions.com/saint-kitts-and- nevis-citizenship-by-investment/.
12. Katie Beck, “Why citizenship is now a commodity”, BBC News, 29 de mayo de 2017, https://www.bbc. com/worklife/article/20170530-why-citizenship-is-now-a-commodity.
13. Aisha Muhammad, “Plan B- A Podcast, Episode 4: Change in China’s CBI Demands”, CS Global Partners, https://csglobalpartners.com/resources/podcast/, consultado el 27 de diciembre de 2022.
14. “Caribbean Citizenship by Investment Comparison Guide”, Global Citizen Solutions, consultado el 27 de diciembre de 2022, https://www.globalcitizensolutions.com/caribbean-citizenship-by- investment-comparison-guide/.
15. “Kitts and Nevis govt asks CIU head Les Khan to resign amid various allegations,” SKN News, 14 de diciembre de 2022, https://sknnews.com/saint-kitts-nevis/st-kitts-and-nevis-govt-asks-ciu- head-les-khan-to-resign-amid-various-allegations-020811129/.
16. “Chinese developer fails to meet completion-commitment St Kitts Ramada resort still far, far away”, MENAFN-Caribbean News Now, 25 de diciembre de 2018, https://menafn.com/1097879621/Chinese- developer-fails-to-meet-completion-commitment-St-Kitts-Ramada-resort-still-far-far-away.
17. “El promotor chino no cumple su compromiso de finalización St Kitts Ramada resort still far, far away”, MENAFN-Caribbean News Now.
18. “Kitts and Nevis announces revamping of CBI Program”, SKN News, 27 de diciembre de 2022, https://sknnews.com/saint-kitts-nevis/ciu-st-kitts-and-nevis-announces-revamping-of-cbi- programme-141811241/.
19. “Dominica: CBI program revenue for 2021-2022 at $450 million, says PM,” Antigua Newsroom, 31 de enero de 2023, https://antiguanewsroom.com/dominica-cbi-program-revenue-for-2021-2022- at-450-million-says-pm/.
20. Evaluamos esto dividiendo US$166 millones por US$554 millones, que era el PBI de Dominica para 2021, según datos del Banco Mundial: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP. CD?locations=DM.
21. CS Global Partners, “The Commonwealth of Dominica Signs Historic Visa Waiver Agreement with People’s Republic of China,” Cision PR Newswire, 23 de noviembre de 2021, https://www.prnewswire. com/in/news-releases/the-commonwealth-of-dominica-signs-historic-visa-waiver-agreement- with-people-s-republic-of-china-843594635.html.
22. Weilun Soon y Elaine Yu, “Huobi’s New Boss Shakes Up Crypto Firm with China Plan”, Wall Street Journal, 27 de marzo de 2023, https://www.wsj.com/articles/huobis-new-boss-shakes-up-crypto-firm- with-china-plan-94d65efb.
23. “Entire family eligible for Antigua and Barbuda citizenship by investment”, Global Citizen Solutions, 28 de septiembre de 2022, https://www.globalcitizensolutions.com/entire-family-eligible-for-antigua- and-barbuda-citizenship-by-investment/.
24. Gobierno de Antigua y Barbuda, “University of the West Indies (UWI) Fund”, Antigua & Barbuda Citizenship by Investment Unit, https://cip.gov.ag/investment-options/uwi-fund, consultado el 27 de enero de 2023.
25. “Caribbean CBI countries rank high in World Citizenship Report,” Loop News, 11 de marzo de 2022, https://caribbean.loopnews.com/content/caribbean-cbi-countries-rank-high-world-citizenship- report.
26. Shermain Bique-Charles, “Browne accuses US of trying to kill Caribbean CIP,” The Antigua Observer, 08 de abril de 2021, https://antiguaobserver.com/browne-accuses-us-of-trying-to-kill- caribbean-cip/.
27. Gemma Handy, “Antigua: sprawling ‘Chinese colony’ plan across marine reserve ignites opposition”, The Guardian, 20 de junio de 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/ antigua-yida-project-chinese-colony-controversy.
28. Gemma Handy, “Yida Zhang being sued by Antiguan real estate firm for second time”, The Antigua Observer, 18 de marzo de 2021, https://antiguaobserver.com/yida-zhang-being-sued-by-antiguan-real- estate-firm-for-second-time/.
29. “PM Saya Yida One of the Most Committed Investors,” Antigua Newsroom, 28 de agosto de 2022, https:// www.youtube.com/watch?v=8KCuoJIVvGQ&t=190s.
30. Linda Straker, “1.486 ciudadanos granadinos a través del CBI en 2022”, Now Grenada, 25 de enero de 2023, https://nowgrenada.com/2023/01/1486-grenadian-citizens-through-cbi-in-.

2022/#:~:text=1%2C486%20individuals%20became%20citizens%20of,Government%20earned%20 EC%24112%20million.

31. Gobierno de Estados Unidos, “E-2 Treaty Investors”, U.S. Citizenship and Immigration Services, consultado el 04 de enero de 2022, https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary- workers/e-2-treaty-investors,
32. Straker, “1.486 ciudadanos granadinos a través del CBI en 2022”.
33. Christian Henrik Nesheim, “Ciudadanía caribeña por inversión 2 / 5 Granada”, Investment Migration Insider, 17 de mayo de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=vfxP3JMW5mU.
34. Sitio web de S.E. Justin Sun consultado el 02 de febrero de 2023, https://www.hejustinsun.com/about.
35. La SEC acusa al criptoempresario Justin Sun y sus empresas de fraude y otras violaciones de la ley de valores, Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, 22 de marzo de 2023, https://www.sec.gov/ news/press-release/2023-59.
36. SEC Charges Crypto Entrepreneur Justin Sun and his Companies for Fraud and Other Securities Law Violations, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, 22 de marzo de 2023, https://www.sec.gov/ news/press-release/2023-59.
37. SEC Charges Crypto Entrepreneur Justin Sun and his Companies for Fraud and Other Securities Law Violations, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, 22 de marzo de 2023, https://www.sec.gov/ news/press-release/2023-59.
38. Christopher Harland-Dunaway, “The Many Escapes of Justin Sun”, The Verge, 09 de marzo de 2022, https://www.theverge.com/c/22947663/justin-sun-tron-cryptocurrency-poloniex.
39. Christopher Harland-Dunaway, “The Many Escapes of Justin Sun”, The Verge, 09 de marzo de 2022, https://www.theverge.com/c/22947663/justin-sun-tron-cryptocurrency-poloniex, véase también Weilun Soon y Elaine Yu, “Huobi’s New Boss Shakes Up Crypto Firm with China Plan”, Wall Street Journal, 27 de marzo de 2023, https://www.wsj.com/articles/huobis-new-boss-shakes-up-crypto-firm- with-china-plan-94d65efb.
40. Nelson King, “Estados Unidos acusa de fraude a un inversor granadino”, Caribbean Life, 08 de junio de 2016, https:// www.caribbeanlife.com/us-charges-grenadian-investor-with-fraud/.
41. King, “EEUU acusa de fraude a un inversor granadino”.
42. “Chinese fraudster in possession of Grenada Diplomatic Passport”, The New Today Grenada, 26 de septiembre de 2020, https://www.thenewtodaygrenada.com/local-news/chinese-fraudster-in- possession-of-grenada-diplomatic-passport/.
43. Ahmad Abbas, “Saint Lucia CIP Cuts Minimum Investment for Real Estate, Introduces New Bond Option”, Investment Migration Insider, 30 de diciembre de 2022, https://www.imidaily.com/caribbean/ saint-lucia-cip-cuts-minimum-investment-for-real-estate-introduces-new-bond-option/.
44. Robert Kieckhefer, “St. Lucia hopes to lure Chinese tourists with $2.6 billion Pearl of the Caribbean development”, UPI, 30 de julio de 2016.
45. “Saint Lucia’s immigrant investor program draws in wealthy Chinese”, Yahoo!, 07 de febrero de 2023, https://www.yahoo.com/now/saint-lucia-immigrant-investor-programme-121600925. html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_ referrer_sig=AQAAALG_GkSdFC9tHuV-CwzDiXA3BxsF91PkFQUhTDVK7L2ZLD44pzHydco5

lH-Z-vHyxPTtwfRD9EHSNGuqiaTQjjPDlILmZHD-h2qM3ibkXAM7NbWGb_hFqEgb9qvydyA_ p78noo3JdQfQxmXQG1I6kHPVPSRbKsVKgRMDqhIGuYmt.

46. Carsten Schafer, “China’s Diaspora Policy Under Xi Jinping: Content, Limits and Challenges”, Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, noviembre de 2022, https://www.swp-berlin. org/publications/products/research_papers/2022RP10_ChinasDiasporaPolicy.pdf.
47. Phillip Cunningham, “China’s Long History of Courting Southeast Asia”, China-US Focus, 13 de junio de 2018, https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-long-history-of-courting-southeast- asia.
48. Ben Westcott, “Chinese Billionaire Stripped of Visa Calls Australia ‘A Giant Baby'”, CNN, 11 de febrero de 2019, https://www.cnn.com/2019/02/11/australia/australia-china-huang-xiangmo-intl/index.html.
49. “Former CIA officer charged with spying for China”, BBC News, 18 de agosto de 2020, https://www.bbc. com/news/world-asia-china-53816216.
50. Bethany Allen-Ebrahim y Zack Dorfman, “Exclusiva: Suspected Chinese spy targeted California politicians”, Axios, 08 de diciembre de 2020, https://www.axios.com/2020/12/08/china-spy-california- politicians.
51. Megha Rajagopalan y William Rashbaum, “With FBI Search, U.S. Escalates Global Fight Over Chinese Police Outposts”, The New York Times, 12 de enero de 2023, https://www.nytimes.

com/2023/01/12/world/europe/china-outpost-new-york.html?smid=nytcore-ios-share&referringS ource=articleShare.

52. Javier Hernández, “Harsh Penalties, Vaguely Defined Crimes: Hong Kong’s Security Law Explained,” The New York Times, 30 de junio de 2020, https://www.nytimes.com/2020/06/30/world/asia/hong- kong-security-law-explain.html
53. Aisha Muhammad, “Plan B- A Podcast, Episode 4: Change in China’s CBI Demands”, CS Global Partners, consultado el 27 de diciembre de 2022, https://csglobalpartners.com/resources/podcast/.
54. Kevin Yao, “China says it will step up support for economy in 2023 amid COVID pains”, Reuters, 16 de diciembre de 2022, https://www.reuters.com/world/china/china-says-it-will-step-up-support- economy-2023-amid-covid-pains-2022-12-16/.
55. Karen Hao y Shen Lu, “Chinese Startups Try to Make it Big in the U.S.-but Without the Backlash”, Wall Street Journal, 29 de noviembre de 2022, https://www.wsj.com/articles/chinese- startups-try-to-makeit-big-in-the-u-s-but-without-the-backlash-11669706136.
56. “Exodus of Wealthy Chinese Accelerates with End of Zero Covid”, Bloomberg, 25 de enero de 2023, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-25/rich-chinese-plan-to-leave-with-money- with-covid-zero-s-end?leadSource=uverify%20wall.
57. “Exodus of Wealthy Chinese Accelerates with End of Zero Covid”, Bloomberg, 25 de enero de 2023, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-25/rich-chinese-plan-to-leave-with-money- with-covid-zero-s-end?leadSource=uverify%20wall.
58. Entrevista virtual del autor con Christian Henrik Nesheim vía Zoom el 22 de diciembre de 2022.
59. Christian Henrik Nesheim, “Chinese-Kittitian Fugitive Ren Biao Willing to Return to China, but ‘Not in Handcuffs'”, Investment Migration Insider, 09 de julio de 2017, https://www.imidaily.com/china/ chinese-kittitian-fugitive-ren-biao-willing-to-return-to-china-but-not-in-handcuffs/.
60. Michael Caster, “HIDE AND SEEK: China’s Extradition Problem”, Safeguard Defenders, febrero de 2022, https://safeguarddefenders.com/sites/default/files/pdf/Hide%20and%20Seek.pdf.
61. James Ball y The Guardian US Interactive Team, “China’s Princelings Storing Riches in Caribbean Offshore Haven”, The Guardian, 21 de enero de 2014, https://www.theguardian.com/world/ng- interactive/2014/jan/21/china-british-virgin-islands-wealth-offshore-havens.
62. Bonnie Glaser, “How China Uses Economic Coercion to Silence Critics and Achieve its Political Aims Globally”, Declaración ante la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE. UU. sobre China, 07 de diciembre de

07, 2021, https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/CECC%20 Hearing%20Testimony%20-%20Bonnie%20Glaser.pdf.

63. Matthew Reynolds y Matthew Goodman, “China’s Economic Coercion: Lessons from Lithuania”, CSIS, 06 de mayo de 2022, https://www.csis.org/analysis/chinas-economic-coercion-lessons-lithuania.
64. Richard McGregor, “Chinese Coercion, Australian Resilience”, Lowy Institute, 20 de octubre de 2022, https://www.lowyinstitute.org/publications/chinese-coercion-australian-resilience.
65. Farah Master, “Empty hotels, idle boats: What happens when a Pacific island upsets China”, Reuters, 19 de agosto de 2018, https://www.reuters.com/article/us-pacific-china-palau-insight/empty- hotels-idle-boats-what-happens-when-a-pacific-island-upsets-china-idUSKBN1L4036.
66. Keith Bradsher, “Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan”, The New York Times, 22 de septiembre de 2010, https://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html.
67. “Norway signs deal to help resume salmon exports to China”, Reuters, 23 de mayo de 2017, https:// www.reuters.com/article/us-norway-china-salmon/norway-signs-deal-to-help-resume-salmon- exports-to-china-idUSKBN18J0YT.
68. Christian Henrik Nesheim, “Grenada Developer Attributes Rejected EC$10,000 Cash Gift for CBI Chairman to Cultural Misunderstanding”, Investment Migration Insider, 30 de diciembre de 2022, https:// www.imidaily.com/caribbean/grenada-developer-attributes-rejected-ec10000-cash-gift-for-cbi- chairman-to-cultural-misunderstanding/.
69. “Due Diligence in the Investment Migration Industry”, CS Global Partners, consultado el 1 de enero de 2023, https://csglobalpartners.com/resources/due-diligence-in-the-investment-migration- industry/.
70. Correo electrónico del editor de la Red de Periodismo de Investigación del Caribe, 31 de enero de 2023.
71. “Caribbean CBI countries agree on six principles proposed by the US”, Loop News, 6 de marzo de 2023. Consultado el 13 de marzo de 2023 https://caribbean.loopnews.com/content/caribbean-cbi-countries- agree-six-principles-proposed-us
72. Christian Henrik Nesheim, “Saint Lucia CIU Circular Highlights Caribbean CIP’s Ongoing Struggle with Banks”, Investment Migration Insider, 21 de enero de 2023, https://www.imidaily.com/caribbean/ saint-lucia-ciu-circular-highlights-caribbean-cips-ongoing-struggle-with-banks/.
73. “PM Tells U.S. Legislators: De-Risking Poses Serious Threat”, The Nation News, 14 de septiembre de 2022, https://www.nationnews.com/2022/09/14/pm-tells-u-s-legislators-de-risking-poses- serious-threat/.
74. Robert Emanuel, “Gov’t expects ‘favourable outcome’ as UK scrutinises CIP programmes in the region”, The Antigua Observer, 27 de enero de 2023, https://antiguaobserver.com/govt-expects- favourable-outcome-as-uk-scrutinises-cip-programmes-in-the-region/.
75. Christian Henrik Nesheim, “Caribbean Citizenship by Investment 5 / 5 Santa Lucía”, Investment Migration Insider, 17 de mayo de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=nA1z7a2ewoM.

LELAND LAZARUS

Leland Lazarus es director asociado de investigación en el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida y becario no residente en el Global China Hub del Atlantic Council. En la Universidad Internacional de Florida, es el experto técnico en las relaciones entre China y América Latina y dirige un equipo de investigadores y pasantes que recopilan datos y análisis sobre la seguridad nacional y la gobernanza de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

De 2021 a 2022, Lazarus trabajó como asistente especial y redactor de discursos del comandante del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Asesoró al comandante sobre un amplio espectro de temas, cuestiones y consideraciones políticas relacionadas con China en América Latina y el Caribe; ayudó a desarrollar la mensajería estratégica contra China del Comando Sur; y proporcionó apoyo específico e investigación operativa y estratégica al comandante.

De 2016 a 2021, Lazarus fue funcionario del servicio exterior del Departamento de Estado de EE. UU., donde se desempeñó como oficial adjunto de asuntos públicos en la Embajada de EE. UU. en Barbados y el Caribe Oriental; funcionario consular en el Consulado General de EE. UU. en Shenyang, China; y becario Pickering en la Embajada de EE. UU. en Pekín y la Oficina de China en Washington, DC.

Antes de incorporarse al gobierno estadounidense, Lazarus trabajó como productor asociado en la Televisión Central China y enseñó inglés como becario Fulbright en Panamá. Dirige las iniciativas de Diversidad e Inclusión como miembro del consejo de la Asociación Fulbright y fundó el Grupo de Lengua China de la Asociación Nacional para el Compromiso de los Negros en Asia. Sus artículos y comentarios han aparecido en Foreign Policy, Sinica Podcast, SupChina, TedX, The Diplomat y National Interest.

A lo largo de su carrera, Lazarus ha recibido reconocimientos, como haber sido seleccionado para el 2022 Center for a New American Security Shawn Brimley Next Generation National Security Leaders Program y el 2022 American Mandarin Society African American China Leadership Fellows Program. También ha recibido premios como el Joint Civilian Service Commendation Award del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Distinguished Honor Award del Departamento de Estado.

Habla mandarín y español con fluidez y posee un máster en política exterior de Estados Unidos y China por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts y una licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad de Brown.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor. No reflejan necesariamente la política o posición oficial de ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos, de la revista Diálogo o de sus miembros. Este artículo de Academia fue traducido por máquina.