Empresas chinas fantasmas evaden impuestos en Ecuador

Empresas chinas fantasmas evaden impuestos en Ecuador

By Gustavo Arias Retana/Diálogo
September 11, 2019

Al menos siete compañías chinas contratadas por el Gobierno ecuatoriano para realizar obras públicas en sectores como construcción, minería, telecomunicaciones y explotación petrolera, realizaron pagos a empresas consideradas fantasmas por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI).

Lo anterior se desprende de una investigación realizada por el diario ecuatoriano El Universoque compara la base de datos de empresas fantasmas publicada en abril por el SRI, y las declaraciones tributarias presentadas por las empresas chinas contratadas por el país, de 2010 a 2018.

Según explica Jorge Rodríguez, economista y representante de la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, el uso de empresas fantasmas es de larga data en el país. El economista explica que por lo regular estas compañías son empleadas para lavar dinero, simular gastos, rebajar en forma artificial las ganancias y pagar comisiones a funcionarios por actos de corrupción.

“El problema nace con los bancos en la década de los 90 para movilizar el sucre y el dólar; entonces los empresarios ponían a sus choferes o a sus asistentes al frente de empresas falsas, para lavar dinero y obtener ventajas por el tipo de cambio. Luego esas prácticas renacieron en 2007, como una forma para pagar comisiones por corrupción. Las empresas simulan recibos para cobrar montos de dinero público. Facturan, cobran el dinero y luego lo reparten”, dijo Rodríguez a Diálogo. “También utilizan este método para lavar dinero que necesariamente tiene que pasar por los bancos; lo hacen mediante cuentas de empresas falsas. Es un gran negocio porque rebajan de forma artificial las ganancias, cuando en realidad canalizan todos los recursos públicos a sus bolsillos”.

Empresas chinas

La investigación de El Universo descubrió que siete compañías chinas contratadas por el Gobierno presentaron cobros por supuestas transacciones realizadas con 84 empresas fantasmas. En total los montos rondaron los USD 22 millones.

Las compañías chinas involucradas son China CAMC Engineering, China International Water & Electric, China Gezhouba Group, Harbin Electric International, China National Electric Engineering, China Electronics Import & Export y las dos sucursales ecuatorianas de Sinohydro. Las empresas fantasmas más empleadas fueron Construestilo S.A., Comexito S.A., Highstrategy S.A., Gotoconstru S.A. y Divinacompany S.A., dice El Universo.

“The Chinese learn quickly when it’s about corruption; we have many companies from that country that used corporations built specifically to steal money from the government. That’s how they concealed many companies. The signed contracts included restrictive clauses on access to information, a situation that favors corruption because it made it impossible for civil society to triangulate the information,” said Rodríguez.

Transparency in contracting

According to a June 6 report on the online news daily Ecuador en Vivo, Ecuador signed 74 contracts with Chinese companies between 2008 and 2018, for a total of about $8 billion. “However, what’s disturbing about the Asian country’s increased investments, which only amounted to about $7 million in 2007,  is the shady contracting, financing terms, delivery terms, and even the quality and material specification,” says the news site.

Between 2010 and 2018, Ecuador’s Internal Revenue Service found that 84 Chinese businesses evaded taxes worth approximately $22 million. (Data: SRI/Graph: Raúl Sánchez-Azura)

“Los chinos aprenden rápido cuando se trata de corrupción; tenemos varias empresas de ese país que utilizaban empresas constituidas en especial para robarle dinero al Estado. Así encubrieron a varias compañías. Los contratos firmados contaban con cláusulas restrictivas de acceso a la información, situación que favorece la corrupción porque a la sociedad civil le era imposible triangular información”, aseguró Rodríguez.

Transparencia en los contratos

El diario en Internet Ecuador en Vivo señala el 6 junio, que entre 2008 a 2018 Ecuador firmó 74 contratos con empresas chinas por un monto que rondaría los USD 8000 millones. “Sin embargo, lo inquietante de la proliferación de las inversiones del país asiático, que en 2007 eran apenas de 7 millones de dólares, es la opacidad de las contrataciones, los términos de financiamiento, los plazos e incluso la calidad y la especificación de los materiales”, dice el diario.

Share